Ross Ulbricht geçen hafta sonu bilinmeyen bir kaynaktan 31 milyon dolarlık bir Bitcoin bağış aldığında, birçok gözlemci bunu çok güzel bir karşılama evi hediyesinden daha fazlası olarak gördü. Söylentiler, İpek Yolu’nun yaratıcısının, Donald Trump’tan bir ömür boyu hapishanede bir affettikten beş aydan daha kısa bir süre sonra, kendisini on yıldan fazla bir süre önce Karanlık Web’in ilk karaborsağını yürüttüğü günlerinden saklanan suçlu gelirlerinin bir şekilde gönderdiğini döndürdü.
Şimdi kripto para birimi izleme araştırmacıları bir yabancı açıklamasına vardıklarını söylüyorlar: para başlangıçta Ulbricht’in değildi ve ipek yoldan gelmedi. Bunun yerine, bunun bir farklı Uzun süredir yok olan Karanlık Web Kara Piyasası: Alphabay.
Kripto izleme firması zinciralizi, Wired’e blockchain analizine dayanarak, Pazar günü Ulbricht’e gönderilen 300 bitcoin’in kökenini, 2014’ten 2017’ye kadar çok çeşitli ilaçlar ve siber suçlu satan karanlık bir web pazarı olan Alphabay’a bağladığını ve nihayetinde FBI’nin 10 katına çıktığını söyler.
Chainalysis, fonların 2016 ve 2017 yılları arasında Alphabay’dan ortaya çıktığını söylüyor. Bağış miktarı göz önüne alındığında, Chainalysis, piyasada büyük ölçekli bir satıcı olarak hareket eden birinden gelebileceğini öne sürüyor. Chainalysis’in soruşturma direktörü Phil Larratt ve İngiltere’nin Ulusal Suç Ajansı’nda eski bir yetkili Phil Larratt, “Bu fonların Alphabay’dan kaynaklandığından şüphelenecek makul gerekçelerimiz var” diyor. “Miktara baktığımızda, bu ilk günlerde Alphabay’da satıcı olan birinden geldiklerini öne sürecek.”
Wired, affedilen, ancak hemen bir yanıt almayan Free Ross kampanyasında temas yoluyla bağışın kökeni hakkında yorum yapmak için Ulbricht’e ulaştı.
Chainalysis’in 31 milyon dolarlık bağışın Alphabay’dan kaynaklandığını bulmasından önce, Zachxbt olarak bilinen bağımsız kripto izleme araştırmacısı, paranın ipek yoldan gelmediğine dair kendi bulguları üzerinde hesabına zaten yayınlamıştı. Zachxbt, bağışçının kullanıcıların madeni paralarını alan ve diğerlerini blok zincirindeki izlerini gizlemek için geri gönderen birden fazla bitcoin “mikser” kullanmasına rağmen, fonları Chaintalysis’in yazılım alet reaktöründe yasadışı etkinliğe bağlı olarak işaretleyen bir adrese kadar izleyebildiğini buldu. Bu analiz, paranın “meşru bir bağış olduğunu ancak meşru fonlar olmadığını” öne sürdü, Zachxbt Wired’e kısa mesajla yazdı.
Zachxbt ayrıca, fonları kontrol eden aynı bireyin, tek bir meblağ yerine küçük, dağıtılmış miktarlarda başka bir kripto para birimini nakit ettiğini ve bunların ele geçirilmesini veya işaretlenmesini önlemeye çalıştığını öne sürdüğünü tespit etti – paranın suç kökenlerinden gelebileceğini işaret etti. “Birden fazla mikserin kullanımı, CEX yataklarını yaymak, vb.” Zachxbt, CEX terimini merkezi bir değişim anlamına gelmek için kablolu olarak yazıyor, “bu tipik olarak yasadışı fonları dondurulmasını önlemeye çalışıyorsanız yapılır.”