Çin’in en büyük mali sahtekarlıklarından birinin arkasındaki beyni, bir Londra mahkemesinde suçlu bulundu ve rekor kıran bir kripto para biriminin aklamasında rolünü itiraf etti.
47 yaşındaki Çin Ulusal Zhimin Qian (aka Yadi Zhang), 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Southwark Crown Court’ta yasadışı bir şekilde satın almaya ve sahip olduğunu kabul etti. Bu, yetkililerin dünyanın en büyük kripto para nöbeti olarak görevlendirdiği inancını, polisin 61.000 £ ‘dan fazla bir yıldan fazla sürdüğü, şimdi 61.000 £’ dan fazla bir süre içinde, şimdiki zamana değdiği, şimdiden £ 5. Dramatik bir dönüşe aklama soruşturması.
5 milyar £ Ponzi şeması
Yetkililer, 2014-2017 yılları arasında Qian’ın bir şirket Tianjin Lantian Gerui elektronik teknolojisi aracılığıyla Lantian Gerui sahtekarlığı (yeni yatırımcılardan para ödemek için kullanıldığı yer) olarak bilinen geniş bir Ponzi tarzı yatırım planı yaptığını iddia ediyorlar.
Bildirildiğine göre Qian, yaklaşık 128.000 kurbanı (birçoğu 50 ila 75 yaş arası), bazen yüzde 300 kadar yüksek, yüksek getiri vaatleriyle çekti. Program çöktüğünde, Qian yasadışı olarak elde edilen fonları Bitcoin’e dönüştürdü ve sahte belgeler kullanarak Çin’den kaçtı.
Londra’da tarihi bir nöbet
Qian, 2017 yılında İngiltere’ye girdi ve Çinli bir paket işçisi olan 44 yaşındaki Jian Wen’i dijital parayı lüks varlıklara aktarmak için ‘ön kişi’ olarak işe aldı. Yaşam tarzları, bir Çin restoranının altındaki bir bodrum odasında yaşamaktan 2017 yılında Kuzey Londra’da ayda 17.000 £ karşılığında “milyonlarca kiloluk” 6 yatak odalı bir ev kiralamaya hızla dönüştü. Ayrıca Dubai’de 500.000 £ değerinde mülk satın aldı. Luxury London Properties’i satın alma girişimleri 2018’de kara para aklama karşıtı yetkilileri uyardı.
Büyükşehir polisi, kiralanan evlerini Ekim 2018’de bastırdı ve son miktarın bir parçası olan Wen’den 300 milyon £ değerinde bitcoin ele geçirdi. Elektronik cihazlar ele geçirilmesine rağmen, yetkililer 2021 yılına kadar muazzam 61.000 Bitcoin Fortune’un dijital anahtarlarını içerdiklerini fark etmediler.
Bu karmaşık soruşturma, Tianjin ve Pekin, Çin’deki kolluk ekipleriyle benzeri görülmemiş bir işbirliği içeriyordu. Soruşturmaya öncülük eden dedektif Sargent Isabella Grotto, Qian’ın beş yıldır adaletten başarılı bir şekilde kaçındığını kaydetti. Sonunda Nisan 2024’te tutuklandı, oysa Wen geçen yıl mahkum edildi ve altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Milyarlarca savaş
Odak noktası şimdi bu servetin kim olduğunu kaydırdı. İngiltere’nin Taç Savcılığı Servisi (CPS), Yüksek Mahkeme kararına kadar onları tutarak Suç Gelirleri Yasası (POCA) kapsamında fonları ele geçirdi. MoNey şimdi İngiltere ve Çin hükümetleri arasında yoğun bir yarışmaya tabidir.
Çinli kurbanlar/yetkililer, paranın sadece Çin’deki 128.000 yatırımcıdan alınan çalınan mülkü olduğunu ve iade edilmesi gerektiğini savunuyorlar. İngiltere hükümeti, özellikle Şansölye Rachel Reeves, ulusal bütçeyi dengelemeye yardımcı olmak için parayı kullanmaya ilgi gösterdi.
Fonları kim alırsa alsın, bu mahkumiyet İngiltere’nin suçluların çalınan servetlerini gizlemeleri için bir yer olmadığını kanıtlıyor. Qian gözaltında kalır ve yakında mahkum edilir.