Avrupa’daki kolluk kuvvetleri, 100’den fazla kurbandan 100 milyon € ‘dan (118 milyon $) üzerinde çalan bir kripto para birimi yatırım sahtekarlığı yüzüğüne bağlı beş şüpheliyi tutukladı.
Ortak operasyon Eylül 2020’de başladı ve Eurojust tarafından koordine edilen ve Europol tarafından desteklenen İspanya, Portekiz, Bulgaristan, İtalya, Litvanya ve Romanya’dan soruşturma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Eurojust, “Ortak Eylem Günü’nde, hem İspanya hem de Portekiz’de ve banka hesaplarının ve diğer finansal varlıkların da dondurulduğu İtalya, Romanya ve Bulgaristan’da beş yer arandı. İddia edilen ana failin büyük ölçekli sahtekarlık ve kara para aklamasından şüpheleniliyor.” Dedi.
“Sahtekarlık birkaç yıldır devam ediyordu, ana şüpheli profesyonel olarak tasarlanmış çevrimiçi platformlar aracılığıyla çeşitli kripto para birimlerine yatırımlarda yüksek getiri sunuyor.”
Ana şüpheli, potansiyel kurbanların profesyonel olarak tasarlanmış çevrimiçi platformlar aracılığıyla çeşitli kripto para birimlerine yapılan yatırımlara yüksek getiri vaat ediyordu. Bununla birlikte, bu yatırımların büyük bir kısmı bunun yerine şüpheli dolandırıcıların kontrolü altında Litvanya’daki banka hesaplarına dönüştürüldü.
Mağdurlar varlıklarını geri kazanmaya çalıştıklarında, ek ücretler ödemeleri gerekiyordu. Daha sonra, hileli web sitesi çevrimdışı gitti, yatırımcılara önemli kayıplar bıraktı ve bazı durumlarda tüm paralarını bile kaybettiler.
Bu kapsamlı yatırım sahtekarlığı operasyonu, en az 2018’den bu yana faaliyete geçerek, 23 ülkede yatırımcıları hedef alan, ya mağdurların ikametgahı ya da aldatmaca kârını yönlendirmek için bölgeler olarak hizmet vermektedir.
Haziran ayında İspanyol polisi, 5.000’den fazla kurbanı dolandırdığına ve yasadışı kripto para birimi yatırım planlarından 540 milyon dolar (460 milyon €) ile bağlantılı olduğuna inanılan beş şüpheliyi tutukladı.
Bir ay sonra, İspanyol polisi 11,8 milyon $ ‘ı (10 milyon €) aşan zararlara neden olan başka bir büyük ölçekli yatırım sahtekarlığı operasyonunu söktü.
ABD Federal Ticaret Komisyonu da bu yılın başlarında Amerikalıların 2024’te sahtekarlık için 12,5 milyar dolar rekoru kaybettiğini ve yatırım dolandırıcılığının en yüksek kayıplarla sonuçlandığını ve toplamda yaklaşık 5,7 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Ortamların% 46’sı şifreleri çatladı, geçen yıl neredeyse% 25’ten iki katına çıktı.
Önleme, algılama ve veri açığa çıkma eğilimleri hakkında daha fazla bulguya kapsamlı bir bakış için Picus Blue Report 2025’i şimdi alın.