Kucoin’in operatörü Peken Global Limited, lisanssız bir para transmitif iş yapmaktan suçlu bulundu ve ABD’deki suçlamaları çözmek için 297 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti
Kripto para birimi borsası, Mart 2024’te gerekli kara para aklama karşıtı (AML) gereksinimlerini uygulanamaması nedeniyle suçlandı ve siber suçluların gelirlerini aklama için platformu kullanmalarına izin verdi.
ABD Adalet Bakanlığı’na göre, platform “müşterinizi tanıyın” (KYC) sistemini uygulamak ve kullanıcı kimliklerini doğrulamak için yürürlükteki yasal yükümlülüklere uymadı.
Daha da kötüsü, Kucoin’in bunun ABD yasalarına göre zorunlu bir gereklilik olduğu gerçeğini de gizlediği ve müşterilere muaf oldukları için yanlış bir fikir yarattığı iddia edildi.
Bu aldatmaca en az Temmuz 2023’e kadar devam etti ve Kucoin, Ağustos 2023’te hem yeni hem de mevcut müşterileri etkileyen bir KYC sistemi ekledi.
Bununla birlikte, platformda bakiyeleri olan mevcut müşterilerin KYC sürecinden geçmeleri gerekmeden paralarını geri çekmelerine izin verildi.
ABD Avukatı Danielle R. Sassoon’un en son ABD Duyurusunda, “Kucoin, yıllarca suç aktörleri tanımlamak ve yasadışı işlemleri önlemek için tasarlanmış kara para aklama karşıtı politikaların uygulanmasını önledi.” Dedi.
“Sonuç olarak, Kucoin milyarlarca dolarlık şüpheli işlemleri kolaylaştırmak ve karanlık ağ pazarlarından elde edilen gelirler ve kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve dolandırıcılık planları da dahil olmak üzere potansiyel olarak cezai gelirleri iletmek için kullanıldı.”
Bu haftanın başlarında, Kucoin’in sahibi ve operatörü bugün suçlamaları çözmek için 297 milyon dolar ödemeyi kabul ederek, lisanssız bir para transmiter işini yürütme konusunda suçlu bulundu.
Buna ek olarak, Kucoin önümüzdeki iki yıl boyunca ABD pazarından çıkacak ve kurucuları Chun Gan, A/K/A “Michael” ve Ke Tang, a/k/a “Eric”, Kucoin’in yönetiminden ve Çekirdek operasyon ekibi.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kucoin, 2017’den beri ABD’de aktif ve ülkede yaklaşık 1.500.000 kayıtlı kullanıcıya hizmet veriyor.
Platformun 2017’den 2024’e kadar kazançlarının, ABD’deki iddianamenin zamanının 184.5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor, bu nedenle son ceza bu miktara ve ayrıca 112,9 milyon dolarlık bir ceza para cezasına dayanıyordu.
Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Gan ve Tang, Kucoin’in ABD’deki operasyonlarından aldıkları 2.700.000 dolar kaybedecek