BU HİKAYENİN ANAHTAR NOKTALARI
- İstikrarsızlaştırma Operasyonu Başarısı: Birleşik Krallık’ın NCA’sı, milyonlarca dolar aklayan, Rusça konuşan iki büyük suç şebekesini çökerten uluslararası bir çabaya öncülük etti.
- Suç Faaliyetleri: Ağlar fidye yazılımı saldırılarını, uyuşturucu kaçakçılığını ve Rus casusluğunu finanse ederek 2,3 milyon dolardan fazla fidye yazılımı ödemesini akladı.
- Küresel Erişim: Bu ağlar 30 ülkede faaliyet gösteriyor ve fon sağlamak için kripto para birimi ve kripto para karşılığında nakit yöntemlerini kullanıyor yasa dışı faaliyetler.
- Tutuklamalar ve Nöbetler: Yetkililer 84 kişiyi tutukladı, 20 milyon £ nakit ve kripto ele geçirdi ve önemli isimlere ABD yaptırımları uyguladı.
- Blockchain Analizi: Operasyon, siber ve geleneksel organize suçlarla mücadelede blockchain takibinin kritik rolünü vurguladı.
Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı’nın (NCA) liderliğindeki ortak uluslararası çaba, milyonlarca doları yasa dışı fonlarla aklamaya çalışan iki büyük ölçekli, Rusça konuşan suç ağını başarıyla çökertti.
İstikrarsızlaştırma Operasyonu olarak adlandırılan soruşturma, fidye yazılımı saldırıları, uyuşturucu kaçakçılığı ve Rus casusluğu da dahil olmak üzere çeşitli suç faaliyetlerini destekleyen bir mali işlemler ağını ortaya çıkardı.
“Akıllı” (Ekaterina Zhdanova liderliğindeki) ve “TGR” (Rossi, Chirkinyan ve Bradens liderliğindeki) olarak tanımlanan iki ağ, genellikle kripto para birimini birincil araç olarak kullanarak, yasadışı fonların sınırlar arası hareketini kolaylaştırmada etkili oldu.
Yetkililer, 2022 ile 2023 yılları arasında bu ağların, 2,3 milyon dolardan (20 milyon £) fazla fidye yazılımı ödemesini akladığını tespit etti. Ryuk fidye yazılımı grubu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla tanınan Kinahan suç örgütü gibi kötü şöhretli suç örgütlerine mali destek sağladı ve Rusya’ya uygulanan mali yaptırımların atlatılmasına yardımcı olarak Rus casusluk operasyonlarının finansmanını kolaylaştırdı.
NCA’ya göre basın bülteniAğ, İngiltere, Rusya, Orta Doğu ve Güney Amerika dahil olmak üzere 30 ülkeye yayılan operasyonlarla küresel bir erişime sahipti.
Daha fazla araştırma, genellikle kripto para karşılığı nakit işlemlerini içeren, haksız elde edilen fonların kaynağını gizlemek için kullanılan teknikleri ortaya çıkardı. Suç çeteleri, yasadışı işlerine yeniden yatırım yapmak için kripto para birimini kullandı, fiziksel parayı sınırlar ötesine aktarmadan daha fazla uyuşturucu ve ateşli silah satın aldı. Bu mali hizmet, bu grupların şiddet içeren faaliyetlerini sürdürmelerine olanak tanıdı.
Operasyon 84 kişinin tutuklanmasıyla ve 20 milyon sterlinin üzerinde nakit ve kripto paranın ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) uygulanan yaptırımlar TGR ağına bağlı dört kuruluş ve beş kişi hakkında. Bu yaptırımlar, Rus elitleri ve siber suçlular adına kara para aklamada rol oynayan önemli kişileri hedef alıyor.
Operasyon, Birleşik Krallık Metropolitan Polis Teşkilatı, Fransız polisi, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve Federal Büro dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası emniyet teşkilatının işbirliğiyle gerçekleştirildi. Soruşturma Dairesi (FBI).
“Bu kuruluşlar, faaliyetlerini gizlemek için kripto para birimi gibi yeni gelişen teknolojilerden yararlanmaya çalışsa da, blockchain’in doğasında olan izlenebilirliğin, gerçek anlamda küresel ölçekte faaliyet gösteren, bir dizi farklı tehdit aktörü için milyarlarca dolar aktaran faaliyetlerini ortaya çıkarmada paha biçilmez olduğu kanıtlandı. ” NCA’nın siber istihbarat başkanı Will Lyne belirtti.
Bu operasyon, fidye yazılımı grupları, uyuşturucu kaçakçıları ve Rus istihbarat servisleri de dahil olmak üzere çeşitli suç örgütlerinin faaliyetlerini önemli ölçüde sekteye uğrattı. Ayrıca siber suçlarla geleneksel organize suçun kesiştiği karmaşık yolları da ortaya çıkardı.
İLGİLİ KONULAR
- Rusya Mahkemesi Dört REvil Fidye Yazılımı Çetesi Üyesini Hapse Attı
- Önde gelen Fransız BT firması Sopra Steria, Ryuk fidye yazılımının saldırısına uğradı
- Rus Adam, Phobos Fidye Yazılımı Saldırıları Nedeniyle ABD’ye İade Edildi
- Dark Web Hydra Pazarının Beyni Rusya Tarafından Ömür Boyu Mahkûm Edildi
- Rusya’da Fidye Yazılımı Saldırılarında FBI Tarafından Aranan Hacker Tutuklandı