Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Ayrıca, İhlaller Nedeniyle Avustralya Kraken’e 8 milyon Avustralya Doları Para Cezası Verildi
Prajeet Nair (@prajeetspeaks) •
12 Aralık 2024
Bilgi Güvenliği Medya Grubu her hafta dijital varlıklardaki siber güvenlik olaylarını topluyor. Bu hafta Dolandırıcılar, kötü amaçlı yazılım içeren sahte toplantı uygulamalarıyla kripto çalışanlarını hedef aldı, Avustralya, Kraken kripto borsası operatörü Bit Trade Kraken operatörüne 8 milyon AU$ para cezası verdi, Los Angeles federal mahkemesi, 190 kişiyi dolandırdıkları için beş kişiye 5 milyon dolar ödeme emri verdi. Polonya polisi, Rus eski bir kripto para borsası operatörünü gözaltına aldı ve FTX borçluları daha fazla nakit geri aldı.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritma Uygulama Anahtarları
Web3 Çalışanları, Kripto ve Kimlik Bilgilerini Çalan Sahte Toplantı Uygulamalarının Hedefinde
Cado Security Labs, Web3 profesyonellerinin hassas verileri ve kripto para birimini çalmak için sahte toplantı uygulamaları kullanan bir kimlik avı kampanyasının kurbanı olduğunu ortaya çıkardı. Saldırganlar yapay zekayı “Meeten” ve “Meetio” gibi hayali şirketler için ikna edici web siteleri, bloglar ve sosyal medya profilleri oluşturmak için kullanıyor.
Dolandırıcılar, Telegram dahil platformlarda iş arkadaşlarının veya güvenilir kişilerin kimliğine bürünür. Bazı dolandırıcılar güven kazanmak için çalıntı şirket içi belgeleri bile sunarlar. Güven kazandıktan sonra kurbanlarını kötü amaçlı yazılım içeren toplantı uygulamalarını indirmeye yönlendiriyorlar.
Kötü amaçlı yazılım Realst bilgi hırsızı hem macOS hem de Windows’ta çalışıyor. MacOS’ta kendisini bir kurulum dosyası olarak gizleyerek kullanıcılardan sistem şifrelerini ister ve tarayıcı çerezlerini, banka kimlik bilgilerini ve kripto cüzdanı ayrıntılarını çıkarır. Windows’ta, tespit edilmekten kaçınmak için gelişmiş gizleme tekniklerine sahip bir Electron uygulaması kullanıyor.
Kötü amaçlı web siteleri, yazılım yüklenmeden önce bile tarayıcılarda depolanan kripto paraları boşaltmak için JavaScript dağıtır. Realst, Ledger ve Binance gibi popüler tarayıcıları ve cüzdan hizmetlerini hedef alarak çalınan verileri saldırganların kontrolündeki sunuculara gönderilen zip dosyalarına sıkıştırıyor.
Kraken Operatörüne İhlaller Nedeniyle 8 Milyon Dolarlık Para Cezası
Avustralya federal mahkemesi, Kraken kripto borsasının Avustralyalı operatörü Bit Trade Pty Ltd’ye, 1.100’den fazla müşteriye yasadışı bir şekilde marj uzatma ürünü sunduğu için 8 milyon dolar ödemesine karar verdi.
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu, Bit Trade’in Ekim 2021’den bu yana zorunlu bir hedef pazar belirlemesi olmaksızın dijital varlıklar veya ulusal para birimleri cinsinden geri ödenebilen marj uzatmaları sağladığını söyledi. Mahkeme, ürünün tasarım ve dağıtım yükümlülüklerini ihlal ettiğine hükmetti ve şirketin “ciddi derecede yetersiz uyumluluk sistemine” ve gelir odaklı motivasyonuna dikkat çekti.
Müşteriler toplu olarak 5 milyon doların üzerinde ticari zarara uğradı, bir tanesi ise yaklaşık 4 milyon dolar kaybetti. Bu, ASIC’in TMD ihlali nedeniyle aldığı ilk cezadır.
Beş Kripto Dolandırıcılığı İçin 5 Milyon Dolar Ödemeye Karar Verildi
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Los Angeles federal mahkemesinin, dijital varlık planı aracılığıyla 190 kişiyi dolandırdığı için beş kişiye 5 milyon dolardan fazla ödeme emri verdiğini duyurdu.
Icomtech olarak faaliyet gösteren bu kişiler, 2018 ile 2019 yılları arasında Bitcoin ticaretinden kazançlı getiri vaat ederek sahte bir şekilde söz verdiler. Düzenleyiciler, bunun yerine grubun fonları kötüye kullandığını ve bazı kurbanları parasız bıraktığını söyledi.
Polonya Polisi Rus Kripto Patronunu Gözaltına Aldı
Polonya polisinin, ABD’de dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan aranan eski bir Rus kripto para borsası operatörü olan Dmitry V.’yi tutukladığı bildirildi. Polonya polisi gizlilik yasaları nedeniyle şüphelinin soyadını yayınlamadı.
Artık kullanılmayan WEX borsasıyla bağlantıları olan Dmitry V, ABD’nin iade talebinin ardından gözaltına alındı. Polonya polisi yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kripto platformlarından birine bağlı mali suçlarla suçlanan şahsın suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalacağını söyledi.
Bir zamanlar Rusya’nın en büyüğü olan WEX borsası, suistimal iddiaları üzerine 2018’de çöktü.
FTX Borçluları İflas Çabaları Arasında Milyonlarca Siyasi Bağış Topladı
Salı günü ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesinde yapılan başvuruda, FTX borçlularının siyasi kuruluşlara gönderilen 14 milyon dolardan fazla bağışı geri aldığı görülüyor. Geri alma çabası, kripto para borsasının 2022’deki çöküşünden önce eski CEO Sam Bankman-Fried’ın talimatıyla dağıtılan fonları hedef aldı (bkz.: Güç durumdaki FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried Bahamalar’da Tutuklandı).
Geri kazanılan miktarlar arasında Demokrat Meclis Çoğunluk PAC’ından 6 milyon dolar, Demokrat Senato Çoğunluk PAC’ından 3 milyon dolar ve eyaletteki Demokrat partilerden daha küçük meblağlar yer alıyor. ABD yetkilileri daha önce Bankman-Fried’ı müşteri fonlarını milyonlarca siyasi katkı sağlamak için kullanmakla suçlamıştı.
FTX, Kasım 2022’de Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu. Ekim 2024’te bir yargıç, borçluların potansiyel olarak kullanıcı taleplerinin %98’ini, yani hesap değerinin %119’unu geri ödemesine olanak tanıyan bir yeniden yapılanma planını onayladı.
Bankman-Fried kampanya finansmanı suçlamalarından kaçarken, Kasım ayında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından suçlu bulundu ve 25 yıl hapis cezasını çekiyor.
Kurucu ortak Gary Wang ve eski mühendislik direktörü Nishad Singh, savcılarla işbirliği yaptıktan sonra hapishaneden kaçtı.
Bilgi Güvenliği Medya Grubu’nun Hindistan’ın Mumbai kentindeki Anviksha More’dan gelen raporla.