Kripto Para Dolandırıcılığı, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Savcılar, 24 Yaşındaki Mutant Maymun Gezegen Destekçisinin Yatırımcıları Kandırdığını Söyledi
Prajeet Nair (@prajeetspeaks) •
7 Ocak 2023
New York’taki ABD yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden bir Fransız vatandaşını tutukladı ve yatırımcıları 2,9 milyon dolardan fazla dolandırdığını söyleyerek, bir tür dijital varlık olan Mutant Ape Planet NFT alıcılarını dolandırmakla suçladı.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Yetkililer, 24 yaşındaki Aurelien Michel’i Çarşamba günü New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda gözaltına aldı. 2.9 milyon dolarlık bir kilim çekişini gerçekleştirdiği iddiasıyla dolandırıcılıkla suçlanıyor.
Bir rug pull, misli olmayan jetonların veya diğer dijital varlıkların yaratıcısının, sadece projeyi aniden terk etmek ve yatırımcıların fonlarını elinde tutmak için şüphelenmeyen kurbanlardan yatırım talep ettiği bir dolandırıcılıktır.
Plan kapsamında Michel, yeni edinilen varlıklara olan talebi artırmak ve NFT’nin değerini artırmak için tasarlanmış çok sayıda ödül ve avantaja ilişkin yanlış vaatlerle Mutant Ape Planet NFT’lerini alıcılara tanıttı.
ABD Adalet Bakanlığı, “Vaat edilen faydaların hiçbiri sağlanamadı. Bunun yerine, NFT alıcılarının milyonlarca değerindeki kripto para birimi, Michel’in kişisel yararına yönlendirildi” dedi.
“Topluluk Çok Zehirlendi”
Suç duyurusuna göre, İç Güvenlik Soruşturmaları Dark Web ve Cryptocurrency Görev Gücü, Nisan 2022’den beri bu planı araştırıyor.
Mutant Ape Planet NFT’leri, Ethereum blok zincirinde satın alınabilen, satılabilen ve aktarılabilen bir dijital varlık biçimidir. Her Mutant Ape Planet NFT benzersizdi ve alıcılara NFT’nin özel mülkiyetini verdi.
Mahkeme belgesinde “NFT’ler, potansiyel alıcıların alacağı özel faydalar vaat edilerek pazarlandı” diyor. “Bu avantajlar, ek yatırımlar, eşantiyonlar, ürünler ve diğer ödüller için özel fırsatları içeriyordu.”
Mahkeme belgesine göre, alıcılar şüphelenmeye başlayınca, “James” takma adıyla faaliyet gösteren Michel, MAP Discord’da kilim çekmeyi kabul etti. “Asla kilim yapmayı düşünmediğini ancak topluluğun çok toksik hale geldiğini” ve bu “davranışın buna yol açtığını” söyledi.
Michel’in, BAE sağlayıcısı tarafından atanan IP adreslerini kullanarak Discord sunucularına eriştiği iddia edildi.
New York İç Gelir Servisi-Criminal Soruşturma Özel Temsilcisi Thomas Fattorusso, “Michel, suç teşkil eden davranışlarından dolayı artık NFT topluluğunu suçlayamaz. Tutuklanması, artık kendi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği anlamına geliyor,” diyor. .
Tekrarlayan Bir Suçlu mu?
Blockchain araştırmacısı ZachXBT Michel’in ünlü Crazy Camels ve Fashion Ape NFT koleksiyonlarında da halıyı çektiği iddia edildi.
ZachXBT, Mutant Ape Planet akıllı sözleşmelerinden çıkan 356.44 ETH işlemini takip ederek Michel’in mahkeme belgesinde adı geçen CEX adresini buldu ve Fashion Ape NFT ekip üyelerinin sahiplerinden 1.1 milyon dolar, Crazy Camels’in ise 1.6 milyon dolar aldığını tespit etti.
Blockchain araştırma şirketi Chainalysis’in bir raporuna göre, 2021’de tüm kripto para birimi dolandırıcılığı gelirinin %37’sini veya 2,8 milyon dolar değerindeki kripto para birimini, 2020’de yalnızca %1’e kıyasla, kilim çekme işlemleri oluşturuyordu.
Mart 2022’de 20 yaşındaki iki kişi tutuklandı ve Los Angeles, California’da NFT’leri içeren milyon dolarlık bir planın parçası olarak telgraf dolandırıcılığı yapmak ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandı. Her iki suçlama da en fazla 20 yıl hapis cezası içeriyor. (Görmek: 20 Yaşındakiler NFT ‘Kilim Çekme’ Dolandırıcılığı Davasında Suçlanıyor).