Finans ve Bankacılık, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar, Sektöre Özel
Fransız Polisinin Ryuk’u Kara Para Aklamakla Suçlanan Ekaterina Zhdanova’yı Tutukladığı Bildirildi
Akşaya Asokan (asokan_akshaya) •
4 Aralık 2024
Birleşik Krallık liderliğindeki uluslararası bir soruşturma, 84 kişinin tutuklanmasına ve ABD’nin diğerlerine yaptırım uygulamasına yol açan bir operasyonla iki Rus parasının kripto para aklama ağını çökertti.
Ayrıca bakınız: Ödeme Tarama Zorluklarıyla Başa Çıkma
Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Smart” ve “TGR” adlı kara para aklama ağlarının, öncelikle kripto para birimi kullanımı yoluyla her yıl milyarlarca doları taşımak için işbirliği yaptığını söyledi.
Ağlar, İngiliz suçlulardan gelen parayı bir dizi uluslararası ticari hesaba aktarırken, suçlulara kripto para birimiyle ödeme yaptı. Suç faaliyetleri veya Kremlin’in Ukrayna’yı işgalinin ardından yoğunlaşan yaptırımlar nedeniyle uluslararası finans sistemiyle bağlantısı kesilen Ruslar, parayı Batı’nın kısıtlamalarını aşmak için kullanabildiler. İki ağın Birleşik Krallık, Orta Doğu, Rusya ve Güney Amerika da dahil olmak üzere dünya çapında temas noktaları vardı.
NCA, “İstikrarsızlaştırma Operasyonu”nun aynı zamanda 20 milyon pound değerinde nakit ve kripto paranın ele geçirilmesine yol açtığını duyurdu.
“İlk kez, Rus oligarklar ve seçkinler, kripto zengini siber suçlular ve Birleşik Krallık sokaklarındaki uyuşturucu çeteleri arasındaki bağlantının haritasını çıkarmayı başardık. Onları birbirine bağlayan bağ; Smart ve NCA, TGR’nin şu ana kadar görünmez olduğunu söyledi.
CNN’in haberine göre, Smart’ın başkanı olduğu iddia edilen Rus uyruklu Ekaterina Zhdanova, operasyon kapsamında Fransa’da tutuklandı. Kara para akladığından şüphelenilen kişi, fidye yazılımı grubu Ryuk da dahil olmak üzere milyonlarca doları akladığı için Kasım 2023’te ABD Hazine Bakanlığı yaptırımlarına tabi tutuldu. İngiliz polisi Çarşamba günü, Zhdanova’nın Ryuk’a bağlı bir kuruluş adına 2,3 milyon dolarlık şüpheli fidye yazılımı ödemesini aktardığını söyledi. NCA, “Fidye yazılımının yayılması en büyük siber suç tehdidi, en büyük siber güvenlik tehdidi olmaya devam ediyor ve Birleşik Krallık’ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit” dedi.
Hazine Çarşamba günü ayrıca, TGR’yi kontrol ettiğinden şüphelenilen bir Ukrayna vatandaşının yanı sıra Zhdanova’nın iki Rus ulusal ortağı Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov ve Nikita Vladimirovich Krasnov’a da yaptırım uyguladı.
Ayrıca, Birleşik Krallık, Rusya, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kripto para ticareti, döviz piyasası ödemeleri, konsiyerj hizmetleri ve Rusya’ya elektronik ekipman nakliyesi yürüten dört TGR yan kuruluşu da yeni yaptırım altına alındı.
Birleşik Krallık, sokak düzeyinde nakit aktarımı ve ardından hemen hemen aynı değerdeki kripto para birimi işlemlerine dayanan ağlar için önemli bir merkezdi.
İngiliz polisi, bir kara para aklama şebekesinin yurt içinde 55 farklı yerde nakit aktarımı gerçekleştirdiğini söyledi.
NCA, “Suç çeteleri, nakit karşılığında kripto parayla ödeme aldıktan sonra, sanal parayı yasadışı işlerine yeniden yatırım yapmak için kullanacak, fiziksel parayı sınırlar arasında taşımaya gerek kalmadan daha fazla uyuşturucu veya ateşli silah satın alacak” dedi.
İngiliz yetkililer Rus ağlarının yedi ortağını tutukladı.
Bunlar arasında nakit kuryeleri yöneten Semen Kuksov ve Andrii Dzektsa da yer alıyor. 74 gün içinde tahminen 12 milyon pounddan fazla para akladılar ve yer altı kripto para borsası işlettiklerini itiraf ettiler.
Ek olarak yetkililer ikiliden 1,3 milyon poundun üzerinde ve 500.000 dolardan fazla kripto para birimine el koydu. Her ikisi de tutuklandı ve beş yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.