Arjantin Federal Polisi (PFA), Kuzey Koreli Lazarus hacker’larına ait kripto para gelirleriyle ilgili kara para aklama suçlamasıyla Buenos Aires’te 29 yaşındaki bir Rus vatandaşını tutukladı.
Siber Suç Soruşturmalarında San Isidro Özel Mali Birimi (UFEIC), varlıkların kaynağını gizlemek için birden fazla blok zincirine yayılan karmaşık bir işlem ağı kullanmasına rağmen, kişiyi tespit etmek ve yerini tespit etmek için blok zinciri analiz firması TRM Labs ile iş birliği yaptı.
Adam, Lazarus grubu, çocuk istismarı içeriği dağıtıcıları, terörizmin finansörleri de dahil olmak üzere birden fazla aktörden büyük miktarda çalıntı kripto para kabul etti. Şüpheli, fonları kripto borsaları ve tumbler’lar aracılığıyla akladı ve ardından varlıkları itibari paraya dönüştürdü.
Kaynak: TRM Labs
La Nacion’a göre tutuklanan kişi (VB), FBI’ın Ocak 2023’te Lazarus’a atfettiği Haziran 2022’deki Harmony Horizon saldırısına atıfta bulunarak, bir noktada Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarından 100 milyon dolar işledi.
Bu, Lazarus’un en büyük kripto soygunlarından biriydi; Mart 2022’de Ronin Network’ten çalınan 625 milyon dolar ve Temmuz 2023’te Alphapo’dan çalınan 60 milyon dolarla birlikte.
La Nacion, şüphelinin yedinci kattaki dairesinde, evrak çantaları, çantalar ve sırt çantaları taşıyan kişilerin her gün gelip gittiği, döviz bozdurduğu ve kripto para transferleri yaptığı bir kara para aklama operasyonu kurduğunu bildirdi.
VB’nin faaliyetlerine yönelik soruşturmalar, Rus rublesi kullanarak 1,3 milyonun üzerinde USDT stablecoin satın aldığını ve Binance Pay üzerinden 2.463 kripto para transferi gerçekleştirdiğini, bunların toplam değerinin 4,5 milyon USDT’nin üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.
İddiaya göre, iki yıl önce Arjantin’e gelen adamın sürekli hareket halinde olduğu, her ay daire değiştirdiği ve soruşturmaların başladığı Kasım 2023’ten bu yana takip edilmekten başarıyla kaçındığı belirtildi.
Sonunda Binance’den gelen istihbaratı kullanan araştırmacılar, kişinin yerini tespit etti.
PFA ajanları, şüpheliyi suçlayabilecek tüm elektronik cihazları ve ayrıca diğer yüksek profilli siber suçluları ve onların işbirlikçilerini işaret eden cihazları dairede ele geçirdi.
Ayrıca şüpheliye ait 15 milyon dolar değerinde kripto para varlığı ve her biri 54 bin 290 dolar olan iki kripto para cüzdanına da el konuldu.
Bu arada, Chainalysis’in edindiği son bilgilere göre, Lazarus grubu suç gelirlerini aklamak için YoMix adlı yeni bir kripto para birimi servisine yöneldi.