Nijeryalı bir adam, ABD’deki hack, kimlik hırsızlığı ve sahtekarlık suçlamalarıyla yüzleşmek için Fransa’dan iade edildi. Kendisi ve ortak komplocularının, müşteri verilerini çalmak için Spearphishing kullandıkları, hileli vergi beyannameleri ve milyonlarca dolar değerinde afet yardımı talepleri kullandıkları iddia ediliyor.
Çok beklenen bir yasal hareketle, Nijeryalı adam Chukwuemeka Victor Amachukwu, A/K/a “Chukwuemeka Victor Eletuo” ve “So Kwan Leung” son zamanlarda Hacking, Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlarıyla ilgili suçlamalarla yüzleşmek için Fransa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi.
FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilen iade, ABD ve Fransız kolluk kuvvetleri arasındaki kapsamlı ekip çalışmasının doruk noktasını işaret ediyor ve devam eden davada önemli bir adım.
ABD Avukatı Jay Clayton ve FBI Müdür Yardımcısı Christopher G. Raia’nın açıklamalarına göre, Amachukwu, milyonlarca dolar çaldığı iddia edilen bir planda önemli bir figür. Kendisine ve ortak komplocularına yönelik suçlamalar, New York ve Teksas’taki yerler de dahil olmak üzere ABD’deki vergi işletmelerine hacklemek için sofistike bir plan içeriyor.
İddia edilen sahtekarlık, Kinglsey Uchelue Utulu adlı bir kişi de dahil olmak üzere Amachukwu ve ortaklarının, vergi hazırlama işletmelerinin bilgisayar sistemlerine erişmek için aldatıcı e -postalar kullandıkları 2019 civarında başladı. Spearphishing olarak bilinen bu tür e -postalar, belirli bireyleri hassas bilgileri ortaya çıkarmak veya sistem erişimi vermek için kandırmak için tasarlanmış yüksek hedefli mesajlardır. İçeri girdikten sonra, grup binlerce müşteriden kişisel ve vergi bilgileri çaldı.
Daha sonra bu çalınan verileri, IRS ve eyalet vergi yetkilileri ile hileli vergi beyannameleri yapmak, yaklaşık 8,4 milyon dolar arayarak ve yaklaşık 2,5 milyon dolarlık başarıyla elde etmek için kullandılar. Şema burada bitmedi. Grubun ayrıca çalıntı kimlikleri, küçük işletme yönetiminin ekonomik yaralanma felaket kredisi programına sahte taleplerde bulunmak için kullandığı ve hileli ödemelerde 819.000 dolar daha sağladığı bildirildi. Bu program, afetlerden etkilenen işletmelere mali yardım sağlamak için tasarlanmıştır.
Ayrı bir planda, Amachukwu da sahte bir yatırım programı yürütmekle suçlanıyor. ABD Avukatı Clayton’a göre, kurbanlara gerçekten var olmayan değerli bekleme akreditifleri vaat etti ve bunun yerine “kurbanlarının parasının milyonlarca dolarını cebe aldı”.
39 yaşındaki Amachukwu, bilgisayar müdahaleleri yapmak için komplo, birden fazla tel sahtekarlığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı (PDF) dahil olmak üzere birkaç ciddi suçlamayla karşı karşıya. Hüküm giymesi halinde, bu suçlamalar uzun bir hapis cezasına yol açabilir. ABD Sulh Hakimi Robert W. Lehrburger’den önce sunuldu, dava şimdi ABD Bölge Hakimi Paul G. Gardephe’ye atandı.
FBI, Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Fransız Ulusal Jendarmerie de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarının çalışmalarını tutuklama ve iade etme konusunda övgüde bulundu. Geleneksel olduğu gibi, davalı bir mahkemede suçlu olduğu kanıtlanana kadar masum varsayılmaktadır.