Bir New York sakini, dark web siber suç pazarlarından satın alınan çalıntı kredi kartlarını kullanarak banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlandığını kabul etti.
Bronx’lu 31 yaşındaki Trevor Osagie, 4.000 hesap sahibine 1.500.000 dolardan fazla zarar veren bir kredi kartı komplo grubunun operasyonunda kilit rol oynadığını itiraf etti.
Osagie, 2015 ile 2018 yılları arasında New Jersey/New York’ta bir komplocular ağı kullanarak ve gelirlerini aklamak için çeşitli yöntemler kullanarak suçlar işledi.
Sanık şu anda 30 yıla kadar hapis ve en fazla 1.000.000 ABD Doları para cezası ile karşı karşıya kalırken, cezası 25 Mayıs 2023’te kararlaştırılacak.
dolandırıcılık şeması
ABD Adalet Bakanlığı duyurusunda paylaşılan iddianameye göre Osagie, dark web pazarlarından binlerce kredi ve banka kartı verisi satın aldı.
Tipik olarak, kredi kartı bilgileri, bilgi hırsızları, bilgi çalan kötü amaçlı yazılımlar veya ATM kötü amaçlı yazılımları tarafından etkilenen e-ticaret sitelerinden çalındıktan sonra karanlık ağda yer alır.
Osagie, çalınan kredi kartı bilgilerini kullanacak üyelerin işe alınmasından ve yönetilmesinden de sorumluydu.
Yasal belge, çete üyelerinden birinin çalınan bilgileri kullanarak sahte kredi kartları oluşturduğundan bahsediyor ve bu, suç çetesinin klon kartlarını taklit etmelerini sağlayan manyetik şerit verilerini tedarik ediyor olabileceğini gösteriyor.
Çete lideri Hamilton Eromosele, sosyal medya platformlarında kadın operatörleri işe alacak ve onlara kara para aklamak için ülke çapında çeşitli yerlere seyahat etmeleri talimatını verecekti.
Eromosele, dolandırıcılık çetesine katıldığı için 2020 yılında 110 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bu operatörler, sahte kartlar kullanarak hediye kartları ve lüks ürünler satın almak için ABD’yi dolaştı ve bu ürünleri nakit olarak sattı.
Nihayetinde, Eromosele miktarları alacak ve kararlaştırılan kesintileri işbirlikçilere dağıtacaktı.
“Osagie, çalınan ödeme kartı bilgileri, işbirlikçilerin çalınan ödeme kartı bilgileri kullanılarak oluşturulan kartları kullanmaları gereken yerler ve Osagie’nin elde ettiği gelir yüzdeleri hakkında Wielingen dahil olmak üzere diğer komplocularla doğrudan iletişim kurdu. alması bekleniyor.” – US DoJ.
25 Mayıs 2023’te ABD mahkemesi tarafından verilecek cezaya ek olarak Osagie, kredi kartı hırsızlığı planı aracılığıyla elde edilen tüm mülkleri de kaybetmek zorunda kalacak.