Rusya kolluk kuvvetleri, Cryptex kripto para borsası, UAPS anonim ödeme hizmeti ve yasadışı ödeme yapmak ve çalıntı kimlik bilgilerini satmak için kullanılan diğer 33 çevrimiçi hizmet ve platformla bağlantılı yaklaşık 100 şüpheliyi gözaltına aldı.
148 baskının ardından 96 kişi tutuklandı ve suç örgütü örgütlemek ve bu örgüte katılmak, bilgisayar bilgilerine yasa dışı erişim, yasa dışı ödeme işlemleri ve yasa dışı bankacılık faaliyetleriyle suçlandı.
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi (ICR) tarafından yayınlanan bir basın açıklamasına göre, “Müfettişlere göre, 2013 yılında bankacılık alanında bilgi sahibi olan sanıklar, suç işlemek ve kişisel zenginleşmek için bir suç topluluğu oluşturdular.” Rusya’daki federal soruşturma makamı.
“Suç ortakları, para ve kripto para alışverişi yapmak, nakit teslim etmek ve kabul etmek, banka kartları ve kişisel hesapları satmak gibi yasa dışı faaliyetlerde bulundu. Bu hizmetlerin ana müşterileri, suç gelirlerini yasallaştırmak için bunları kullanan siber suçlular ve bilgisayar korsanlarıydı.”
İçişleri Bakanı Irina Volk, Interfax’a “sanıkların banka kartları çıkardığını ve kişisel çevrimiçi hesap aracılığıyla işlemlere erişim sağladığını” söyledi.
Rus araştırmacılar, yalnızca 2023 yılında suç ağının hizmetlerinin 112 milyar ruble (1,1 milyar doların biraz üzerinde) üzerinde işlem yaptığını ve ilgili kişiler için 3,7 milyar ruble (yaklaşık 38,7 milyon dolar) yasadışı gelir elde ettiğini tespit etti.
ICR sözcüsü Svetlana Petrenko’ya göre, bu eylem sırasında ele geçirilen varlıklar arasında 1,5 milyar rublenin üzerinde para, Robinson helikopterleri, lüks araçlar (Bentley, Rolls Royce, Porsche ve Tesla Cybertruck arabaları dahil), tekneler ve kar motosikletleri yer alıyor.
ABD’nin yaptırım uyguladığı Cryptex’in kurucusu da gözaltına alındı
Rus kolluk kuvvetlerindeki kaynakların Interfax’a söylediği gibi, bu haftaki eylemde tutuklanan başlıca şüphelilerden biri, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Dairesi tarafından yaptırıma tabi tutulan Rus kara para aklamacı Sergey Ivanov (çevrimiçi ‘Taleon’ adıyla da biliniyor) Kontrol (OFAC) geçen hafta.
Hazine Bakanlığı, Ivanov’un UAPS, PinPays ve PM2BTC hizmetlerinin son yirmi yılda fidye yazılımı aktörleri, darknet pazar yeri satıcıları, ilk erişim aracıları ve diğer tehdit aktörleri için yüz milyonlarca doların işlenmesine yardımcı olduğuna inanıyor.
Ivanov ve ortağı Timur Shakhmametov (diğer adıyla JokerStash ve Vega) da Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve çalıntı kredi kartı bilgilerini ve kişisel verileri satan birden fazla web sitesi işletmekle suçlandı.
ABD Adalet Bakanlığı’na göre Shakhmametov, kapatıldığı 2014 ile 2021 yılları arasında 1 milyar dolara kadar kar elde eden en büyük çevrimiçi tarama pazarlarından biri olan Joker’s Stash operatörüydü.
ABD Dışişleri Bakanlığı artık Ivanov ve Timur Shakhmametov’un tutuklanmasına veya mahkum edilmesine yardımcı olabilecek bilgiler için Sınıraşan Organize Suç Ödül Programı aracılığıyla 11 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor.
Geçen hafta Hollandalı yetkililer PM2BTC ve Cryptex sunucularına ve 7 milyon doların üzerinde kripto para birimine el koyarken, Alman kolluk kuvvetleri fidye yazılımı çeteleri de dahil olmak üzere siber suçlular için para aklamak için kullanılan 47 kripto para birimi değişim platformuna el koydu.