Bugün Europol, çok sayıda yatırımcıyı dolandırdığı söylenen, üretken bir dolandırıcı olduğundan şüphelenilen Tenerife’de tutuklanmasının ardından bu hafta “yüksek değerli bir hedefin” yakalanmasını kutladı.
50 yaşındaki Hırvat adamın kurbanlardan en az 5 milyon Euro (4.9 milyon dolar) çekmeyi başaran büyük çaplı bir yatırım dolandırıcılığı operasyonu yürüttüğüne inanılıyor. Europol, şimdiye kadar 70 Alman yatırımcının tespit edildiğini iddia etti.
Tutuklanmasına ek olarak, Almanya, Hollanda, İspanya ve Macaristan’da dolandırıcılık operasyonunun kapsamını gösteren 37 mülk araması yapıldı.
Buna ek olarak, şüpheli, kurbanlarının güvenini kazanmak için gerçek bir Cenevreli yatırım şirketinin çalışanı gibi davrandı ve dolandırıcılığa meşruiyet kazandırmak için sahte bir web sitesi kullandı.
Ek olarak, yatırım belgeleri de sanki yasal bankalar ve sigorta şirketleri planı destekliyormuş gibi görünmek için sahteydi. Yatırımcılara, fonlarını dolandırıcı tarafından kontrol edilen çeşitli banka hesaplarına aktarmaları talimatı verildi.
Europol, bir kez oluşturulduktan sonra ortadan kaybolacağını ve daha sonra kökenlerini gizlemek için parayı kıtanın dört bir yanına taşıyacağını açıkladı.
Polis teşkilatından gelen tavsiyeler, yatırımcıları aşağıdakileri yaparak olası dolandırıcılıklardan kaçınmaya çağırdı:
- İstenmeyen bir e-posta, sosyal medya erişimi veya telefon görüşmesi yoluyla iletişime geçilmesi durumunda, şirketi her zaman doğrudan araştırmak
- Yazım hatalarını, e-posta adreslerini ve URL’leri arayarak sahte web sitelerini kontrol edin. Ayrıca, kötüye kullanılan web sitelerinin yerel mali düzenleyici listelerini kontrol etmek isteyebilirler.
- Denizaşırı para transfer etme veya kripto para birimiyle ödeme yapma talimatları gibi şüpheli ödeme yöntemlerinden kaçının
Sonuç olarak, yatırım dolandırıcılığı siber suçlular için büyük bir iş olmaya devam ediyor. FBI ile yapılan raporlara göre, geçen yıl 1.4 milyar doları aştı. Bu, iş e-posta güvenliğinin ihlal edilmesi (BEC) dışındaki tüm diğer siber suç türlerinden daha fazladır.