Rus birlikleri olarak Son sekiz aydır Ukrayna sınırlarına akın eden -ve devam eden yüzbinlerce kişinin devam eden seferberliği ile- Batı dünyası, Rusya’nın işgalini ve işgalini besleyen ekonomik bağları kesmek için sert önlemler aldı. Ancak bu küresel yaptırımlar Rusya’yı küresel ticaretten dikkatlice çıkarmış olsa bile, milyonlarca dolar, kontrol edilmesi daha zor olduğu kanıtlanmış bir biçimde, doğrudan Rus askeri ve paramiliter gruplarına akmaya devam etti: kripto para birimi.
Araştırmacılar, Rusya’nın Şubat ayında Ukrayna’yı tam anlamıyla işgalini başlatmasından bu yana, Rusya’nın Ukrayna’daki ordusunu destekleyen gruplar tarafından en az 4 milyon dolar değerinde kripto para toplandığını buldu. Kripto para izleme firmaları Chainalysis, Elliptic ve TRM Labs ile dünyanın en büyük kripto para borsası Binance araştırmacılarının yaptığı analizlere göre, alıcılar arasında mühimmat ve ekipman sunan paramiliter gruplar, askeri müteahhitler ve silah üreticileri var. Genellikle resmi olarak onaylanmış gruplara olan bu fon akışı, azalma belirtisi göstermiyor ve hatta hızlanıyor olabilir: Chainalysis, sadece son iki ayda Rus askeri gruplarına yaklaşık 1.8 milyon dolarlık fonun izini sürdü ve bu, grupların bulduğu 2.2 milyon dolara neredeyse eşitti. önceki beş ay içinde alındı. Ve bu fonları takip etme kabiliyetine rağmen, büyük ölçüde düzenlenmemiş veya onaylanmış kripto para borsaları (çoğu Rusya’da bulunuyor) nedeniyle, işgalciler için ayrılmış milyonlarca bağışı nakde çevirmeleri nedeniyle, onları dondurmak veya engellemek zor oldu.
“Amacımız, Rus askeri grupları tarafından kullanılan tüm kripto cüzdanlarını ve onlara yardım eden kişileri tespit etmek; mermileri, bu işgalin mühimmatını satın almaya yardımcı olan tüm bu faaliyetleri bulmak, ele geçirmek ve engellemek için” diyor. Chainalysis ve Binance gibi şirketlerin yakın işbirliğiyle, bu suç faaliyetinde yer alan tüm cüzdanları, milyonlarca dolarlık bu para akışlarını görebiliyoruz. Ama ne yazık ki transferin sürekli devam ettiğini görebiliyoruz.”
Ayrı raporlarda, kripto para birimi izleme firmaları ve Binance’in araştırma ekibi, genellikle mesajlaşma uygulaması Telegram’da kitle fonlaması yapılan bağışlar talep eden halka açık gönderilerle başlayan Rus savaş çabalarına yapılan bağışları izledi. Örneğin Chainalysis, Rus yanlısı medya siteleri Rybar ve Southfront’un yanı sıra kötü şöhretli Wagner paralı asker grubuyla bağları olan paramiliter grup Rusich de dahil olmak üzere kuruluşların Telegram gönderilerini buldu ve hepsi Telegram’a kripto para bağış adresleri yayınladı. Bu gönderiler takipçilerine, orada toplanan paranın silahlı insansız hava araçlarından radyolara, tüfek aksesuarlarına ve vücut zırhına kadar her şey için kullanılacağını söyledi. Başka bir örnekte, Chainalysis, Doğu Ukrayna’daki Rus yanlısı milis gruplarını desteklemek için NFT’leri açık artırmaya çıkarmaya çalışan Project Terricon adlı bir grubun bağış toplama etkinliğine işaret ediyor, ancak NFT’ler herhangi bir teklif verilmeden önce barındırıldıkları pazardan kaldırıldı.
Binance’in soruşturma ekibi, kendi raporunda, Şubat ayından bu yana Rus askeri gruplarına toplam 4,2 milyon dolarlık kripto para aktarıldığını tespit etti. Araştırmasında adı geçen gruplar, Chainalysis’in raporunda adı geçenlerle tamamen örtüşmüyordu, bu da toplam finansmanın Binance’in veya Chainalysis’in toplamından çok daha büyük olabileceğini gösteriyor. Örneğin Binance, Chainalysis’in işaretlediği gruplar tarafından finanse edilen türlere benzer askeri teçhizat için bağış toplayan MOO Veche olarak bilinen Rus yanlısı bir “kültürel miras” grubuna işaret ediyor. Binance, TRM Labs ve Elliptic, MOO Veche’yi büyük bir bağış toplama aracı olarak adlandırırken, Elliptic, diğer araştırmacılardan çok daha fazla, gruba 1,7 milyon dolarlık kripto bağışı izledi.