New York City’den evli bir çift, 2016 yılında kripto para birimi borsası Bitfinex’in hacklenmesi ve yaklaşık 120.000 bitcoin’in çalınmasıyla bağlantılı olarak kara para aklama suçlamalarını kabul etti.
Gelişme, 35 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 33 yaşındaki eşi Heather Morgan’ın, sanıklar tarafından tutulan yaklaşık 95.000 çalıntı kripto varlığına el konulmasının ardından Şubat 2022’de tutuklanmasından bir yıldan fazla bir süre sonra geldi. O zamanlar fonların değeri 3,6 milyar dolardı.
O zamandan beri, ABD hükümeti o zamandan beri ihlale bağlı olarak yaklaşık 475 milyon dolar daha ele geçirdiğini söyledi.
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), “Lichtenstein, Bitfinex’in ağına erişim sağlamak için bir dizi gelişmiş bilgisayar korsanlığı aracı ve tekniği kullandı” dedi. “Lichtenstein, sistemlerine girdikten sonra, 119.754 bitcoin’in Bitfinex’ten Lichtenstein’ın kontrolündeki bir kripto para birimi cüzdanına aktarıldığı 2.000’den fazla işleme sahtekarlıkla izin verdi.”
Ayrıca, hem çeşitli hem de karmaşık yöntemler kullanarak kripto para gelirlerini aklamak için karısını kandırdığı da iddia ediliyor: sahte kimlikler aracılığıyla çevrimiçi hesaplar oluşturmak, bitcoin’in bir yığınını altın paralara ve diğer kripto varlıklarına dönüştürmek ve izini örtbas etmek. fonları karıştırma hizmetleri aracılığıyla göndermek.
Blockchain analitik firması Chainalysis geçen ay, yasadışı paranın büyük bir kısmının artık feshedilmiş olan karanlık ağ pazarı AlphaBay’e taşındığını ve çalınan Bitcoin’i yatırarak ve eşdeğer miktarları çekerek karıştırıcı olarak kullanıldığını söyledi.
AlphaBay’in kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilmesinin ardından, kripto para birimi diğer karıştırıcılara ve sanal para birimi borsalarına (VCE’ler) gönderildi. Daha sonra 2020 ve 2021’de dijital varlıkların bir kısmı itibari para birimine çevrildi ve bir ABD banka hesabına taşındı.
İkili ayrıca Walmart ve diğer işletmeler için başka bir VCE’den (mahkeme belgelerinde VCE 10 olarak adlandırılır) hediye kartları karşılığında kripto ticaretine ayrılmış özel bir hizmet sunan – daha önce borsaya taşınan bitcoin’i kullanarak hediye kartları satın aldı.
Chainalysis, “Sonuçta, yukarıda açıklanan hediye kartı satın alımları, soruşturmada çok önemli ipuçları sağladı.” Dedi.
“Kripto para biriminin ilk hareketlerini takip ettikten sonra araştırmacılar, Bitfinex hack’iyle ilişkili 1 milyon doların üzerinde Bitcoin alan 36B6mu ile başlayan kişisel bir cüzdan adresinin, hediye kartları satın almak için kullanılan VCE 10’daki hesaba fon sağladığını keşfetti.”
Soruşturma ayrıca, Walmart hediye kartının özellikle perakende devinin iPhone uygulaması aracılığıyla Morgan’ın adına bir hesap altında kullanıldığını ve yetkililerin çiftin evi ve bulut depolama hesapları için bir arama izni almasını sağladığını da ortaya çıkardı.
İkincisi, özel anahtarları da dahil olmak üzere çalınan fonları taşımak için kullanılan kripto para birimi adreslerinin ayrıntılarını içeren dosyaların yanı sıra çeşitli kripto borsalarında hesap açmak için kullanılan sahte bilgilerin keşfedilmesine yol açtığı için büyük bir kırılma olduğu ortaya çıktı. sahte pasaport alma planları.
Bir Rus vatandaşı olan Lichtenstein, en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, bir adet kara para aklama komplosu ve bir adet ABD’yi dolandırma komplosu suçunu kabul eden Morgan, maksimum 10 yıl hapis cezasını bekliyor.