Çok uluslu bir polis operasyonu, Avrupa çapında devasa bir sahtekarlık çağrı merkezi ağını ortaya çıkardı.
Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Lübnan’daki kolluk kuvvetlerinin katıldığı koordineli bir çaba, dünya çapında bireyleri hedef alan binlerce dolandırıcılık çağrısını organize etmekten sorumlu bir suç ağını başarıyla çökertti.
Pandora Operasyonu olarak adlandırılan baskı, Almanya’nın Freiburg kentindeki uyanık bir banka memurunun, 76 yaşındaki bir müşterinin büyük miktarda para çekmeye çalıştığı konusunda kolluk kuvvetlerine haber vermesiyle başlatıldı.
“Aralık 2023’te bir müşteri 100.000 Euro’nun üzerinde nakit para çekmek istedi, banka memuru şüphelendi ve müşterinin ‘sahte polis memuru dolandırıcılığının’ kurbanı olduğunu hemen öğrendi. Gerçek polise haber verdi, bu da mağdurun parayı dolandırıcılara teslim etmesini engelledi” dedi Avrupa Birliği’nin kolluk kuvvetleri işbirliği kurumu Europol.
Bu ilk atılım, araştırmacıların birçok ülkeyi kapsayan geniş bir dolandırıcılık faaliyeti ağını ortaya çıkarmasına yol açtı.
Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinin içişleri bakanı Thomas Strobl, operasyonu “Avrupa’nın en büyük çağrı merkezi dolandırıcılığı planının” ortadan kaldırılması olarak nitelendirdi.
Strobl, bu tür dolandırıcılıkların “özellikle kalleş ve vicdansız olduğunu, çünkü insanların korku ve ihtiyaçlarından yararlandıklarını” söyledi. Yetkililerin bu nedenle “en büyük ciddiyetle” yasal yollara başvuracaklarına söz verdi.
Dolandırıcılar, mağdurları kandırarak birikimlerini teslim etmeleri için kendilerini akraba, banka çalışanı veya polis memuru gibi göstererek çeşitli taktikler kullandılar. Operasyon, farklı ülkelerde faaliyet gösteren ve her biri yatırım dolandırıcılığından borç tahsilatı taleplerine kadar farklı telefon dolandırıcılığı türlerinde uzmanlaşmış çağrı merkezlerini ortaya çıkardı.
Buna cevaben Alman yetkililer, daha fazla mali kaybı önlemek amacıyla dolandırıcılık çağrılarını gerçek zamanlı olarak izlemek ve engellemek için özel bir çağrı merkezi kurdu.
100’den fazla polis personeli, sahte çağrı merkezi çağrılarını gerçek zamanlı olarak dinlemek, günün her saatinde çalışmak ve aynı anda 30’a kadar konuşmayı izlemekle görevlendirildi.
Europol, 1,3 milyondan fazla görüşmenin takip edildiğini ve bunun 10 milyon Euro’nun üzerinde potansiyel zararın önlenmesine yol açtığını söyledi.
Birçok ülkede gerçekleştirilen baskınlarda kolluk kuvvetleri 21 kişiyi tutukladı ve aralarında nakit para, mal varlığı ve elektronik cihazların da bulunduğu kapsamlı delillere el koydu.
Bu baskınlarda 1 milyon avro değerindeki mal varlığı ele geçirildi.
Bu operasyon, telefon dolandırıcılığına karşı mücadelede önemli bir dönüm noktasına işaret etmekte ve ulusötesi suç ağlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğinin etkinliğini ortaya koymaktadır.
Geçtiğimiz yıl, Avrupalı kolluk kuvvetleri, genellikle “domuz kasaplığı” olarak adlandırılan kripto para birimi dolandırıcılığı olarak adlandırılan çevrimiçi yatırım dolandırıcılığıyla uğraşan bir suç örgütünün kontrolü altında kıta çapında birçok çağrı merkezini dağıttı.
O dönemde araştırmacılar, yalnızca Almanya’daki kurbanların 2 milyon avroyu aşan kayıplara uğradığını, İsviçre, Avustralya ve Kanada dahil olmak üzere diğer çeşitli ülkelerden bireylerin de dolandırıcılık planlarının kurbanı olduğunu hesaplamıştı.
Mart 2022’de Europol, yatırım dolandırıcılığı gerçekleştiren büyük ölçekli bir çağrı merkezi operasyonunun kesintiye uğradığını açıkladı. Mağdurlara ayda en az 3.000.000 Avro tutarında bilk sağlamak için 200 “tüccarın” çalıştığı operasyon, Letonya ve Litvanya’da 108 şüphelinin tutuklanmasının ardından durduruldu.
ABD’nin Hindistan’daki Sahte Çağrı Merkezlerinin Hedefi
Sahte çağrı merkezleri sorunu sadece Avrupa ile sınırlı değil, Asya’nın ekonomik gücü Hindistan’la da sınırlı.
2022’den bu yana, Adalet Bakanlığı (DOJ), Yeni Delhi’deki FBI Hukuk Ataşesi, Washington Saha Ofisi (WFO) ve İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3), Adalet Bakanlığı Merkez Bürosu da dahil olmak üzere Hindistan emniyet teşkilatlarıyla işbirliği yapıyor. Siber destekli mali suçlar ve ulusötesi çağrı merkezi dolandırıcılığıyla mücadele etmek için Yeni Delhi’de ve Hindistan’ın çeşitli eyaletlerindeki yerel yetkililerde soruşturma.
2023 yılında Hindistan kolluk kuvvetleri, sahte çağrı merkezlerine çok sayıda baskın düzenleyerek bu suçlara karıştığından şüphelenilen kişilerin aksamasına, ele geçirilmesine ve tutuklanmasına yol açtı. FBI, Hintli yetkililerle gerçekleştirilen 13 ortak operasyon aracılığıyla 26 tutuklamayı kolaylaştırdı.
Ek olarak, WFO çok sayıda görüşme gerçekleştirdi ve hileli faaliyetlerde bulunan çağrı merkezlerini kovuşturma çabalarında Hindistan kolluk kuvvetlerine destek sağlamaya devam ediyor.
Pandora Operasyonu örneğinde görüldüğü gibi, sahte çağrı merkezleri yıkıcı etkilerle büyük oranda yaşlı yetişkinleri hedef alıyor. IC3’e rapor veren şikâyetçilerin neredeyse yarısı 60 yaşın üzerinde (%40) ve kayıpların %58’ini (770 milyon doların üzerinde) yaşıyor.