Bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin borsası olan Mt. Gox, hırsızlığın fark edilmesinin ardından 2014 yılında çöktü.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), her ikisi de Rus vatandaşı olan Alexey Bilyuchenko ve Aleksandr Verner’i 2011’deki kötü şöhretli Mt.
Sanıkların, çoğunluğu Mt.’den çalınan yaklaşık 647.000 Bitcoin’i aklamak için komplo kurdukları iddia ediliyor.
Buna ek olarak, Bilyuchenko, bir bankanın kurulması ve işletilmesiyle ilgili olarak lisanssız bir para hizmetleri işletmesi işletmekle suçlanıyor. BTC-e kripto para birimi değişimidünya çapında siber suçlular için kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdı.
Bilyuchenko ve Verner aleyhindeki suçlamalar, New York’un Güney Bölgesi, Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi, İç Gelir Servisi-Ceza Soruşturması (IRS-CI), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere çeşitli kolluk kuvvetleri tarafından açıklandı. ABD Gizli Servisi (USSS) ve İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI).
İddianamelere göre Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçileri, Mt. Gox’un müşterilerinin kripto para cüzdanlarını tutan sunucusuna yetkisiz erişim elde etti.
Bu yetkisiz erişim, Bitcoin’leri Mt. Gox’un cüzdanlarından kendi cüzdanlarına sahtekarlıkla aktarmalarına izin verdi. Bitcoin adresleri. Yaklaşık 647.000 tutarında çalınan bitcoin, daha sonra, diğer kripto para birimleri ile değiştirilebilecekleri veya fiat para birimlerine dönüştürülebilecekleri BTC-e değişiminin kurulması da dahil olmak üzere çeşitli yollarla aklandı.
Temmuz 2017’de olduğu gibi belirtmekte fayda var. Hackread.com tarafından bildirildi, Yunan makamları o sırada 38 yaşında olan BTC-e’nin ortak sahibi Alexander Vinnik’i kara para aklama iddialarıyla tutuklamayı başardı. Yetkililer ayrıca Vinnik’in Mt.
DoJ, Mt. Gox’tan çalınan fonlar borsanın iflasına katkıda bulunduğundan, sanıkların eylemlerinin önemli etkisinin altını çizdi. Haksız kazançlarla Bilyuchenko’nun, siber suçluların yasadışı gelirlerini aklamaları için önemli bir merkez haline gelen BTC-e borsasının kurulmasında rol oynadığı iddia ediliyor.
bu iddianameler ayrıca Bilyuchenko ve Verner’in New York merkezli bir bitcoin komisyonculuk hizmetiyle bir reklam sözleşmesi kullanarak kara para aklama planına dahil olduklarını ortaya koyuyor. Bu şema aracılığıyla, sanıklar tarafından kontrol edilen offshore banka hesaplarına havale yapılırken, New York Bitcoin Broker çalınan bitcoinleri aklamak için kullanılan bir platform olan Exchange-1’de “kredi” aldı.
Bir zamanlar dünyanın en büyük bitcoin borsası olan Mt. Gox, hırsızlığın fark edilmesinin ardından 2014 yılında çöktü. CEO’su Mark Karpelès daha sonra Japonya’da veri manipülasyonu suçlamasıyla tutuklandı ve mahkum edildi. Bilyuchenko ve Verner’e yöneltilen son suçlamalar, Mt. Gox’un düşüşüne yol açan karmaşık siber suç operasyonlarına daha fazla ışık tutuyor.
Suçlu bulunmaları halinde Bilyuchenko ve Verner ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Bilyuchenko, Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’nde lisanssız bir para hizmetleri işletmesi işletmekten en fazla 25 yıl ve New York’un Güney Bölgesi’nde kara para aklamak için komplo kurmaktan 20 yıl daha hapis cezasıyla karşı karşıya. Verner, New York’un Güney Bölgesi’nde kara para aklamak için komplo kurmaktan suçlu bulunursa en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
İLGİLİ MAKALELER
- Rus Birliklerine Yardım Eden Hacker Ukraynalılar Tarafından Tutuklandı
- NLBrute’un Arkasındaki Rus Kötü Amaçlı Yazılım Yazarı ABD’ye İade Edildi
- Rus Hacker İspanya’da Tutuklanırken FBI Kelihos Botnet’i Öldürdü
- FBI, 117M LinkedIn 2012 İhlalinin arkasındaki Rus hacker’ı Tutukladı
- Ukraynalı Hackerlar Kişisel Bilgiler İçin Rus Askeri Eşlerini Kandırıyor