Kart Yok Dolandırıcılık , Hizmet Olarak Siber Suçlar , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
ABD, Rus uyruklu Denis Kulkov’u Çalınan Kredi Kartlarını Doğrulamakla Suçladı
David Perera (@daveperera) •
3 Mayıs 2023
ABD’li yetkililer, Rus adamın yirmi yıldır siber suçluların kredi kartı hırsızlığına yataklık etmesinin arkasında olduğunu ortaya çıkardı, çevrimiçi altyapısını dağıttı ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için ağır bir ödül teklif etti.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Savcılar, 43 yaşındaki Denis Gennadievich Kulkov’un 2005’ten beri şu anda Try2Check olarak bilinen ve çalınan kart verisi yığınlarındaki hangi ödeme kartı numaralarının hala aktif olduğunu doğrulayan bir hizmet yürüttüğünü söylüyor. Yılda on milyonlarca kart kontrol işlemi gerçekleştirmiş gibi görünüyor.
Çarşamba günü açıklanan üç maddelik bir iddianameye göre Kulkov, Rusya’nın güneybatısındaki memleketi Samara’dan ve Moskova’dan en son doğrulama kontrolü başına 20 sent tahsil etti. Kulkov – namı diğer “Kreenjo”, “Nordex” ve “Nordexin” – suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
ABD Gizli Servisi, karanlık ağdaki bir alan da dahil olmak üzere Try2Check hizmetine çözümlenen dört alan adını çevrimdışı duruma getirmek için Almanya ve Avusturya’daki yetkililerle birlikte çalıştı. Dışişleri Bakanlığı, tutuklanmasına yol açan bilgiler için 10 milyon dolar ödeyeceğini söyledi. Rusya vatandaşlarını iade etmiyor.
Kulkov’un federal iddianamesi, “Try2Check’in rakipleri olmasına rağmen, siber suçlular arasında türünün en popüler web sitelerinden biri gibi görünüyor” diyor. Savcılar, 1 yıllık suç kariyeri boyunca ne kadar para kazandığını bilmediklerini, ancak en az 18 milyon dolar olduğunu söylediler. Mahkeme belgeleri, Kulkov’u “Ferrari sahibi Dennis Kulkov” adlı bir Instagram hesabı açan ve bir Land Rover satın alan neşeli bir para harcayan biri olarak tasvir ediyor.
Kulkov, ön provizyon ücreti talep eden meşru bir tüccar kılığına girerek ödeme kartlarını doğrulamayı başardı. 2018’de bir Delaware limited şirketi kurdu ve savcılar tarafından “Kurban-1” olarak tanımlanan büyük bir ABD ödeme işleme şirketinde hesap almak için yardım istedi.
Kulkov’a karşı açılan davaların çoğu, birleşik bir e-posta ve bulut yedekleme hizmeti ana bilgisayarı için bir e-posta adresinden kaynaklanıyor. 2019’da bir federal yargıç, hesabın aranmasına izin verdi. Araştırmacılar, Try2Check yönetici panelinin, site kullanıcılarının ve bitcoin bakiyelerinin ekran görüntülerini buldu. Ayrıca, görünüşe göre Try2Check’i çalıştırmak için kullanılan bilgisayarlardan alınmış yedek resimler de buldular.
Kulkov aleyhindeki kovuşturma, uluslararası bir kolluk kuvvetlerinin milyonlarca Sosyal Güvenlik numarası, ödeme kartı ve diğer kimlik bilgilerini satan çevrimiçi bir pazar yeri olan WT1Shop’u ele geçirmesinden sadece aylar sonra geldi. ABD’li savcılar, sitenin sözde yöneticisi Nicolai Colesnicov adlı Moldovalı hakkında bir iddianame yayınladılar.
Hükümetler geçen yıl içinde çok sayıda tarama web sitesini başarıyla kapattılar, ancak uzmanlar yeni ve taze alternatiflerin genellikle hızlı bir şekilde piyasaya sürüldüğü konusunda uyarıyorlar (bkz:: Darknet Piyasaları, Polisin Tekrarlayan Kesintilerine Rağmen Gelişiyor).