sadece bir On yıldan biraz daha uzun bir süre içinde, kripto dünyası tek bir para biriminden her biri bir sonraki büyük şeyde küçük bir pay vaat eden milyonlarca madeni paraya ve varlığa patladı. Parasını altın madeni gibi görünen bu mayın tarlasına koyan herkes için zorluk, dijital hazineyi dijital ekonominin dolandırıcılıkla dolu pek çok kuruşluk hissesinden ayırmaktır. Yeni bir çalışma, bu çöp varlıkların ne kadar yaygın hale geldiğine dair bir rakam ortaya koydu: Geçen yıl piyasaya sürülen yeni kripto paraların yaklaşık dörtte biri – yalnızca herhangi bir değer kazananları sayarsak – net, kısa vadeli eksiler, dolandırıcılıktı. piyasaya sürüldükten sonraki bir hafta içinde alıcılar.
Bugün yayınlanan yıllık suç raporunun bir bölümünde, kripto para birimi izleme ve blok zinciri analiz firması Chainalysis, en azından şu anda mevcut olan blok zinciri tabanlı dijital varlıklar olan kripto paraları içeren sözde “pompala ve boşalt” dolandırıcılıklarına ilişkin yeni bir çalışma yayınladı. teori, bazı değerli şirket veya projelerde hisseler. Bir pompala ve boşalt dolandırıcılığında, dolandırıcı, genellikle temelsiz bir aldatmacayla ellerinde tuttukları bir varlığın fiyatını “pompalar” ve ardından tüm varlığını hiçbir uyarıda bulunmadan satar. Bu, değerin düşmesine neden olur, böylece devalüe edilmiş varlığı, satın almaları için kandırdıkları markalar üzerinde “boşaltır”. Chainalysis, araştırmasında, pompalama ve boşaltma şemalarının belirli bir biçimine odaklandı; önceden var olanı kar için manipüle eden dolandırıcılar yerine jeton.
Chainalysis’in araştırma başkanı Kim Grauer, “Blockchain verilerimize baktığımızda, katkıda bulunabilmemizin en iyi yolunun, likidite sağlayıcısı tarafından açık bir şekilde pompala ve boşalt amacıyla oluşturulan belirteçlere bakmak olduğunu fark ettik” diyor. “likidite sağlayıcı” terimi, bir jetonun yaratıcısı veya ihraççısı anlamına gelir. “Bu jetonlardan milyonlarca var. Kaç tanesi meşru, kaçı dolandırıcılık?”
Cevap: bunların çoğu dolandırıcıdır. Chainalysis, 2022’de oluşturulan milyondan fazla kripto jetonuna baktığında, bunların yalnızca küçük bir kısmının, 9.902’nin, herhangi birini onları satın almaya ikna ettiğini ve böylece herhangi bir değer kazandığını gördü. Bunların yüzde 24’ünün token yaratıcısı tarafından gerçekleştirilen, satışa çıktıkları ilk hafta içinde terk edilen yüzsüz, kısa vadeli pompalama ve boşaltma işlemleri olduğunu buldular.
Belki de daha da şok edici olan, o sembolik dolandırıcılık dünyasındaki seri suçluların sayısıydı. Chainalysis, pump-and-dump karlarının izini sürerek yüzlerce seri dolandırıcının kripto cüzdanlarına giden parayı takip etti. Geçen yıl 445 kişi veya kuruluşun birden fazla kısa vadeli pompalama ve boşaltma işlemini gerçekleştirdiğini buldular. Bunlardan 23’ü 10’dan fazlasını gerçekleştirdi. Çok meşgul bir pompala ve boşalt girişimcisi en az 264 tane gerçekleştirmişti.
Bu bir haftalık dolandırıcılıkların yaygınlığına ve bazı dolandırıcıların bunları tekrar tekrar gerçekleştirmek için harcadıkları çaba miktarına rağmen, Chainalysis bunların özellikle karlı olmadığını gördü. Toplam kayıp (veya dolandırıcıların kurbanları için kayıp) sadece 30 milyon dolardı, bu, Chainalysis’in 2022 için ölçtüğü toplam dolandırıcılık gelirinin 5,9 milyar dolarının yalnızca yüzde 0,5’iydi. en utanmaz türden dolandırıcılar tarafından bozuldu.