Kripto Hizmetinin Kurucuları Kara Para Aklama Suçundan Tutuklandı

   Nisan 25, 2024  Posted in CyberSecurityNews


Kripto Para Karıştırma Hizmetinin Kurucuları Kara Para Aklama Suçlarından Tutuklandı

Kripto para karıştırma hizmeti Samourai’nin kurucuları Rodriguez ve Hill, lisanssız para transferi yapan bir işletme işletmek ve büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak nedeniyle tutuklandı.

2015’ten bu yana faaliyet gösteren hizmet, önemli bir kısmı suç gelirlerinden elde edilen 2 milyar doların üzerinde işlem yapmakla suçlanıyor.

Rodriguez ve Hill’in kripto para birimi işlemlerinin gizliliğini artırmak için geliştirdiği bir mobil uygulama olan Samourai.

Is Your Network Under Attack? - Read CISO’s Guide to Avoiding the Next Breach - Download Free Guide

100.000’den fazla kez indirilen uygulama, kullanıcıların Bitcoin adresleri için özel anahtarlar saklamasına olanak tanıyor ve merkezi bir sunucu aracılığıyla işlemleri kolaylaştırıyor.

Bu kurulum, Amerika Birleşik Devletleri’ndekiler de dahil olmak üzere dünya çapındaki kullanıcıların gelişmiş anonimlik ile kripto para birimi işlemlerine katılmasını sağladı.

Suç Nitelikleri ve Mali İşlemler

Samourai, suçtan elde edilen paranın kökenini gizlemek için iki özel özellik sundu: “Whirlpool” ve “Ricochet.”

Whirlpool, blok zincirindeki izlenebilirliği engellemek için kripto para birimi işlemlerini toplu halde karıştırırken Ricochet, izleme sürecini daha da karmaşık hale getirmek için gereksiz ara işlemleri ekliyor.

Başlangıcından bu yana, bu hizmetler değeri 2 milyar doların üzerinde olan 80.000’den fazla BTC’yi işleyerek operatörlere milyonlarca ücret kazandırdı.

Tutuklamaları ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams duyurdu.

Suç Faaliyetlerine Yardım Etmeye Yönelik Açık Niyet

Kanıtlar, Rodriguez ve Hill’in hizmetlerinin suç teşkil edecek şekilde kullanıldığının tamamen farkında olduklarını gösteriyor.

Twitter gibi platformlardaki tanıtım faaliyetleri, suçluları kara para aklama amacıyla Samourai’yi kullanmaya teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda açıkça davet etti.

Suçluları Samourai'yi kara para aklama amacıyla kullanmaya davet etti.
Suçluları Samourai’yi kara para aklama amacıyla kullanmaya davet etti.

Örneğin, Haziran 2022’de Samourai’nin hesabından atılan bir tweet, Rus oligarkların cüzdanı yaptırımları aşmak için kullanmasını memnuniyetle karşıladı.

Belge

Etkili Kötü Amaçlı Yazılım Analizi için ANY.RUN’u Şirketinize Entegre Edin

SOC, Tehdit Araştırması veya DFIR departmanlarından mısınız? Öyleyse, 400.000 bağımsız güvenlik araştırmacısından oluşan çevrimiçi topluluğa katılabilirsiniz:

  • Gerçek Zamanlı Tespit
  • İnteraktif Kötü Amaçlı Yazılım Analizi
  • Yeni Güvenlik Ekibi Üyelerinin Öğrenmesi Kolay
  • Maksimum veriyle ayrıntılı raporlar alın
  • Linux’ta ve tüm Windows İşletim Sistemi Sürümlerinde Sanal Makineyi Kurma
  • Kötü Amaçlı Yazılımlarla Güvenli Bir Şekilde Etkileşim Kurun

Tüm bu özellikleri şimdi sanal alana tamamen ücretsiz erişimle test etmek istiyorsanız:


Ayrıca kurucuların özel iletişim ve pazarlama materyalleri, “Karanlık/Gri Piyasa katılımcılarını” hedeflediklerini ve müşteri tabanlarının yasadışı doğasını kabul ettiklerini ortaya çıkardı.

samuray pazarlama materyalleri – tespit edilmekten kaçınmak için “bitcoinlerini birden fazla tarafla takas etme” arayışı

Bu materyaller, Samourai’yi suç gelirleriyle ilgili işlemler için özel olarak tasarlanmış bir “Üstün Gizlilik Hizmeti” olarak tanıtıyordu.

Rodriguez ve Hill’in tutuklanması, kripto para birimiyle ilgili suçlara karşı devam eden savaşta çok önemli bir anı işaret ediyor.

Dijital çağda kolluk kuvvetlerinin suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin takibinde karşılaştığı zorlukların altını çiziyor.

Dava aynı zamanda kripto para birimi sektöründe gizliliği artıran teknolojilerin potansiyel olarak kötüye kullanıldığını vurgulayarak, ortaya çıkan bu tehditleri ele almak için düzenleme ve uygulama stratejilerinin yeniden değerlendirilmesine yol açıyor.

Yasal işlemler ilerledikçe kripto para topluluğu ve düzenleyici kurumlar, bu davanın sektördeki gelecekteki politika ve uygulamaları nasıl etkileyeceğini yakından takip edecek.

Sonuç, benzer hizmetlerin ABD ve uluslararası yasalar kapsamında nasıl ele alındığına dair bir emsal oluşturabilir ve potansiyel olarak daha sıkı düzenlemelere ve gizlilik odaklı kripto para birimi hizmetlerinin gözetimine yol açabilir.

Combat Email Threats with Easy-to-Launch Phishing Simulations: Email Security Awareness Training -> Try Free Demo 



Source link