İspanyol polisi, 11,8 milyon $ ‘ı (10 milyon €) aşan kümülatif zararlara neden olan büyük ölçekli bir yatırım sahtekarlığı operasyonunu ortadan kaldırdı.
Barcelona, Madrid, Mallorca ve Alicante’deki eşzamanlı baskınlar sırasında, Sivil Muhafız ve Ulusal Polis Mossos d’Asquadra tarafından koordine edildi, 21 kişi tutuklandı.
Tutuklamaların yanı sıra, polis ajanları da yedi lüks araca ve 1.5 milyon € ‘dan fazla 1.3 milyon € nakit ve kripto para birimine el koydu.
Dolandırıcılar operasyonu 2022’de başlatmış gibi görünüyor ve o zamandan beri yetkililer ülke çapında kurbanlardan üç yüzden fazla şikayet aldı.
Polis, “Mağdurlarını sahte danışmanlar ve uzmanlar, manipüle edilmiş web siteleri ve telefon görüşme merkezleri ağı aracılığıyla sahte yatırımlar yapmaya ikna ettiler” diyor.
“Grup, hizmetlerini sosyal medyada reklam veren bir kabuk yatırım şirketi olarak faaliyet gösterdi. Prestijli şirketlere veya kripto para sektörüne kurbanlarını cezbetmek için yatırımlar sundular.”
Modus operandi, dolandırıcıların sosyal medya reklamları aracılığıyla bireyleri ikna ettikleri, meşru markaları kötüye kullanan ve sahte referanslar içeren “romantizm yemleme” (“domuz kasapları”) dolandırıcılara benzer.
Daha sonra, dolandırıcılar kurbanları, gösterge tablosunda sahte karlar gösteren ve hatta başlangıçta küçük çekilmelere izin veren sahte kripto para birimi, forex, teknoloji stokları veya altın yatırım portallarına yönlendirdi.
Daha büyük yatırımlar gerçekleştikten sonra, para çekme işlemleri kilitlenir ve dolandırıcılar, paralarını geri kazanmak isteyen kurbanlara, ancak sadece onlardan daha da fazla çalmak için “temizleme vergileri” veya “işleme ücretleri” dayatır.
İspanyol polisi tarafından sökülen operasyonlarda, dolandırıcılar, operatörlerin senaryolar ve psikolojik manipülasyon teknikleri ile eğitilmiş profesyonel yatırım firmalarını taklit eden çağrı merkezlerini kullanıyor.
Polis, operasyonu destekleyen Barcelona merkezli çağrı merkezlerinin, soruşturmaları engellemek için üç ila dört ay boyunca kiralandığını ve bir polis baskını durumunda tüm sistemleri otomatik olarak kapatacak bir “panik düğmesi” içerdiğini söyledi.
İspanya’da bu tür çağrı merkezlerinin varlığı alışılmadık bir durumdur, çünkü bunlar tipik olarak kaçan kolluk kuvvetlerinin daha kolay olduğu Asya veya Doğu Avrupa ülkelerinde barındırılmaktadır.
https://www.youtube.com/watch?v=d8i-iwym0q8
Geçen hafta, İspanya’daki yetkililer, dünya çapında 5.000 kurbandan 540 milyon doların (460 milyon €) üzerinde yıkanan daha büyük bir kripto para birimi yatırım sahtekarlığı yüzüğünü söktüler.
Nisan 2025’te İspanyol polisi, hileli yatırım reklamları üretmek için AI kullanan altı kişiyi tutukladı ve 200’den fazla kurbanı onlara 19 milyon avro (20.9 milyon dolar) vermeleri için kandırdı.
Bulut saldırıları daha sofistike büyüyor olsa da, saldırganlar hala şaşırtıcı derecede basit tekniklerle başarılı oluyorlar.
Wiz’in binlerce kuruluşta tespitlerinden yararlanan bu rapor, bulut-yüzlü tehdit aktörleri tarafından kullanılan 8 temel tekniği ortaya koymaktadır.