Dünyanın dört bir yanındaki yetkililer, Interpol liderliğindeki bir ay süren bir operasyonun ardından suçlulardan 439 milyon dolar topladılar. Haechi VI olarak adlandırılan çaba, Nisan’dan Ağustos 2025’e kadar sürdü ve çalınan fonları izlemek ve ele geçirmek için birlikte çalışan 40 ülkede ve bölgelerde polisi içeriyordu.
Korunmasız Aileleri Desteklemek İçin Sosyal Güvenlik Fonlarını Yönlendirmek için Portekiz’de kullanılan dijital cihazlar (Kaynak: Interpol)
Operasyon, son yıllarda giderek yaygınlaşan bir dizi çevrimiçi mali suçu hedefledi. Bunlar arasında sesli kimlik avı, romantizm dolandırıcılığı, çevrimiçi sekstrom, iş e-posta uzlaşması, yatırım sahtekarlığı, e-ticaret dolandırıcılığı ve yasadışı çevrimiçi kumarla bağlantılı kara para aklama dahil.
Sınırlarda çalınan parayı izlemek
Haechi VI’nın bir parçası olarak, müfettişler yasadışı fonları taşımak için kullanılan 68.000’den fazla banka hesabını engellediler. Ayrıca suç ağlarına bağlı yaklaşık 400 kripto para cüzdanı donduruyorlar.
Geri kazanılan toplam tutardan yaklaşık 342 milyon dolar, geleneksel banka hesaplarından ve devlet tarafından verilen diğer para birimlerinden geldi. Yetkililer ayrıca yaklaşık 16 milyon dolarlık kripto para birimi ile birlikte 97 milyon dolarlık fiziksel ve sanal varlık kazandı.
Interpol, bu sonuçların uluslararası sahtekarlık farkındalık platformu ve I-Grip olarak bilinen bir araç tarafından mümkün olduğunu ve bu da katılımcı ülkelerin suçluların parayı ulaşamayacağı için hızlı bir şekilde paylaşmalarını ve transferleri durdurmalarını sağlayan bir araç olduğunu söyledi.
Dünyadaki kilit durumlar
Birkaç ülke operasyon sırasında büyük başarılar bildirdi. Portekiz’de polis, savunmasız aileler için sosyal güvenlik ödemelerini çalmakla suçlanan bir grubu bozdu. Müfettişler, grubun kurbanların bilgisi olmadan hesap detaylarını değiştirerek parayı yönlendirdiğini söyledi. 531 kurbanı etkileyen kırk beş kişi tutuklandı ve yaklaşık 270.000 dolar geri kazanıldı.
Tayland’da yetkililer bir işletme e -posta uzlaşma durumunda 6.6 milyon dolar ele geçirdi. Suçlular güvenilir bir iş ortağı olarak poz vermiş ve büyük bir Japon şirketini hileli bir hesaba para transfer etmeye ikna etmişlerdi.
Başka bir durumda, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, sahte nakliye belgelerini içeren bir planı durdurmak için birlikte çalıştılar. I-Grip sistemi boyunca hızlı bir şekilde hareket ederek, suçlular onu geri çekmeden önce yaklaşık 4 milyon dolar topladılar.