Avrupa polisi, beş ülkeyi içeren koordineli bir küresel operasyonda yüzlerce kurbanı 3 milyon € ‘dan yüzlerce kurbanı dolandıran sahte bir çevrimiçi ticaret platformunu kapattı.
Beş ülkeyi içeren koordineli bir uluslararası operasyonun ardından kurbanları 3 milyon € ‘dan fazla (yaklaşık 3.000.000 $’ dan fazla dolandıran sahte bir çevrimiçi ticaret platformu kapatıldı.
Almanya, Kıbrıs, Arnavutluk, İngiltere ve İsrail’den yetkililer, suç ağını sökmek ve Kıbrıs’ta kilit bir şüpheliyi tutuklamak için Europol ve Eurojust tarafından desteklenen birlikte çalıştılar. Ayrıca “önemli kanıtları” ele geçirmeyi başardılar.
Bilinen 100’den fazla kurbanı ve muhtemelen daha fazlasını hedefleyen aldatmaca, insanları hızlı, yüksek getiri vaadiyle çekti. Çevrimiçi Yatırımlar. Mağdurlar ilk olarak, kurgusal karlar gösteren sahte grafiklerle güvence altına alınan az miktarda para aktarmaya ikna oldular.
Güven büyüdükçe baskı da arttı. Sahte brokerler kurbanları daha büyük transferler yapmaya itmek için psikolojik taktikler kullandılar. Paranın hiçbiri yatırım yapılmadı, doğrudan siber suç grubuna gitti.
İki yıllık soruşturma küresel sahtekarlığı izler
Europol’lara göre basın bültenisoruşturma, evli bir çiftin tasarruflarının çalındığını bildirmesinin ardından Almanya’da başladı. Müfettişler, fonların gönderildiği hesabı takip ettiler ve daha geniş bir ceza yapısı belirlediler. Bu ilk lider, derin bir uluslararası soruşturmaya yol açtı.
6 Eylül 2022’de, ilk koordineli operasyon sırasında yetkililer Belçika ve Letonya’daki yerlere baskın düzenledi, iki kişiyi tutukladı ve kritik kanıtlar topladı. Bu kanıt, kurbanları para teslim etmeye yönlendiren çağrı merkezlerinin arkasındaki operatörler de dahil olmak üzere sahtekarlık ağının yedi üyesinin tanımlanmasına yol açtı.
İkinci eylem dalgası 13 Mayıs 2025’te gerçekleşti. Arnavutluk, Kıbrıs ve İsrail’de sekiz arama yapıldı. Bir şüpheli Kıbrıs’ta tutuklandı ve şimdi Alman makamlarına iade edilmesi veya teslim edilmesi bekleniyor. Müfettişler ayrıca, soruşturmanın bir sonraki aşamasını destekleyecek elektronik cihazları, belgeleri ve nakitleri kurtardılar.
Küresel İşbirliği
Sahtekarlık operasyonu birden fazla ülkeyi kapsadı ve kurbanları dünyaya yayıldı. Eurojust’s basın bülteni Lahey’deki üssünden koordineli yargı çabalarını ortaya çıkarır ve iade süreçleri de dahil olmak üzere uluslararası yasal desteği kolaylaştırır. Europol canlı operasyonel yardım sağladı, gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı için sanal bir komuta gönderdi ve İsrail, Arnavutluk ve İngiltere’de saha desteği kullandı.
İlgili ajanslar arasında Almanya’nın siber suç savcıları, Kıbrıs ve İsrail Polisleri, Arnavutluk’un Özel Yolsuzluk Birimi ve İngiltere’nin Ulusal Suç Ajansı vardı.
Bu operasyon bir parçasıydı İma etmekAvrupa Birliği’nin ciddi organize suçlarla mücadele etme koordineli girişimi. Dolandırıcılık ve mali suç, 2025 yılına kadar süren mevcut döngüsünde kilit hedeflerdir.
Yetkililer araştırmaya devam ediyor ve daha fazla kurbanın öne çıkmasını bekliyorlar. Benzer bir aldatmacadan etkilendiğinize inanıyorsanız, derhal yerel siber suç biriminize veya sahtekarlık otoritenize bildirin.