OFAC, kurucunun yanı sıra TGR için çalışan Carenoks soyadını kullanan Elena Chirkinyan ve Andrej Bradens’e karşı yaptırımlar duyurdu. Chirkinyan, Rossi’nin “ikinci komutanı” olarak tanımlanıyor. Rossi ve TGR’ye bağlı dört şirket de yaptırım listelerine dahil edildi: TGR Partners Ltd, TGR Corporate Concierge, TGR DWC LLC ve Siam Expert Trading Company Ltd. Şirketler, web sitelerinde bir dizi finansal hizmet sunduklarını iddia ediyor, etkinlik yönetimi ve benzeri kurumsal hizmetler.
NCA’dan Lyne, “TGR’nin yapacağı şey, yasa dışı olarak üretilen parayı alıp meşru bankacılık sistemine koyabilmek için bir arayüz sağlamak olacaktır; ancak bu, örneğin riskli bölgelerde olabilir” diyor. Yaptırımlara göre 2023’te TGR’den Chirkinyan’ın, Birleşik Krallık’ta Rusça yayın yapan bir medya kuruluşunun finansmanına yardımcı olmak için Batılı hükümetler tarafından geniş çapta yaptırım uygulanan Rus devlet medyası medya kuruluşu RT’den Rusya dışına fon transferine yardım ettiği iddia ediliyor.
Bununla birlikte, yaptırıma tabi TGR şirketleri, marka adı veya şirket kayıtlarıyla bağlantılı birden fazla yasal kimliğe sahip olan yoğun bir buzdağının görünen kısmıdır. Artık onaylanan TGR Partners web sitesinin arşivlenmiş versiyonlarında, son birkaç yılda işletmenin İngiltere, Singapur, Rusya, Ukrayna, Türkiye, BAE, Letonya, Kıbrıs, Lüksemburg, Bulgaristan ve ABD’de “ortak” ofisleri olduğu iddia edildi. . (Web sitesinin en son sürümü yalnızca İngiltere ve BAE adreslerini içermektedir.)
Yine yaptırım uygulanan TGR Kurumsal Danışman, halka açık şirket kayıtlarına göre daha önce TGR Varlık Çözümleri olarak adlandırılıyordu. WIRED incelemesi, TGR’ye bağlı işletmelerin çoğunun (yetkililer tarafından onaylanmayanlar da dahil) aynı telefon numaralarını, yasal adresleri ve benzer web sitesi tasarımlarını paylaştığını gösteriyor.
OFAC’a göre Bradens, Wyoming merkezli bir kuruluş olan Pullman Global Solutions LLC’nin de en az yüzde 50’sine sahip.
Rossi ve Bradens yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Yorum yapmak için Çirkinyan’a hemen ulaşılamadı.
Şirketlerin halka açık varlıkları sınırlıdır. Web sitelerinin çoğu, işletmelerin ne yaptığına ilişkin pek fazla ayrıntı içermez ve genellikle standart tarzda metinler içerir. TGR Partners web sitesinde ayrıca 2020’nin başından itibaren dünyanın en pahalı şaraplarını, Avrupa’nın en iyi sanal müzelerini ve galerilerini ve 2020 Oscar’larının kazananlarını listeleyen tuhaf bir dizi blog yazısı yer alıyor. “Bunun, bir web sitesinin kaldırıldığı, oraya yeni bir şirketin yerleştirildiği ve görsellerin ve metinlerin şirketin iddia edilen faaliyetleriyle tam olarak ilişkili olmadığı geleneksel kara para aklama tipolojilerinin oldukça tipik bir örneği olduğunu düşünüyorum.” NCA’nın operasyondaki taktik lideri şöyle diyor: