ABD Başsavcılığı Salı günü yaptığı açıklamada, bir Rumen vatandaşının Porto Riko’daki çok sayıda büyük perakende mağazasında kart taraması yaparak gerçekleştirdiği kimlik hırsızlığı ve banka dolandırıcılığıyla suçlandığını söyledi.
Sanık Vlad Terebes, kimlik hırsızlığı ve banka dolandırıcılığıyla ilgili çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kalmak üzere 31 Mayıs’ta Birleşik Krallık’tan Porto Riko’ya iade edildi.
Federal büyük jüri, 21 Eylül 2023’te Terebes’i, kimlik hırsızlığı yapmak için komplo kurmak, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, sahte erişim cihazlarında erişim cihazı kaçakçılığı yapmak için komplo kurmak, cihaz yapım ekipmanı kaçakçılığı ve banka dolandırıcılığı da dahil olmak üzere 12 maddelik bir iddianameyle suçladı. .
1.200’den Fazla Müşterinin Verileri Çalındı
Mahkeme belgelerine göre Terebes ve işbirlikçileri, Manatí, Canóvanas, Caguas ve Carolina, Porto Riko’daki çeşitli büyük perakende mağazalarına yasadışı kart kopyalama ekipmanı yerleştirdiler. Gözetleme ekipmanı, şüphelenmeyen müşterilerden kredi ve banka kartı bilgilerini çalmak için kullanıldı.
Adalet Bakanlığı, 8 Mart 2022’den itibaren beş günlük bir dönemde Terebes ve suç ortaklarının yaklaşık 1.215 müşterinin kart numaralarını, isimlerini ve kişisel kimlik bilgilerini topladığını söyledi.
Dolandırıcılar bu müşterilerin banka hesaplarından yaklaşık 20.421 dolar çekmeye çalıştı ancak başarılı olup olmadıkları belirsizliğini koruyor.
O dönemde Porto Riko’daki yerel bir haber ajansı, iddia edilen hacker grubunun Walmart mağazalarına kart kaydırıcılar yerleştirdiğini ve daha sonra adadan kaçtığını söyledi.
Bunlardan ABD Gizli Servisi tarafından Terebes olarak tanımlanan biri Ft. Lauderdale’de bir ön soruşturma ortaya çıktı.
Terebes ve suç ortaklarının tamamının Avrupalı olduğu ve bunları yeraltı pazarında veya karanlık ağda satmak için kredi ve banka kartı verilerini çaldıkları iddia ediliyor.
Terebes, ABD kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2024’te İngiltere’de tutuklandı.
Terebes, 3 Haziran’da Porto Riko Bölgesinden ABD Sulh Hakimi Hakimi Marcos López’in huzuruna federal mahkemede sunuldu. López, Terebes’in tutuklanmasını emretti. Terebes suçlu bulunması halinde en fazla 30 yıl hapis cezasına çarptırılacak, ayrıca her ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçu için en az iki yıl zorunlu ardışık hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Nihai ceza, ABD Cezalandırma Yönergelerini ve diğer yasal faktörleri dikkate alacak olan federal bölge mahkemesi yargıcı tarafından belirlenecek.
“Finansal dolandırıcılık, bugün Amerikan vatandaşlarının ve işletmelerinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir. Bu nitelikteki suçların önlenmesi ve kovuşturulması ABD Başsavcılığı’nın birinci önceliği olmayı sürdürecek ve kovuşturmadan kaçmaya çalışan kişiler tarafından caydırılmayacağız. Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Ofisi ile koordineli olarak, Porto Riko’da suç işleyenlerin tutuklanması ve iade edilmesi konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Porto Riko Bölgesi Başsavcısı W. Stephen Muldrow.
Kart Kaydırma Tehdidi
Skimming, ATM’lere, satış noktası (POS) terminallerine veya yakıt pompalarına yasa dışı donanım cihazlarının kurulumunu içerir. Bu donanım ekipmanı, işlevselliğine bağlı olarak verileri yakalar veya kart sahiplerinin PIN’lerini kaydeder. Suçlular bu verileri sahte banka veya kredi kartları oluşturmak ve kurbanların paralarını çalmak için de kullanıyor.
FBI, kart kopyalama işleminin finansal kurumlara ve tüketicilere her yıl 1 milyar dolardan fazlaya mal olduğunu tahmin ediyor.
İş analitiği şirketi FICO’nun bir raporuna göre, 2023 yılında gözden geçirme faaliyetlerinden kaynaklanan ele geçirilen kartlarda önemli bir artış görüldü. Güvenliği ihlal edilen banka kartlarının toplam sayısı 2022’ye göre %96 arttı ve etkilenen 315.000’den fazla kart belirlendi.
Kart tarama faaliyetlerinde keskin bir artış görülmesine rağmen kolluk kuvvetleri de bu suçluları yakalamaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Şubat ayında ABD hesap bilgilerinin ve PIN numaralarının çalınmasını içeren ATM sahtekarlık planlarına karıştıkları için beş kişiyi tutukladı.
FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı Smith, “Beş sanığın, sahte banka kartları oluşturmak ve 600’den fazla şüphelenmeyen kurbandan binlerce dolar çalmak için ATM’lere yerleştirilen gizli cihazları kullanarak yasadışı bir şekilde finansal bilgi elde ettiği iddia ediliyor” dedi. “Sanıkların bu dolandırıcılık faaliyetini gizlemeye yönelik ortak çabaları, dolandırıcılığın neredeyse bir yıl boyunca toplumun başına bela olmasına olanak tanıdı ve bu da cezai mali planların yaygın doğasının altını çizdi.“