Union City, New Jersey’den 59 yaşındaki bir adam, yaşlı bir kadını 880.000 dolardan fazla dolandırmaya yönelik geniş çaplı bir planla bağlantılı olarak tutuklandı ve suçlandı. Anthony Petrosino olarak da bilinen Antonio Petrosino, 2018’den 2024’e kadar süren iddia edilen eylemlerinin ardından ciddi elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. ABD Başsavcısı Vekili Vikas Khanna suçlamaları açıkladı.
Petrosino bugün gözaltına alındı ve ilk duruşması için Newark federal mahkemesinde ABD Sulh Hakimi Hakimi Michael A. Hammer’ın huzuruna çıkması planlanıyor. Mahkeme belgelerine göre, Mart 2018 ile Mart 2024 arasında Petrosino, yaşlı bir yatırımcı olan mağduru kendisine yaklaşık 916.000 dolar aktarmaya ikna etti.
Kendisini sahte bir şekilde finansal danışman olarak tanıttı ve fonları aracılık hesaplarına ve çeşitli yatırım ürünlerine yatırma sözü verdi. Ancak Petrosino’nun söz verdiği gibi parayı yatırmak yerine parayı kumar, kredi kartı faturaları ve lüks dairesinin kirası dahil kişisel harcamaları için kullandığı iddia edildi.
Petrosino’nun Banka Dolandırıcılığıyla İlgili Ayrıntılar
Petrosino, kurbanı dolandırma planını sürdürmek için, kurban adına büyük miktarda paranın yanlışlıkla gösterildiğini gösteren sahte yatırım beyanları sundu. Ayrıca kurbana, sözde yatırımlarından elde edilen 4.000 ile 8.000 dolar arasında değişen faiz kazançları olduğunu iddia ederek düzenli ödemeler yaptı. Bu uydurma ödemeler, kurbana yatırımlarının büyüdüğü ve iyi performans gösterdiği yanılsamasını vermek ve böylece onu fonları konusunda Petrosino’ya güvenmeye devam etmeye teşvik etmek için tasarlanmıştı.
Ancak Petrosino’nun dolandırıcılık eylemleri, yatırım beyanlarını tahrif etmekten çok daha kapsamlıydı. Mağdurun parasını zimmete geçirmenin yanı sıra, mağdurun parasını da onun bilgisi veya rızası olmadan aktardığı iddia edildi. Bir keresinde Petrosino, kirasını ödemek için doğrudan kurbanın banka hesabından para aktarmıştı. Ayrıca kurbanı, vergi yükümlülüğünün karşılanmasının gerekli olduğunu iddia ederek kendisine vergi amacıyla 40.000 dolar göndermeye ikna etti. Petrosino bu parayı da kötüye kullandı ve yaklaşık 888.000 dolarlık toplam zarara katkıda bulundu.
Petrosino’nun karşı karşıya olduğu federal suçlamalar arasında, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren elektronik dolandırıcılık ve 10 yıla kadar hapisle sonuçlanabilecek kara para aklama yer alıyor. Ek olarak, her bir suçlama en fazla 250.000 ABD Doları tutarında para cezası veya suçtan kaynaklanan brüt kazanç veya kayıp miktarının (hangisi daha büyükse) iki katı tutarındadır. Bu cezalar, yalnızca doğrudan hırsızlığı değil, aynı zamanda karmaşık mali manipülasyonu ve aldatmayı da içeren suçların ciddi doğasını yansıtıyor.
Soruşturma
Petrosino’nun eylemleri, kurbanın banka hesaplarında yetersiz bakiye görülmesi üzerine ortaya çıktı ve bu da daha fazla soruşturma yapılmasına yol açtı. Petrosino, kurbana yatırımlarının hedge fonları, sigorta ve gayrimenkul alanlarında olduğunu söylemesine rağmen, bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir somut kanıt sunamadı. Mağdurun Mayıs 2024’ten sonra başka ödeme alamamasıyla dolandırıcılık faaliyetleri sona erdi ve parayı geri alma girişimleri başarısız oldu.
Petrosino’nun dolandırıcılık davranışına ilişkin soruşturma, FBI, Federal Rezerv Sistemi Tüketici Mali Koruma Bürosu Yönetim Kurulu ve Wyckoff Polis Departmanından özel ajanlar tarafından yürütüldü. Soruşturma, Petrosino’nun tutuklanmasına yardımcı olan Union Şehri Polis Departmanı tarafından da desteklendi.
Davayı Newark’taki ABD Başsavcılığı Ekonomik Suçlar Biriminden ABD Başsavcısı Yardımcısı Jennifer Kozar yürütüyor. Suçlamaların ciddiyetini ve bunun gibi planların savunmasız bireyler üzerinde yaratabileceği etkiyi vurguladı. Suç duyurusunda belirtilen suçlamalar ve iddialar yalnızca suçlamadır ve Petrosino’nun, suçluluğu mahkemede kanıtlanmadığı sürece masum olduğu varsayılmaktadır.
İlgili