Kripto Para Dolandırıcılığı , Siber Suçlar , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Bitzlato, Kapatılmış Hydra Pazar Yerinde Darknet Satın Alma İşlemlerinde 700 Milyon Dolarlık Kolaylık Sağladı
David Perera (@daveperera) •
18 Ocak 2023
Dünyanın en büyük siber suç pazarında 700 milyon dolardan fazla değerinde yasa dışı faaliyeti kolaylaştıran Hong Kong merkezli bir kripto para borsasının Rus kurucu ortağı, Salı günü FBI tarafından tutuklanmasının ardından Florida hapishanesinde.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
40 yaşındaki Anatoly Legkodymov, ABD bölge mahkemesinde lisanssız bir para aktarma işi yürütmekten bir suçlamayla karşı karşıya. Savcılar, internette “Gandalf” ve “Tolik” olarak da bilinen Legkodymov’un yasa dışı fonlar taşıdığını ve kara para aklamayı önleme gereklilikleri de dahil olmak üzere düzenleyici önlemleri karşılamadığını söylüyor. En fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
2016’da kurulan ve Bitzlato Ltd. adlı kripto para birimi değişimi, çok uluslu bir soruşturmanın ardından Nisan ayında dağıtılan, çoğunlukla Rusça konuşan Hydra darknet pazarının tercih edilen bir kripto para birimi ödeme sistemi olarak hizmet etti. Legkodymov, Bitzlato’nun çoğunluk sahibiydi ve Fransa, İspanya, Portekiz ve Kıbrıs’taki yetkililer, tutuklanmasına yol açan operasyon kapsamında altyapısını kaldırdı. Legkodymov, savunmasını sunmak için Çarşamba öğleden sonra Florida’nın Güney Bölgesi mahkeme salonuna çıkacak.
ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, Bitzlato’nun yıllardır asgari tanımlama standartlarını lanse ettiğini, saman adam kayıtlarına izin verdiğini ve “müşterini tanı” uygulamalarından vazgeçtiğini söylüyor. Borsa, yeni kullanıcılar için bir doğrulama politikası başlatana kadar geçen bahara kadar potansiyel müşterilere “Ne özçekim ne de pasaport gerekli” dedi.
Savcılar tarafından sergilenen Bitzlato dahili sohbet sisteminde Mayıs 2019’da yapılan bir sohbet sırasında Legkodymov’un bir meslektaşına, hesaplarını kaydetmek için başkalarının kimlik belgelerini kullanarak müşterilerinin “dolandırıcı olarak bilindiğini” söylediği iddia edildi. Bitzlato’daki faaliyetlerin yüksek bir yüzdesinin, savcıların küresel darknet işlemlerinin %80’inden sorumlu olduğunu söylediği Hydra’dan satın alınan uyuşturuculardan geldiğine dair defalarca uyarılar aldı.
Doğrudan ve dolaylı olarak yapılan 700 milyon dolarlık Hydra işlemlerine ek olarak, kripto para borsasının ayrıca 15 milyon dolardan fazla fidye yazılımı geliri aktardığı iddia ediliyor. Savcılar tarafından Legkodymov aleyhindeki suç duyurusunda belirtilen Blockchain verileri, 2018’den beri Bitzlato’da işlenen işlemlerin toplam değerinin 4,58 milyar dolar olduğunu gösteriyor.
Federal savcılar, kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklamayla mücadele çabalarını hızlandırdı, Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, Washington DC’de öğleden sonra düzenlenen bir basın toplantısında “Bugünün yasa uygulama eylemleri, kripto para birimi dolandırıcılığını ve kara para aklamayı kötüye kullanmak isteyen herkese dikkat çekiyor” kripto para birimi ekosistemi” dedi.
Adalet yetkilileri, Bitzlato’yu 2022 ve 2023’te Miami’den yönettiğini söylemek dışında, Çin’in Shenzhen kentinde ikamet ettiğini belirledikleri Legkodymov’un neden Florida’da olduğunu tartışmayı reddetti. Legkodymov, Amerika Birleşik Devletleri’ne ilk olarak Ekim 2022’de geldi.
Bitzlato, Amerika Birleşik Devletleri’nden kullanıcıları kabul etmediğini iddia etti, ancak savcılar, borsa müşteri hizmetleri temsilcilerinin, kullanıcılara ABD finans kurumlarından para transfer edebileceklerini defalarca söylediğini söylüyor. Legkodymov, Bitzlato’ya giden internet trafiğinin önemli bir bölümünün ABD’den kaynaklandığını biliyordu, diyorlar.
Kripto para birimi için iki yıllık yüksekten uçan yükseliş, tüccarların “kripto kışı” dediği dönemde 2022’de çöktü. Nedenler arasında artan faiz oranları yer alıyor ancak dolandırıcılık, dolandırıcılık ve bilgisayar korsanlığı davul sesleri de etkili oldu. Kripto para biriminin ana akım kabul görme kapısı olan ticaret platformu FTX iflas sürecinde ve kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, eski dahinin 115 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği bir cezai kovuşturmanın konusu. Bankman-Fried, yerel makamların kendisini ABD makamlarının emriyle Aralık ayında tutukladığı Bahamalar’daki iade işlemlerinden feragat etmesinin ardından 250 milyon dolarlık kefaletle Kaliforniya’da bulunuyor.
Adalet yetkilileri bugün Legkodymov’un tutuklandığını duyurmakla bağlantılı olarak “Bankman-Fried” adını söylemedi, ancak Monaco onu ima ediyor gibiydi.
“Bugünün eylemleri net bir mesaj veriyor: İster Çin’den ister Avrupa’dan yasalarımızı çiğneyin veya tropik bir adada finansal sistemimizi kötüye kullanın – suçlarınızın hesabını Birleşik Devletler mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz” dedi.