Rus vatandaşı Denis Mihaqlovic Dubnikov, Salı günü kötü şöhretli Ryuk fidye yazılımı grubu için üç yılı aşkın süredir kara para aklamaktan suçunu kabul etti.
Dubnikov’un Kasım 2021’de Amsterdam’da tutuklanıp Ağustos 2022’de ABD’ye iade edilmesinin ardından suç duyurusu geldi.
İlk kez, iade tarihinden bir gün sonra, 17 Ağustos 2022’de Portland’daki bir ABD federal mahkemesine çıktı.
Ağustos 2018’den Ağustos 2021’e kadar Dubnikov ve diğer 13 suç ortağı, ABD’de ve dünya çapında bireyleri ve kuruluşları hedef alan Ryuk fidye yazılımı saldırılarından elde edilen gelirleri içeren kara para aklama faaliyetlerine katıldı.
Dubnikov da dahil olmak üzere komplocular, fidye ödemelerini alanların kökenini, yerini ve kimliğini gizlemek için uluslararası olanlar da dahil olmak üzere çeşitli finansal işlemler kullandılar.
Ryuk, Ağustos 2018 ile arkasındaki Sihirbaz Örümcek siber suç grubunun Conti fidye yazılımına geçtiği 2020 ortası arasında aktif olan eski bir hizmet olarak fidye yazılımı (RaaS) operasyonudur.
Conti, Mayıs 2022’de, yeni operasyonlar başlatan veya mevcut fidye yazılımı çetelerine sızan birden fazla küçük birime dönüştüğünde operasyonları da durdurdu.
Dubnikov, ABD şirketi tarafından ödenen Ryuk fidyesini akladı
Yerini alan bir iddianameye göre, kurbanlar Ryuk fidyelerini bitcoin şeklinde özel cüzdanlara ödedikten sonra, kara para aklama planına karışan işbirlikçiler ödemeleri daha küçük miktarlara böldüler. Ardından fidyeleri diğer çeşitli özel cüzdanlara aktardılar.
Suç grubu, bu işlemleri gerçekleştirmek için her biri binlerce ilişkili genel anahtara sahip yüzlerce özel cüzdan kullandı.
Daha sonra bitcoinin bir kısmını özel cüzdanlardan, bitcoinin Tether, diğer kripto para birimleri veya fiat para birimi ile değiştirildiği kripto para birimi takas hesaplarına taşıdılar.
Ryuk fidye gelirleri (Tether veya başka bir kripto para birimine dönüştürüldü) daha sonra, bu borsaların “tezgah üstü” hizmetleri kullanılarak fiat para birimi (genellikle Çin Renminbisi) ile değiştirilmek üzere diğer kripto para borsalarındaki diğer komplocuların hesaplarına gönderildi.
“Özellikle, Temmuz 2019’da Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket, bir fidye yazılımı saldırısından sonra 250 Bitcoin Ryuk fidye ödedi. 11 Temmuz 2019’da veya yaklaşık olarak Moskova, Rusya’da Dubnikov, yaklaşık olarak bir işbirlikçiden 35 Bitcoin kabul etti. 400.000 $,” Adalet Bakanlığı bugün yayınlanan bir basın açıklamasında söyledi.
“Dubnikov’a aktarılan Bitcoin, doğrudan Amerikan şirketi tarafından ödenen fidyeden elde edildi. Dubnikov, Bitcoin’i Tether’e çevirdi ve ikinci bir işbirlikçiye gönderdi, o da sonunda onu Çin Renminbisi ile değiştirdi.”
Dubnikov suçlu bulunursa 20 yıla kadar federal hapis cezası, üç yıl denetimli serbestlik ve 500.000 dolara kadar para cezası alabilir. Sanık 11 Nisan 2023’te yargılanacak.