Arjantinli yetkililer, Kuzey Koreli Lazarus Grubu ile bağlantılı kripto para ödemelerini aklamakla suçlanan bir Rus vatandaşını tutukladı.
Arjantin Federal Polisi (PFA) ve San Isidro Siber Suç Soruşturmaları Özel Mali Birimi (UFEIC) öncülüğünde düzenlenen operasyonda milyonlarca dolar değerinde mal varlığına el konuldu.
Karmaşık İşlem Ağı Çözüldü
UFEIC başsavcıları Alejandro Musso ve Denis Banchero öncülüğünde yürütülen soruşturma, karmaşık bir yasadışı işlem ağını ortaya çıkardı.
PFA Teknolojik Siber Suç Departmanı’ndan Adrian Acosta, birden fazla blok zincirindeki varlık akışının izlenmesinde önemli bir rol oynadı.
Are You From SOC/DFIR Teams? - Try Advanced Malware and Phishing Analysis With ANY.RUN -14-day free trial
Şüphelinin Arjantin’deki dairesinden yasadışı kripto para birimlerini temiz kripto ve itibari para birimleriyle değiştirdiği ve bu sayede geçici bir finans kurumu işlettiği bildirildi.
Söz konusu kişinin faaliyetlerinin Lazarus Grubu’nun ötesine uzandığı, çocuk cinsel istismarı satıcılarından ve terör finansörlerinden gelir elde ettiği iddia ediliyor.
TRM Labs tarafından sağlanan blockchain istihbarat araçlarını kullanan araştırmacılar, bu suç faaliyetleriyle bağlantılı şüpheli transferleri takip etti.
Savcı Musso, Yargıç Yadarola’ya ikna edici deliller sundu ve Yargıç Yadarola tutuklamayı ve mal varlığına el koymayı onayladı.
Operasyon, siber suçlarla mücadelede kolluk kuvvetleri ile özel sektör uzmanları arasındaki iş birliğinin önemini vurguluyor.
Özel bir kripto para haritalama şirketi olan TRM Labs, yetkililerin karmaşık işlem ağını haritalamasına ve analiz etmesine olanak tanıyan araçlar sağlayarak soruşturmada önemli bir rol oynadı.
Bu ortaklık, kripto para biriminin yasadışı kullanımına karşı ileri teknolojik çözümlere olan ihtiyacın arttığını vurguluyor.
PFA, tutuklama sırasında şüphelinin mal varlığından 120 bin dolar değerinde kripto paraya ve ek olarak 15 milyon dolar daha ele geçirdi.
Bu önemli varlık ele geçirilmesi, siber suçluların finansal ağlarını bozmada kritik bir adım olup, dijital para birimlerini yasa dışı amaçlarla kullananlara bir uyarı niteliği taşıyor.
Dava, Arjantin’in siber suçlarla mücadele ve finansal sistemlerinin bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.
Protect Your Business with Cynet Managed All-in-One Cybersecurity Platform – Try Free Trial