ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), küresel kripto para borsası KuCoin ve iki kurucusunu, kara para aklamayla mücadele (AML) gerekliliklerine uymamakla ve tehdit aktörlerinin platformu para aklamak için kullanmasına izin vermekle suçladı.
2017 yılında Çin vatandaşları Chun Gan ve Ke Tang tarafından kurulan KuCoin, çeşitli dijital para birimlerini satın almak, satmak, ticaretini yapmak ve depolamak için en büyük kripto para birimi değişim platformlarından biridir. Platform aynı zamanda spot ticareti, vadeli işlem ticaretini, staking ve borç verme hizmetlerini de destekliyor.
Dün açıklanan bir iddianamede Adalet Bakanlığı, KuCoin'in ABD yasa ve yönetmeliklerinde tanımlandığı gibi AML yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmeden ABD merkezli kullanıcıların kendi platformunda ticaret yapmasına bilerek izin verdiğini iddia ediyor.
Bu yükümlülükler arasında bir “müşterinizi tanıyın” (KYC) sisteminin uygulanması, müşteri kimliklerinin doğrulanması ve şüpheli faaliyet raporlarının daha fazla araştırılmak üzere yetkililere iletilmesi yer alıyor.
KuCoin sadece kurallara uymamakla kalmadı, aynı zamanda DOJ, platformun ABD AML ve KYC gerekliliklerinden muaf görünmek için ABD'li müşterileri olduğunu gizlemeye çalıştığını söyledi. Ancak ABD'li müşterilere, KYC'nin platformu kullanmasının zorunlu olmadığının reklamını yaptılar.
ABD DOJ duyurusu, KuCoin'in uyumluluk eksikliğinin, fidye yazılımı çeteleri, karanlık ağ pazar karları, kötü amaçlı yazılım operasyonlarından elde edilen fonlar ve mali dolandırıcılık planları dahil olmak üzere şüpheli kaynaklardan en az 9 milyar dolarlık kripto paranın hareketiyle sonuçlandığını söylüyor.
Bakanlık, “KuCoin'in gerekli AML ve KYC programlarını sürdürme konusundaki kasıtlı başarısızlığının bir sonucu olarak, KuCoin, karanlık ağ pazarlarından ve kötü amaçlı yazılımlardan, fidye yazılımlarından ve dolandırıcılık planlarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere büyük miktarda suç gelirini aklamak için bir araç olarak kullanıldı.” Adalet duyurusu.
“2017'deki kuruluşundan bu yana KuCoin, 5 milyar doların üzerinde para aldı ve 4 milyar doların üzerinde şüpheli ve suç teşkil eden gelir gönderdi.”
İki kurucu şimdi, lisanssız para transferi yapan bir işi yürütmek için komplo kurmak ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmak suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor; bu suçlamalar sırasıyla en fazla beş ve on yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Bu arada KuCoin'in CEO'su Johnny Lyu şöyle yanıt verdi: X'teki iş parçacığışirketin suçlamalarının hızla gelişen kripto para birimi sektöründeki büyüme ve düzenleyici adaptasyonla ilgili daha geniş, sektör çapındaki zorlukların bir parçası olduğunu söyledi.