Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
ABD Onaylı Kripto Borsası Kurucusu Sergey Ivanov Kapsamlı Tutuklamalara Dahil Edildi
Chris Riotta (@chrisriotta) •
4 Ekim 2024
Rusya, yerel bir siber suç ağına yönelik nadir bir soruşturma başlattıktan sonra, yaptırım uygulanan Cryptex kripto para borsası ve yasa dışı işlemler için kullanılan diğer platformlarla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 100 şüpheliyi tutukladı.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritmaları Uygulama Anahtarları
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi’ne göre, Rus federal polisi tarafından Kremlin soruşturmasında kilit şüpheli olarak tanımlanan kripto borsasının kurucusu olduğu iddia edilen Sergey Ivanov, en az 95 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Duyuru, ABD’nin geçtiğimiz hafta Rus fidye yazılımı gruplarından gelen 720 milyon doların üzerinde fonu akladığı iddiasıyla Cryptex ve Ivanov’a yaptırım uygulaması sonrasında geldi.
Rus yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın birincil federal soruşturma kurumu, Cryptex’in yanı sıra UAPS adlı anonim ödeme hizmetini ve 2013’ten itibaren çalıntı kimlik bilgilerini satmak ve siber suçlulara yasa dışı olarak fon aktarmak için kullanılan 33 ek çevrimiçi hizmeti araştırıyor. Duyuruda, makine çevirisine göre şüphelilerin “para ve kripto para alışverişi, nakit teslimi ve kabulü, banka kartları ve kişisel hesapların satışı konusunda yasa dışı faaliyetlerde bulundukları” belirtiliyor.
Yetkililer, “Bu hizmetlerin ana müşterileri, suç gelirlerini yasallaştırmak için bunları kullanan siber suçlular ve bilgisayar korsanlarıydı” dedi.
ABD Hazine Bakanlığı, Eylül ayında Ivanov’u Rusya’nın yasadışı mali işlemleriyle bağlantılı “birincil kara para aklama endişesi” olarak nitelendirdi ve onu fidye yazılımı aktörleri, ilk erişim komisyoncuları, darknet pazar satıcıları ve “yüz milyonlarca dolar değerindeki sanal para birimini aklamakla” suçladı. yaklaşık son 20 yıldır diğer suç aktörleri.”
Kremlin, Rusya genelinde 14 kurucu birime 148 baskın gerçekleştirildiğini belirterek, duyurusunda kapsamlı soruşturmayı detaylandırdı. Soruşturma ayrıca suç ağının 2023 yılında 1 milyar doların üzerinde işlem yaptığının ve bunun şüpheliler için 38 milyon doların üzerinde yasa dışı gelire tekabül ettiğinin iddia edildiğini ortaya çıkardı.
Rusya, sınırları içinde faaliyet gösteren çok çeşitli siber suç ağlarına karşı harekete geçmediği için uzun süredir eleştirilere maruz kalıyor; birçok analist, Kremlin’in, Rusya’nın çıkarlarını hedef almaktan kaçınmaları koşuluyla, küresel etki kampanyalarını ilerletmek için bu grupları yalnızca tolere etmekle kalmayıp aktif olarak kullandığını öne sürüyor.