Cuma günü Los Angeles’ta, iki Kaliforniyalı adamı, bir dizi dijital varlık projesi “rug pulls” aracılığıyla yatırımcıları 22 milyon dolardan fazla kripto para biriminde dolandırmakla suçlayan altı maddelik bir iddianame açıldı. token (NFT) veya başka bir dijital varlık projesi, yatırımcılardan proje için fon talep ediyor ve ardından aniden projeyi terk ediyor ve yatırımcıların fonlarını hileli bir şekilde elinde tutuyor.
Her iki adam da Perşembe günü Los Angeles’taki İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) tarafından tutuklandı.
suçlamalar
Mahkeme belgelerine göre, Mayıs 2021’den Mayıs 2024’e kadar Beverly Hills’ten 23 yaşındaki Gabriel Hay ve Thousand Oaks’tan 23 yaşındaki Gavin Mayo, çeşitli NFT ve diğer dijital varlık projelerine sponsor oldu ve bu projeleri desteklemek için tanıtım faaliyetleri üstlendi.
Hay ve Mayo’nun, başlatılan dijital varlık projelerine ilişkin maddi olarak yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptığı veya başkalarının yapmasına neden olduğu ve sponsorların asla amaçlamadığı NFT’ler veya diğer dijital varlık projeleri için planların ayrıntılarını içeren yanlış ve yanıltıcı proje “yol haritaları” sağladığı iddia ediliyor. yerine getirmek. Örneğin iddianame, Hay ve Mayo’nun Vault of Gems NFT projesinin tanıtımını yaparken projenin “sabit bir varlığa sabitlenen ilk NFT projesi” olacağını yanlışlıkla iddia ettiğini iddia ediyor. Ancak Hay ve Mayo’nun, Vault of Gems projesini veya temsil ettikleri gibi diğer projeleri takip etmek yerine, yatırımcılardan milyonlarca fon topladıktan sonra projeleri terk ettikleri iddia edildi.
Hay, Mayo ve diğerlerinin bu taktikleri Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles ve Roost Coin gibi çeşitli dijital varlık projelerinde kullandıkları iddia ediliyor.
Hay ve Mayo’nun ayrıca diğer kişileri yanlış bir şekilde tanımlayarak veya diğer kişilerin yanlışlıkla projelerin sahibi olarak tanımlanmasına neden olarak dolandırıcılık projelerine katılımlarını gizlemek için çeşitli yöntemler kullandıkları iddia edildi. Faceless NFT projesindeki bir proje yöneticisi, Hay ve Mayo’nun bu projenin arkasında olduğunu ifşa ettiğinde, Hay ve Mayo’nun proje yöneticisine karşı bir taciz kampanyası başlattığı, proje yöneticisine ve ebeveynlerine bu amaçla mesajlar gönderdiği veya gönderilmesine neden olduğu iddia edildi. kendisini ve ailesini korkutmak ve onlara büyük duygusal sıkıntı yaşatmak.
Hay ve Mayo’nun her biri birer elektronik dolandırıcılık komplosu, iki kez elektronik dolandırıcılık ve bir kez de gizlice takip etmekle suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde, her biri komplo ve elektronik dolandırıcılık suçlarından en fazla 20 yıl hapis cezasına, takip suçundan ise en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılacak.
Mağdurların öne çıkması istendi
HSI İdari Direktör Yardımcısı Katrina W. Berger, “Görünüşe göre Hay ve Mayo, yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırmak için üç yıl boyunca yalan söylediler” dedi. “Bu tür teknolojik dolandırıcılık planları yatırımcılara her yıl milyonlarca dolara mal oluyor. Bu tür suçların şiddet içermemesi, mağdur olmadığı anlamına gelmez. HSI, bu tür kripto para dolandırıcılık ağlarını araştırmaya, bozmaya ve ortadan kaldırmaya devam edecek.”
Dava, Kaliforniya Merkez Bölgesi için ABD Başsavcı Yardımcısı Maxwell Coll ve kripto para birimlerinin ve dijital varlıkların artan yasa dışı kullanımıyla mücadele etmek için kurulan Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin (NCET) üyesi olan iki duruşma avukatı tarafından yürütülüyor.
Bu dolandırıcılıklardan veya iki sanığın dahil olduğu diğer dolandırıcılıklardan herhangi birinin kurbanı olduğuna inanan kişilerin HSI ile temasa geçmeleri tavsiye edilir.