Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), diğerlerinin yanı sıra Ryuk fidye yazılımı çetesi tarafından çalınan paraları işleyen iki Rus kara para aklama ağını açığa çıkardı ve bozdu.
İstikrarsızlaştırma Operasyonu, siber suçlulara hizmet sağlamanın yanı sıra Birleşik Krallık’a uyuşturucu ve ateşli silah kaçakçılığında da önemli bir rol oynayan Smart ve TGR suç ağlarını ortadan kaldırdı.
İki ağ aynı zamanda Rus müşterilerinin Birleşik Krallık’ta yasa dışı para yatırımı yapmaları için mali kısıtlamaları aşmalarına yardımcı oldu, yasaklı propaganda ağı Russia Today (RT) olduğu iddia edilen, yaptırıma tabi bir Rusça medya kuruluşunun faaliyetlerini desteklemek için para aktardı ve Rusya’ya mali yardım sağladı. Rus casusluk faaliyetlerini finanse etmek.
NCA ayrıca Smart ve TGR tarafından kullanılan kripto para adresleri ile Ukrayna’daki Rus birlikleri için silah bileşenleri için yapılan ödemelerle bağlantısı olduğu iddia edilen yaptırım altındaki kripto borsası Garantex arasında açık bağlantılar olduğunu gösterdiğini söyledi.
NCA operasyonlar genel müdürü Rob Jones, “İstikrarsızlaştırma Operasyonu, uluslararası kolluk kuvvetleri veya düzenleyiciler tarafından daha önce bilinmeyen bir şekilde faaliyet gösteren milyar dolarlık kara para aklama ağlarını açığa çıkardı” dedi.
“İlk defa, Rus elitleri, kripto zengini siber suçlular ve Birleşik Krallık sokaklarındaki uyuşturucu çeteleri arasındaki bağlantının haritasını çıkarmayı başardık. Onları birbirine bağlayan bağ (Smart ve TGR’nin birleşik gücü) şu ana kadar görünmezdi.
“NCA ve ortakları bu suç teşkilatını her düzeyde sekteye uğrattı. İpleri en tepeden çeken Rusları tespit ettik ve onlara karşı harekete geçtik, onların ekonomimize yasa dışı fonlar sokmalarına imkan veren meşruiyet havasını ortadan kaldırdık” diye ekledi.
Jones, “Ayrıca Birleşik Krallık’taki operasyonlarının nakit esaslı unsurunu etkinleştiren kilit koordinatörleri de görevden aldık, bu da onların burada faaliyet göstermesini son derece zorlaştırdı ve buranın kara para aklama için güvenli bir liman olmadığına dair açık bir mesaj gönderdik” dedi. .
NCA aynı zamanda iki ağdaki altı önemli oyuncuyu da belirledi; bunların tümü bugün Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından onaylandı: Ekaterina Zhdanova, Khadzi-Murat Magomedov ve Nikita Krasnov. operasyon ve TGR’ye başkanlık eden George Rossi, Elena Chirkinyan ve Andrejs Bradens (diğer adıyla Andrejs Carenoks).
NCA, 2021 yılına dayanan Zhdanova’nın, Ryuk fidye yazılımı ekibine ödenen 2,3 milyon dolarlık (1,8 milyon £) kripto tabanlı fidyenin aklanmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Conti’nin öncülü olan Ryuk çetesi, 2020’deki Kovid-19 salgını sırasında hem Birleşik Krallık hem de ABD’deki sağlık sektörü kuruluşlarını duyarsızca hedef aldı.
Birleşik Krallık tarafından 2023 yılında yaptırım uygulanan Ryuk üyeleri, Birleşik Krallık’ta bilinen en az 149 kurbandan zorla 27 milyon £’un üzerinde para almaktan sorumluydu; çetenin gerçek etkisi muhtemelen çok daha yüksekti.
Secureworks Karşı Tehdit Birimi tehdit istihbaratından sorumlu başkan yardımcısı Don Smith, “Bu, NCA, OFAC ve ortaklarının yaptığı, fidye ödemenin Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde sokak suçlarına katkıda bulunduğu basit gerçeğini gösteren muhteşem bir çalışmadır” dedi.
“Fidye ödemek, parayı suçluların eline vermekten başka bir şey değildir ve her zaman da öyle olmuştur” dedi.
84 tutuklama
Smart ve TGR’ye karşı NCA’nın koordine ettiği faaliyetler şu ana kadar 84 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı; pek çok kişi zaten parmaklıklar ardında ve 20 milyon £’dan fazla varlığa el konuldu.
Ağlar, bir yetki alanında para toplayan ve eşdeğer değeri başka bir yerde kullanılabilir hale getirmek için bir dizi kripto-nakit takası gerçekleştiren karmaşık bir planın çekirdeğini oluşturdu. Bu şekilde, yalnızca siber suçlular için para aklamakla kalmayıp, diğer organize suç çeteleri tarafından kazanılan paranın hareketini de kolaylaştırdılar ve Rus oligarklarının ve elitlerinin yaptırımları atlatmasına yardımcı oldular.
Birleşik Krallık farkında olmadan Smart ve TGR için bir merkez olarak kilit bir rol oynadı; araştırmacılar sıklıkla şahsen, sokak düzeyinde nakit aktarımlarına ve bunu neredeyse anında kripto para birimi hareketlerinin takip ettiğine tanık oldu.
Kripto fonlarını geri aldıktan sonra ağlar, suçluların gerçek parayı sınırlar arasında taşımaya gerek kalmadan uyuşturuculara veya ateşli silahlara yeniden yatırım yapmalarını sağladı ve bu da Britanya’da bir şiddet ve zarar döngüsünü sürdürdü.
Londra Şehri Polisi Komiser Yardımcısı Nik Adams şunları söyledi: “İstikrarsızlaştırma Operasyonu tarafından kesintiye uğrayan ağlar, açıkça gizlenmişti; topluluklarımızın içinden faaliyet gösteriyordu; uyuşturucu ticaretiyle ve sokaklarımızdaki ciddi şiddetle bağlantılı büyük miktarda parayı taşıyordu.” ve Ulusal Polis Şefleri Konseyi ekonomik suçlara öncülük ediyor.
Smart ve TCG tarafından işletilen nakit kuryeler, dört aylık bir süre boyunca İngiltere, İskoçya, Galler ve hatta Kanal Adaları’nda 50’den fazla farklı noktayı kullanarak 20’den fazla farklı suç grubu için para takası yaptı. Şu anda dört yıl dört aylık hapis cezasını çekmekte olan kuryelerden biri olan Fawad Saiedi, 15 milyon sterlinlik fonun yıkanmasını bizzat denetledi.
Krasnov’un koordine ettiği farklı bir grup, sadece iki buçuk ayda 12 milyon sterlinin üzerinde para aklamak için kuryeler çalıştırdı. Birleşik Krallık ve İrlanda’da şu anda üç kişi bu suçlardan dolayı hapis cezasına çarptırılıyor.
NCA ayrıca, ajans ve ortakları yavaş yavaş gerilimi artırırken, birçok üyenin Londra’da faaliyet gösterme konusundaki çekinceleri hakkında açıkça konuşmasıyla, soruşturmasının ağların gözünden kaçmadığını da ortaya çıkardı.
Birkaç ay önce, 2024 yazına gelindiğinde, Londra’daki Rus kara para aklama ağları, şehirde çalışmak onlar için giderek zorlaştığından aşırı yüksek komisyon oranları talep ediyordu. Bu, son derece düşük kar marjlarıyla faaliyet gösteren her iki grup için de son derece maliyetli oldu.