ABD Adalet Bakanlığı, küresel bir siber suçlu ağını destekleyen kapsamlı kara para aklama hizmetleri yürüttüğü iddia edilen iki Rus vatandaşına yönelik suçlamaları duyurdu.
Bu koordineli çaba, çok sayıda ABD hükümet kurumunu ve uluslararası ortağı içeriyordu ve siber suçlara ve bunun mali desteklerine karşı devam eden mücadeleyi vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da X Platformunda yer alan bilgileri açıkladı.
Siber Suç Ağını Tanıtıyoruz
Virginia’nın Doğu Bölgesi’nde mühürlenmeyen iddianame, internette “Taleon” olarak bilinen Sergey Ivanov’u banka dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu kurmakla suçluyor.
Küçük İşletmelerin Gelişmiş Siber Tehditlere Karşı Nasıl Korunacağı Konusunda Ücretsiz Web Semineri -> Ücretsiz Kayıt
Ivanov, yaklaşık yirmi yıldır siber suçluların yasa dışı işlemlerini kolaylaştırmakla suçlanıyor.
Hizmetlerinin, fidye yazılımı ve karanlık ağ uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli siber suç pazarlarına hitap ettiği iddia ediliyor.
Ivanov, suçlulara doğrudan para transferi ve aklama hizmetleri sağlayan çeşitli Rus ödeme ve takas hizmetlerini (UAPS, PinPays ve PM2BTC) işletiyordu.
Ayrıntılı bir kripto para birimi blockchain analizi, bu hizmetlerin yaklaşık 1,15 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.
Bu miktarın yüzde 32’sinin dolandırıcılık gelirleri ve fidye yazılımı ödemeleri de dahil olmak üzere suç faaliyetleriyle ilişkili adreslerden kaynaklandığı dikkat çekiyor.
İnternette “JokerStash” veya “Vega” olarak bilinen bir başka Rus vatandaşı olan Timur Shakhmametov, kötü şöhretli bir tarama sitesi olan Joker’s Stash’ı işletmekle ilgili benzer suçlamalarla karşı karşıya.
Joker’s Stash’in milyonlarca çalıntı ödeme kartından veri satarak 280 milyon ila 1 milyar dolar arasında tahmin edilen kar elde ettiği iddia ediliyor.
Uluslararası İşbirliği ve Nöbetler
Bu operasyon, siber suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.
ABD Gizli Servisi, kullanıcılarına anonimlik sunan bir kripto para aklama borsası olan Cryptex.net tarafından kullanılan alan adlarına el koyma emrini uyguladı.
Cryptex, önemli bir kısmı suç faaliyetleriyle bağlantılı olan yaklaşık 1,4 milyar dolar değerindeki işlemleri kolaylaştırdı.
Hollandalı yetkililerle koordineli bir çalışmayla PM2BTC ve Cryptex’i barındıran sunuculara el konuldu ve çevrimdışına alındı.
Hollanda Polisi ve diğer Avrupa kurumları bu eylemlerde önemli roller oynadılar ve bu sunuculardan 7 milyon doların üzerinde kripto para birimine el koydular.
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Ivanov, Shakhmametov ve bu operasyonlara katılan diğer kişilerin tutuklanmasını veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgi için 11 milyon dolara kadar ödül teklifleri yayınladı.
Herhangi Birini Analiz EdinSuspicious Links Using ANY.RUN's New Safe Browsing Tool: Try It for Free