Blockchain & Cryptocurrency , Cryptocurrency Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Deneme Tarihi Geçici Olarak 2 Ekim Olarak Belirlendi
Rashmi Ramesh (rashmiramesh_) •
3 Ocak 2023
Sam Bankman-Fried, Adalet Bakanlığı’nın 30 yaşındaki kişiyi FTX’te yıllarca süren milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık yapmakla suçlamasından haftalar sonra, bir Manhattan federal mahkemesinde dolandırıcılık ve diğer suçlamalardan suçsuz olduğunu ileri sürdü.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
New York Güney Bölgesi Bölge Yargıcı Lewis A. Kaplan’ın, iflas etmiş kripto para ticaret platformu kurucusu için 2 Ekim’de geçici bir duruşma tarihi belirlediği bildirildi. Suçlu bulunursa, eski milyarder ve kripto dehası 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Kaplan’ın kripto dolandırıcılığı vakalarında önceden deneyimi vardır. 2016 yılında ilk bitcoin ile ilgili menkul kıymetler dolandırıcılığı davasını mahkum etti.
Aralık ayında, bir ABD federal büyük jürisinin Bankman-Fried’i elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmekle suçlayan sekiz maddelik bir iddianame yayınlamasının ardından, kolluk kuvvetleri Bahamalar’da Bankman-Fried’i tutukladı.
Bir ada hapishanesinin içinden iadeye itiraz etmeme kararının ardından 22 Aralık’ta New York federal mahkemesine ilk kez çıktı. O zamandan beri 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı ve her ikisi de Stanford Üniversitesi hukuk profesörü olan ailesinin California, Palo Alto’daki evinde gözaltında tutuldu.
Savcılar, iki Bankman-Fried ortağı, eski FTX CTO’su ve kurucu ortağı Gary Wang ve FTX’e bağlı Alameda Research’ün CEO’su Caroline Ellison’dan savunma anlaşmaları aldı. Ellison, iki adet elektronik dolandırıcılık, iki adet elektronik dolandırıcılık için komplo, emtia dolandırıcılığı için komplo, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama dahil olmak üzere yedi suçlamayı kabul ettikten sonra 110 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Wang, menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık için komplo kurmak suçlamalarını kabul ettikten sonra 50 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. 250.000 dolarlık bir kefaletle serbest bırakılan Ellison ve Wang, şu anda Bankman-Fried aleyhindeki davalarında savcılara yardımcı oluyor.