Rus vatandaşı Anatoly Legkodymov, fidye yazılımı çetelerinin ve diğer siber suçluların 700 milyon doların üzerinde para aklamasına yardımcı olan Bitzlato kripto para borsasını işletmekten suçunu kabul etti.
Bitzlato’nun kurucu ortağı ve ana hissedarı olan Legkodymov (“Gandalf” ve “Tolik” olarak da bilinir), savunma anlaşmasında belirtildiği gibi kripto para birimi borsasını dağıtmayı ve ele geçirilen yaklaşık 23 milyon dolarlık varlığa ilişkin her türlü haktan feragat etmeyi kabul etti.
Legkodymov ve diğer yöneticilerin ayrıca Bitzlato hesaplarındaki yaygın yasa dışı faaliyetlerin farkında oldukları ve birçok kullanıcının hesaplarını çalıntı kimliklerle kaydettirdiği iddia edildi.
Ayrıca Bitzlato, minimum düzeyde kimlik belirleme zorunluluğu olan bir kullanıcı kayıt sürecini destekledi ve açıkça “ne selfie ne de pasaport [are] Bitzlato, kullanıcı kimliğini sorduğunda “saman adam” olarak adlandırılan kayıt yaptıranlara ait bilgilerin kullanılmasına izin verdi.
Adalet Bakanlığı, “Bu yetersiz müşterini tanı (KYC) prosedürlerinin bir sonucu olarak, Bitzlato suç gelirleri ve suç faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan fonlar için bir sığınak haline geldi” dedi.
Kripto para birimiyle ilgili yasa dışı faaliyetlere ilişkin Chainaliz raporuna göre Bitzlato, 2019’dan 2021’e kadar 2 milyar doların üzerinde kripto para birimi işlemi gerçekleştirdi. Toplamın yaklaşık %48’ine denk gelen kabaca 966 milyon dolar tutarındaki önemli bir kısım, yasa dışı kabul edildi ve yüksek riskli işlemlerle ilişkilendirildi. Kripto para birimi işlemlerini riske atın.
Raporda ayrıca kripto borsasının darknet pazarlarından 206 milyon dolar, dolandırıcılıklardan 224,5 milyon dolar ve fidye yazılımı saldırganlarından 9 milyon dolar tutarında fon elde ettiği vurgulanıyor.
DOJ, “Hydra Market kullanıcıları, Nisan 2022’de ABD ve Alman kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ele geçirmeler nedeniyle Hydra Market kapatılıncaya kadar Bitzlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla 700 milyon dolardan fazla değerde kripto para birimi alışverişi yaptı.” diye ekledi.
“Bitzlato ayrıca milyonlarca dolar değerinde fidye yazılımı geliri elde etti. Sanığa, Bitzlato üzerinden yönlendirilen kripto para biriminin suç gelirini temsil ettiği ve/veya yasa dışı işlemlerde kullanılması amaçlandığı defalarca söylendi.”
Fransız yetkililer, Europol ve İspanya, Portekiz ve Kıbrıs’taki ortaklarıyla işbirliği içinde Bitzlato’nun dijital altyapısını da söküp Ocak ayında alan adlarına el koydu.
ABD Hazine Bakanlığı’nın bir bölümü olan Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Ocak ayında kripto para birimi borsasını, yasadışı Rus mali faaliyetlerine katılımını gerekçe göstererek bugün resmi olarak “birincil kara para aklama endişesi” olarak tanımladı.
FinCEN, “Bitzlato, Rusya Hükümeti ile bağlantıları olan bir Hizmet Olarak Fidye Yazılımı grubu olan Conti de dahil olmak üzere, Rusya’da faaliyet gösteren fidye yazılımı aktörleri için yasa dışı işlemleri kolaylaştırarak Dönüştürülebilir Sanal Para Birimi’nin (CVC) aklanmasında kritik bir rol oynuyor.” dedi.
FinCEN Direktör Vekili Himamauli Das Çarşamba günü şunları ekledi: “Bitzlato, Rus siber suçluların ve fidye yazılımı aktörlerinin hırsızlık gelirlerini aklamasına izin vererek küresel bir tehdit oluşturuyor.”
“Suçlular ve suçu kolaylaştıranlar geliştikçe, bu ağları bozma yeteneğimiz de gelişiyor.”
18 Ocak’ta Miami’de tutuklanmasından bu yana Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezinde tutulan Legkodymov, şu anda en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.