Tayland Polis Sms Blaster Operatörünü Smishing Comping ve Büst Kripto Aklamada Çetede Tutuklandı ve Sınır Kısa Şebekeler aracılığıyla aylık 30 milyon dolar hareket ediyor. Kolluk kuvvetlerinin SMS patlayıcıları ile yerinde aldatmaca operatörlerini nasıl tutukladığını ve sınır ötesi bir kara para aklama ağını söktüğünü öğrenin.
Tayland kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bir dizi başarılı operasyon, iki ayrı siber suç halkasının bozulmasına yol açtı. Ayrı durumlarda, polis fiziksel aldatmaca ekipmanlarının düşük seviyeli operatörlerini ve üst düzey, uluslararası bir kara para aklama ağını hedef aldı.
Pazar günü, Tayland Polisinin Teknoloji Suç Bastırma Bölümü Thai Daily Gazetesi Khaosod’a göre, ülkenin en büyük mobil sağlayıcısı AIS ile ortaklaşa, Bangkok’ta iki genç Taylandlı adamın tutuklanmasını duyurmak için ortak bir basın toplantısı düzenledi. Her ikisi de yirmili yaşlarında çift, bir ila iki kilometre aralığında günde 20.000’den fazla aldatmaca mesajı gönderebilen bir SMS Blaster ile yakalandı.
Tutuklamalar, 8 Ağustos’ta New Petchburi Yolu’ndaki bir Mazda aracı hakkında bir ipucundan sonra yapıldı. İkili, 2 Ağustos’tan bu yana en az üç kez cihazı Bangkok çevresinde sürdüğünü ve telgrafta iletişim kurdukları Çinli bir patron tarafından günde yaklaşık 75 dolar ödendiğini iddia etti.
Dolandırıcılık mesajları, sahte ödül bildirimleri veya süresi dolmuş sadakat noktaları gibi tanıdık temaları kullandı ve kurbanları bankacılık bilgilerini çalmak için tasarlanmış hileli bir web sitesine yönlendirdi.
Tutuklama, dolandırıcılıkların doğrudan tehdidini vurgularken, Tayland yetkilileri de arkasındaki daha büyük suç örgütlerini sökmeye odaklanıyor.
Ayrı bir duyuruda, Kraliyet Taylandlı polisi, sofistike bir kara para aklama ağında büyük bir baskı olan Skyfall Operasyonu sonuçlarını açıkladı. Bu operasyon, Myanmar’daki bir Çin ringlead’ına aylık olarak 1 milyar baht (30 milyon $) üzerinde huni yapmak için sahte yatırım planları kullanan sınır ötesi bir sendikayı başarıyla söktü.
Bu operasyonda polis, karmaşık bir dijital para birimi işlemi ağı boyunca taşınan yasadışı fonları izlemek için kripto para firması Binance ile çalıştı. Geleneksel bankacılık yöntemleri dijital izi takip edemeyeceğinden Binance’ın soruşturma ekibi ile işbirliği çok önemliydi.
Soruşturma, kurbanların Ulela Max adlı sahte bir uygulamayı indirmeye ve daha sonra kripto para birimi USDT’ye dönüştürülen para aktarmaya çekildiğini buldu. Bu para aklanan para, lidere ulaşmadan önce Kamboçya’daki çeşitli hesaplardan yönlendirildi.
Operasyon, 28 tutuklama emri ve fonları kaçırmaya hazırlanan üç Myanmar vatandaşından el konan 46 milyon Baht (yaklaşık 1.4 milyon dolar) değerinde nakit ele geçirme ile sonuçlandı.
Her iki operasyonun başarısı, siber suçla mücadele etmek için yeni stratejilere duyulan ihtiyacın altını çiziyor. SMS patlayıcıları gibi ekipmanları ele geçirmek dolandırıcılıkları etkili bir şekilde durdurabilirken, yetkililer bunun tam bir çözüm olmadığını kabul eder, çünkü suçlu patronlar kolayca yeni insanları işe alabilir ve yeni ekipman alabilirler. Bu nedenle, odak noktası daha proaktif bir yaklaşımdır, mülkiyetlerini yasadışı hale getirmek ve ülkeye girmelerini önlemek için sınır kontrollerini kullanmak gibidir.