ABD Adalet Bakanlığı bugün, on milyonlarca gelir getiren çalıntı bir kredi kartı kontrol operasyonu yürüttüğünden şüphelenilen Rus vatandaşı Denis Gennadievich Kulkov’un iddianamesini duyurdu.
Kulkov’un 2005 yılında, yasadışı kredi kartı ticaretinde siber suçlular arasında oldukça popüler hale gelen ve şüphelinin bitcoin’de en az 18 milyon dolar kazanmasına yardımcı olan bir platform olan Try2Check yeraltı hizmetini yarattığına inanılıyor.
Hizmet, çalınan kredi kartı numaralarının hem toplu alım satımıyla ilgilenen hem de kart testi için Joker’s Stash gibi karanlık web pazar yerleri de dahil olmak üzere kartların yüzde kaçının geçerli ve aktif olduğunu kontrol etmesi gereken kişiler tarafından kullanılıyordu.
Try2Check platformunun yardımıyla davalı, yalnızca kredi kartı sahiplerini ve kart çıkaran kuruluşları değil, aynı zamanda sistemleri kart çeklerini yürütmek için istismar edilen önde gelen bir ABD ödeme işleme firmasını da mağdur etti.
Try2Check ayrıca, ABD hükümeti ile Avusturya Kriminal İstihbarat Teşkilatı, Alman Federal Kriminal Polis Dairesi (BA), Alman Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BS) birimleri de dahil olmak üzere Almanya ve Avusturya’daki ortaklar arasındaki ortak operasyonun ardından Çarşamba günü kaldırıldı. ) ve Fransa Adli Polis Merkez Müdürlüğü (DCPJ).
DOJ bugün yaptığı açıklamada, “Try2Check yılda on milyonlarca kredi kartı kontrolü gerçekleştirdi ve yüz milyonlarca bitcoin kâr eden büyük kart mağazalarının operasyonlarını destekledi.”
“2018’de dokuz aylık bir süre boyunca site en az 16 milyon kontrol gerçekleştirdi ve Eylül 2021’de başlayan 13 aylık bir süre boyunca site en az 17 milyon kontrol gerçekleştirdi.”
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca bugün, şu anda Rusya’da ikamet eden Kulkov’un yakalanmasına yol açacak bilgileri sağlayabilen herkese Adalet İçin Ödül programı aracılığıyla 10 milyon dolarlık bir ödül vereceğini duyurdu.
Kulkov, suçlu bulunur ve hüküm giyerse yakalanır yakalanmaz 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
ABD Gizli Servisi Sorumlu Özel Ajanı Patrick J. Freaney, “Bugünkü iddianamede adı geçen kişi, küresel etkiye sahip daha fazla yasa dışı faaliyeti finanse etmek için ölçülemez erişime sahip bir suç teşkilatı işletmekle suçlanıyor” dedi.
“Küresel kolluk kuvvetleri topluluğumuzun işbirliği ve bağlılığı sayesinde, Try2Check artık devam eden suç faaliyetleri veya yasadışı kazançlar için bir araç olarak hizmet edemez.”