Nakit Suçlular İçin Hala Kraldır

ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanan bir risk değerlendirme raporuna göre, suçlular ve örgütler için kara para aklamada kripto para birimleri yerine nakit para hala tercih ediliyor. Raporda, suçluların anonimliği, istikrarı ve yaygın kabulü nedeniyle nakit kullanmaya devam ettiği belirtiliyor. ABD doları banknotlarının taşınmasını da içeren toplu nakit kaçakçılığı, hem yurt içinde hem de yurt dışında yasa dışı gelirlerin aklanması için popüler bir yöntem olmaya devam ediyor.

Kripto para birimleri, fidye yazılımı, dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetlere karışan suçlular arasında popüler bir seçimdir. Raporda, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanının yanı sıra yaptırım yükümlülüklerini yerine getiremeyen kripto şirketlerinin, kötü niyetli kullanımı kolaylaştırabileceği belirtiliyor ve Binance’in kara para aklamayı kolaylaştırdığına dair federal iddiaları çözen 4,3 milyar dolarlık Binance anlaşmasının altı çiziliyor.

Hazine Bakanlığı ayrıca merkezi olmayan finans platformlarının yasa dışı gelirlerin aktarılması ve aklanması için yeni ortaya çıkan bir yol olduğunu ve kripto para birimi karıştırma hizmetlerinin suçluların fonları nispeten anonim olarak taşıması için bir araç olduğunu söyledi.

Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, kara para aklama suçundan dolayı ilk başta planlanan 23 Şubat yerine 30 Nisan’da cezalandırılacak. Zhao, ABD yetkilileri tarafından yapılan uzun bir soruşturmanın ardından Banka Gizlilik Yasasını ihlal etme suçunu kabul etti. Daha geniş bir anlaşmanın parçası olarak Binance, ABD hükümetiyle 4,3 milyar dolar karşılığında anlaştı ve Zhao, 50 milyon dolarlık kişisel para cezasına razı oldu. Şu anda 175 milyon dolarlık kefaletle kefaletle serbest bırakılan Zhao, kaçma riski taşıdığı endişesi nedeniyle ailesinin yaşadığı Dubai’yi ziyaret etmesini engelleyen bir seyahat yasağına tabi. Potansiyel hapis cezası 18 aydan en fazla 10 yıla kadar değişiyor.

Bilgisayar korsanları, kripto oyunları ve takas edilemeyen token platformu PlayDapp’tan 290 milyon dolar çaldı. Blockchain analiz firması Elliptic, yetkisiz bir cüzdanın, muhtemelen özel anahtar uzlaşması yoluyla, 9 Şubat’ta PlayDapp’ın 36,5 milyon dolar değerindeki 200 milyon yerel PLA tokenini bastığını söyledi. PlayDapp, bilgisayar korsanıyla pazarlık yapmaya çalıştı ve parayı belirli bir süreye kadar iade etmelerini istedi. Ancak müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı ve bilgisayar korsanı, 253,9 milyon dolar değerinde ek 1,59 milyar PLA tokenı bastı ve fonları diğer kripto borsaları aracılığıyla akladı. Şirket, tüm akıllı sözleşmeleri geçici olarak duraklattı ve durumu ele almak için kolluk kuvvetleri ve blockchain adli tıp firmalarıyla birlikte çalışıyor.

Reuters’in bildirdiğine göre, Birleşmiş Milletler’in, altı yıl boyunca kripto para şirketlerine siber saldırılar düzenlemekle suçlanan Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı gruplarını araştırdığı ve bunun yaklaşık 3 milyar dolar kar elde ettiği bildiriliyor. Yayınlanmamış BM belgelerine göre soruşturmayı bağımsız bir yaptırımlar komitesi yönetiyor. Grupların, Pyongyang’ın kitle imha silahları geliştirme programını desteklemek için kripto ile ilgili 58 firmayı hedef aldığı iddia ediliyor. BM’nin önümüzdeki iki ay içinde bulgularına ilişkin bir rapor yayınlaması muhtemel (bkz: Kuzey Kore’nin Aşırı Güçlendirilmiş Devlet Destekli Kripto Para Hırsızlığı).

Güney Kore Mali İstihbarat Birimi, yerel dijital varlık borsalarının 2023 yılında şüpheli işlemlerde bir önceki yıla göre %49 artış bildirdiğini söyledi. Ajans, 2023 yılında yerel kripto borsalarının 16.076 rapor sunduğunu, bu rakamın bir önceki yıla göre 10.797 olduğunu ve şüpheli kripto suçlarıyla ilgili bildirimlerin %90 arttığını söyledi. Mali İstihbarat Birimi belirli ayrıntıları açıklamazken, ulusal polise ve Güney Kore vergi dairesine devredilen 100 kayıtsız kripto kredi işletmesi vakasını takip etti. Mali İstihbarat Birimi, bu yıl kripto ekibini genişletmeyi, eğitim sağlamayı ve sanal varlık analiz sistemi başlatmayı planladığını söyledi.

Birleşik Krallık Ulusal Dolandırıcılık İstihbarat Bürosu, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 43 web alanını engelledi. Ajans, Aralık 2023 itibarıyla resmi kanalları ve yardım hattındaki kullanıcı raporlarına dayanarak yaklaşık 300.000 kötü amaçlı web sitesini kaldırmıştır.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu ve yerel polis, kripto para borsası MEXC gibi davranan sahtekar bir kuruluş hakkında uyarıda bulunan bir uyarı yayınladı. Sahtekarın, potansiyel yatırımcıları para yatırmaları için kandırarak kandırdığını söylüyor. Yatırımcılar para çekmeye çalıştıklarında zorluklarla karşılaşıyorlar. SFC, bu dolandırıcı kuruluşla ilişkili sekiz şüpheli web sitesi tespit etti ve bunların hepsinin alan adlarında MEXC adının farklı varyasyonları bulunuyordu.