Interpol liderliğindeki koordineli bir uluslararası polis operasyonu, kimlik avı, yatırım dolandırıcılığı, romantizm ve kimliğe bürünme dolandırıcılığı gerçekleştiren ve sahte çevrimiçi alışveriş siteleri işleten küresel çevrimiçi dolandırıcılık ağlarının kesintiye uğramasıyla sonuçlandı.
“First Light” kod adlı küresel operasyonla, 257 milyon dolar değerindeki varlığa el konuldu ve çevrimiçi dolandırıcılık örgütleriyle bağlantılı 6.700’den fazla banka hesabı donduruldu.
Polis, İlk Işık 2024 Operasyonu kapsamında toplam 3.950 şüpheliyi tutukladı ve 14.643 şüphelinin de küresel çevrimiçi dolandırıcılık örgütünün olası üyeleri olduğunu belirledi.
“Bu kadar büyük miktarda paraya el koyarak ve bunların arkasındaki ağları bozarak, yalnızca topluluklarımızı korumakla kalmıyoruz, aynı zamanda küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan ulusötesi organize suç gruplarına da önemli bir darbe indiriyoruz.” – Interpol Mali Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi (IFCACC) Direktörü Dr. Isaac Kehinde Oginni
Küresel Çevrimiçi Dolandırıcılık Önleme Etkisi
Oginni, bu polis operasyonunun küresel çevrimiçi dolandırıcılığa karşı etkisinin “sadece rakamlardan daha fazlası olduğunu; bunların korunan hayatları, önlenen suçları ve dünya çapında daha sağlıklı bir küresel ekonomiyi temsil ettiğini” söyledi.
Interpol’ün Ödemelere Küresel Hızlı Müdahale (I-GRIP) mekanizması, hem fiat para birimi nakit (135 milyon dolar) hem de kripto para birimi (2 milyon dolar) cinsinden sınırlar ötesindeki çevrimiçi dolandırıcılıklardan elde edilen yasa dışı gelirlerin izini sürdü ve durdurdu.
Interpol, bu müdahalenin bir örneğinin, farkında olmadan Çin’in Hong Kong kentine 331.000 dolar aktaran bir İspanyol vatandaşının dahil olduğu iş e-postası uzlaşma dolandırıcılığı olduğunu söyledi.
Başka bir olayda, Avustralyalı yetkililer, çevrimiçi dolandırıcıların parayı Malezya ve Hong Kong merkezli banka hesaplarına hileli bir şekilde aktarmasının ardından, bir dolandırıcılık mağdurunun 5,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,7 milyon ABD doları) tutarındaki parasını kurtarmayı başardı.
Çevrimiçi dolandırıcılığın küresel doğası, operasyonun çeşitli katılımcıları tarafından vurgulandı. Namibya’daki bir dolandırıcılık çetesinde çalışmaya zorlanan 88 gencin kurtarılmasından, Singapur’da yaşlı bir vatandaşı hedef alan bir teknik destek dolandırıcılığının önlenmesine kadar, First Light 2024 Operasyonu, uluslararası işbirliğinin önemini ortaya koydu.
First Light’ın operasyonları 2014’ten beri koordine ediliyor ve sosyal mühendislik ve telekom dolandırıcılığıyla mücadele etmek için tasarlandı. Operasyon Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından finanse ediliyor ve Interpol tarafından koordine ediliyor.
2022’de First Light, 76 ülkenin kolluk kuvvetleri arasında koordineli bir çabaya tanık oldu ve bu çaba, 24.000’den fazla kurbandan dolandırılan 50 milyon dolar değerinde yasa dışı fonun ele geçirilmesiyle sonuçlandı.
Oginni, “Dünya sosyal mühendislik dolandırıcılığının ciddi zorluklarıyla boğuşuyor ve organize suç grupları Güneydoğu Asya’dan Orta Doğu ve Afrika’ya kadar her kıtada kurbanlarla faaliyet gösteriyor” dedi.
“Hiçbir ülke bu tür suçlara karşı bağışık değildir ve bununla mücadele etmek çok güçlü bir uluslararası işbirliği gerektirir.” – Dr Isaac Kehinde Oginni
Yatırım ve Kimlik Avı Dolandırıcılıkları ABD’ye Yönelik En Büyük Tehditler
FBI’ın İnternet Suçları raporuna (IC3) göre, yatırım dolandırıcılıkları geçen yıl ABD’de bildirilen en yüksek kayıplara yol açtı. Toplam 4,57 milyar dolara ulaşan yatırım dolandırıcılığı, 2022’ye göre %38 artış gösterdi. Kripto yatırım dolandırıcılığı da %53 artışla 3,94 milyar dolara yükseldi. Bu dolandırıcılık türlerinde dolandırıcılar ağırlıklı olarak 30-49 yaş arası bireyleri hedef alıyordu.
Öte yandan kimlik avı programları, 298.000’den fazla şikayetle 2023’te en çok bildirilen suç oldu ve alınan tüm şikayetlerin %34’ünü oluşturdu. FBI’ın San Francisco bölümünde yaklaşık 1,5 milyon dolar zarara yol açan 364 şikayet vardı. En çok şikayet Santa Clara İlçesi’nde görülürken, Alameda İlçesi 500.000 dolarla en yüksek zararı gördü.