Rus vatandaşları Alexey Bilyuchenko ve Aleksandr Verner, 2011 yılında önde gelen kripto para borsası Mt. Gox’u hacklemek ve çaldıkları yaklaşık 647.000 bitcoin’i aklamakla suçlandı.
ABD Adalet Bakanlığı ayrıca Bilyuchenko’yu 2011 ve 2017 yılları arasında lisanssız BTC-e Bitcoin ticaret platformunu işletmek için Rus vatandaşı Alexander Vinnik ile komplo kurmakla suçladı.
Eylül 2011’de, iki sanığın da dahil olduğu bir grup, dönemin en büyük bitcoin borsası olan Mt. Gox’u hackledi ve önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 647.000 bitcoin çaldı.
Bu, borsa müşterilerinin sahip olduğu bitcoinlerin çoğunluğuydu. Mt. Gox, hack ifşa edildikten sonra 2014 yılında kapandı.
Bilyuchenko, Verner ve diğer grup üyeleri, çalınan bitcoinleri, iki ek borsadaki hesaplarıyla ilişkili bitcoin adresleri ve Mt. Gox’taki belirli bir kullanıcı hesabı dahil olmak üzere çeşitli yollarla akladı.
New York Bitcoin Broker olarak bilinen bir Bitcoin aracılık hizmeti de, bir reklam hizmetleri sözleşmesi kisvesi altında Mart 2012 ile Nisan 2013 arasında denizaşırı banka hesaplarına 6,6 milyon dolardan fazla transfer etmelerine yardımcı oldu.
FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı Michael J. Driscoll, “İddianamede iddia edildiği gibi, sanıklar, Mt. Gox tarafından kripto para cüzdanlarını barındırmak için kullanılan bir sunucuya yetkisiz erişim sağladı” dedi.
“Mt. Gox, o zamanlar dünyanın en büyük bitcoin borsasıydı ve sanıklar, Mt. Gox müşterilerinin elinde bulunan bitcoinlerin büyük bölümünü çalmak için yetkisiz erişimlerini kullandı.”
BTC-e işletim ücretleri
Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki açık bir iddianame, Bilyuchenko’nun Alexander Vinnik ve diğerleriyle birlikte 2011’den Temmuz 2017’de kapatılana kadar BTC-e yasadışı kripto borsasını işlettiğini söylüyor.
BTC-e, dünya çapındaki siber suçlular için suç gelirlerinin transferini, aklanmasını ve depolanmasını kolaylaştırdı ve kaldırılmadan önce fidye yazılımı ödemelerinin %95’inin nakde çevrilmesine yardımcı olduğuna inanılıyordu.
Bir milyondan fazla kullanıcısı olan BTC-e, milyonlarca bitcoin’i para yatırma ve çekme işlemlerinde işleyerek milyarlarca dolar değerindeki işlemleri gerçekleştirdi.
Bu borsa, bilgisayar izinsiz girişleri, fidye yazılımı saldırıları, kimlik hırsızlığı planları, yolsuzluğa bulaşmış yetkililer ve uyuşturucu dağıtım halkaları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan yasa dışı fonlar aldı.
NDCA ABD Başsavcısı Ismail J. Ramsey, “Yıllarca, Bilyuchenko ve işbirlikçileri, bilgisayar korsanları, fidye yazılımı aktörleri, narkotik çeteleri ve rüşvetçi kamu görevlileri dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki suçluların milyarlarca doları aklamasına olanak tanıyan bir dijital para birimi takası işletti” dedi. .