Kripto para analistleri, Güneydoğu Asya’daki siber suçlular, özellikle de domuz kesme dolandırıcılıklarıyla bağlantılı olanlar tarafından yaygın olarak kullanılan HuiOne Guarantee adlı çevrimiçi bir pazar yerine ışık tuttu.
Elliptic, The Hacker News ile paylaştığı raporda, “Platformdaki tüccarlar teknoloji, veri ve kara para aklama hizmetleri sunuyor ve en az 11 milyar dolarlık işlem hacmine sahip” ifadelerini kullandı.
İngiliz blockchain analitik firması, pazaryerinin Kamboçya’nın yönetici Hun ailesiyle bağlantıları olan Kamboçyalı bir şirket olan HuiOne Group’un bir parçası olduğunu ve bir diğer HuiOne şirketi olan HuiOne International Payments’ın küresel çapta dolandırıcılık gelirlerini aklamada aktif olarak yer aldığını söyledi.
Web sitesine göre, HuiOne’un finansal hizmetler kolunun 500.000 kayıtlı kullanıcısı olduğu söyleniyor. Ayrıca müşterileri arasında Alipay, Huawei, PayGo Wallet, UnionPay ve Yes Seatel yer alıyor.
Son yıllarda Burma, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar ve Filipinler gibi Güneydoğu Asya ülkeleri domuz kesimi dolandırıcılığının odak noktası haline geldi.
Bu tür planlarda, Asya ve Afrika’dan gelen habersiz insanlar bölgedeki yüksek maaşlı işlerle kandırılıyor, ancak daha sonra Çin’den kaynaklanan ulusötesi organize suç örgütlerinin işlettiği “dolandırıcılık komplekslerine” hapsediliyor ve dolandırıcılık faaliyetlerine katılmaya zorlanıyorlar.
Bunlar, sosyal medya ve flört platformlarında sahte hesaplar oluşturmayı ve bu hesapları kullanarak mağdurlarla romantik ilişkiler kurmayı ve sonunda onları var olmayan kripto para şirketlerine yatırım yapmaya ikna ederek paralarını zimmete geçirmeyi içeriyor.
2021’de kurulan HuiOne Guarantee, farklı tüccarlar tarafından yönetilen Telegram’daki binlerce anlık mesajlaşma uygulaması kanalından oluşan bir ağdan oluşuyor. Emlak ve otomobiller için bir pazar yeri olarak hizmet verdiğini iddia etse de Elliptic, sunulan mal ve hizmetlerin çoğunun siber dolandırıcılık operatörlerine yönelik olduğunu söyledi.
Şirket, “HuiOne Guarantee ile faaliyet gösteren en büyük tüccar kategorisi, para transferi ve döviz hizmeti sunanlardır” açıklamasında bulundu.
“Birçok tüccar, dünyanın dört bir yanındaki kurbanlardan ödeme kabul etmek, bunları sınır ötesi transfer etmek ve bunları nakit, stablecoin ve Çin ödeme uygulamaları gibi diğer varlıklara dönüştürmek de dahil olmak üzere açıkça kara para aklama hizmetleri sunuyor.”
Tüccarların ayrıca, domuz kesimi dolandırıcılıklarında kullanılan sahte kripto yatırım web sitelerinin kurulmasını kolaylaştıran yazılım ve web geliştirme hizmetleri reklamı yaptıkları, ayrıca dolandırıcılık kompleksi operatörlerinin işçilerini hapsetmek ve işkence etmek için kullandıkları göz yaşartıcı gaz, elektrikli coplar ve elektronik zincirler pazarladıkları tespit edildi.
SlowMist’in Ocak ayının başlarında paylaştığı verilere göre, Huiwang Guarantee olarak da bilinen HuiOne Guarantee ile ilişkili tüccarların, Myanmar Alliance Army ile bağlantılı başka bir cüzdandan 4,6 milyon USDT’den fazla para alan bir cüzdanla kripto para işlemlerine daha fazla girdikleri söyleniyor.
Elliptic, “HuiOne Guarantee ve tüccarlarının aldığı kripto paranın değeri ve sunulan mal ve hizmet türü, bunun Güneydoğu Asya’daki siber dolandırıcılık operatörlerinin başlıca kolaylaştırıcısı olduğunu gösteriyor” dedi.