Bir kripto para borsası olan Bitzlato Ltd., karanlık pazarlarda alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştıran bir kişiye ait olup kuruldu.
Borsa, bu tür işlemlerin gerçekleşmesi için bir kanal görevi gördü ve bu da onu dijital para birimlerini içeren yasadışı faaliyetlerin yer altı dünyasında önemli bir oyuncu haline getirdi.
Kripto para borsası borsalara benzer şekilde çalışır ve yatırımcıların Bitcoin, Ethereum veya Tether gibi dijital para birimlerini alıp satmalarına yardımcı olur.
Raporlara göre Bitzlato Ltd., kötü şöhretli çevrimiçi uyuşturucu pazarı Hydra için yasa dışı işlemleri kolaylaştıran birincil kuruluş olarak tanımlandı.
Borsa Kurucusu Suçunu İtiraf Etti
Dünyanın en büyük ve en uzun soluklu darknet pazarı olan Hydra Market, Bitzlato’nun kripto para birimi işlemlerinde en büyük karşı tarafıydı.
Hydra Market, uyuşturucuların, çalınan finansal bilgilerin, sahte kimlik belgelerinin ve kara para aklama hizmetlerinin satıldığı çevrimiçi bir pazar yeriydi.
Kullanıcılar, Hydra Market’in Alman ve Amerikan kolluk kuvvetleri tarafından yapılan ele geçirmeler sonucunda Nisan 2022’de kapanmasından önce Bitzlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla 700 milyon dolardan fazla bitcoin alışverişi yaptı.
Başsavcı Vekili Lisa O. Monaco, “İddia edildiği gibi Bitzlato, dolandırıcıların, hırsızların ve diğer suçluların yasa dışı gelirleri aklamaları için bir sığınak reklamı yaptı – ancak iş modelleri federal yasa uygulamalarını hesaba katmıyordu” dedi.
Shenzen’de ikamet eden bir Rus vatandaşı olan Anatoly Legkodymov, Bitzlato’yu feshetmeyi ve Bitzlato’nun el konulan varlıklarındaki yaklaşık 23 milyon doları aşan her türlü hak talebinden vazgeçmeyi kabul etti.
Legkdoymov’un savunması, suçlulara ve onların yasadışı zenginliklerine sığınak sağlayan herkes üzerindeki etkisini gösteriyor.
Rapora göre, küresel operasyonlara sahip ve Hong Kong tescilli bir kripto para borsası olan Bitzlato, kullanıcılarının yalnızca minimum düzeyde kimlik tespitine ihtiyaç duyduğunun reklamını yaptı; selfie veya pasaport gereklidir.
Bitzlato kullanıcıları doğrudan kimlik bilgilerini göndererek bilgi vermelerine olanak tanıyabilir. Yetersiz müşterini tanı (KYC) süreçleri sonucunda Bitzlato’nun yasa dışı faaliyetlerde kullanılacak paranın cennetine dönüştüğü iddia ediliyor.
Birçok kez Legkodymov’a, Bitzlato aracılığıyla gönderilen kripto para biriminin ya yasa dışı işlemlerde kullanılmak üzere ya da suç geliri olduğu konusunda bilgi verildi.
Bu yasadışı takas sonucunda Legkodymov en fazla 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı, ancak hükümet henüz tarihi doğrulamadı.