ABD Adalet Bakanlığı, hükümetin kripto dolandırıcılığı yoluyla elde edildiğini iddia ettiği 225.3 milyon dolardan fazla kripto para birimini ele geçirmek için sivil bir kaybetme şikayeti sundu. DOJ, 18 Haziran’da ABD Bölge Mahkemesinde Columbia Bölge Mahkemesinde 75 sayfalık bir dosyalamada davasını özetledi. Parayı ele geçirmek için bir mahkeme emri 1 Mayıs’ta verildi ve fonlar şu anda Columbia Bölgesi’ndeki ABD Marshals hizmetinin gözaltında. Mahkeme dosyasını açıklayan bir DOJ basın açıklamasına göre, 225.3 milyon dolarlık ABD Gizli Servis (USSS) tarihindeki en büyük kripto para nöbeti.
ABD değişimle kripto dolandırıcılarına devrildi
Mahkeme dosyasına göre, Kasım 2023’te kripto aldatmacalarından fon aklama fonlarını aklamak için kullanılan sanal para birimi hesapları hakkında bir soruşturma başlattıktan sonra, USSS, OKX’i belirlediklerini iddia ederek, Seyşeller tabanlı bir sanal para borsası olan Tether’den bir rapor aldı. Kolluk araştırmacıları, fonları faillerin kontrol ettiği iddia edilen 144 OKX hesabından 22’sine kadar izlenebilen 60 onaylanmış kurban da dahil olmak üzere yaklaşık 434 şüpheli kripto aldatmaca kurbanını tespit edebildi. DOJ Mahkeme Dosyalama, “Mağdur fonları doğrudan tanımlanan 144 OKX hesabına gönderilmedi” diyor. “Bunun yerine, 22 OKX hesabına gelmeden önce çeşitli aracı adresler arasında dağılmış olan fonlar, daha sonra genellikle aynı aktörler tarafından kontrol edilen geri kalan 122 OKX hesabından geçti.”
Gizli Servis ve FBI, iddia edilen kara para aklama planının gelirlerini tanımlamak, dondurmak ve ele geçirmek için blockchain analizi ve diğer araştırma tekniklerini kullandı. ABD Mahkeme Dosyalama, “144 OKX hesabının hepsinin bir grup kripto para birimi güven dolandırıcı aktörleri ve/veya kara para aklama eş komplocuları tarafından kontrol edildiğine inanılıyor” dedi. Bu değerlendirme, koordineli işlem faaliyetlerine, özdeş işlem karşı taraflarına, eşleşen hesap adlandırma sözleşmeleri, Vietnamlı tescil ettirenlere ve ağın kalbindeki bir Filipinler çağrı merkezi operasyonuna bağlantıları dahil olmak üzere benzer bilgi bilgisine dayanmaktadır.
Kripto yatırım dolandırıcılığı yılda milyarlarca maliyet
ABD, 400’den fazla kurbanın “meşru kripto para yatırımları yaptıklarına inandıktan sonra fon kaybettikten sonra” kurbanların tanımladığını söylüyor. FBI’a göre, kripto yatırım dolandırıcılığı internet suçunun en pahalı kategorisidir. FBI’ın 2024 İnternet suç raporu, özellikle kripto para birimlerini içeren sahtekarlığın – siber suç kategorisi olduğunu ve mağdurların geçen yıl 6,5 milyar doları aştığını bildiren en zarar verici siber suç kategorisi olduğunu buldu.
İlgili
Medya Feragatnamesi: Bu rapor, çeşitli yollarla elde edilen iç ve dış araştırmalara dayanmaktadır. Sağlanan bilgiler yalnızca referans amaçlıdır ve kullanıcılar buna güvenmeleri için tam sorumluluk taşırlar. Cyber Express, bu bilgileri kullanmanın doğruluğu veya sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Kaynak: [Source link](https://thecyberexpress.com/us-seizes-225-million-from-crypto-scams/)