Yıllardır, Kripto para birimi ekonomisi, karaborsa satışları, hırsızlık, fidye yazılımı ve kara para aklama ile dolu – bu ekonomide neredeyse her işlemin bir blok zincirinin kalıcı, değiştirilemez defterine yazılması gerçeğine rağmen. Ancak yeni kanıtlar, blockchain takibinde yıllarca süren ilerlemelerin ve bu yasadışı yeraltı dünyasına yönelik baskıların bir etkisi olabileceğini gösteriyor – genel suç hacmini azaltmıyorsa, en azından aklama satış noktalarının sayısını azaltarak kripto karaborsasını geride bırakıyor. gelirlerini nakde çevirmek için on yılda olduğundan daha az seçenek.
Kripto para izleme şirketi Chainalysis, bugün yayınlanan kara para aklamaya odaklanan yıllık suç raporunun bir bölümünde, geçtiğimiz yıl kripto para cezası hizmetlerinde yeni bir konsolidasyona işaret ediyor. 2022’de kullanılan bu hizmetlerden yalnızca 915’ini saydı. gerçek dolar, euro ve yen için kripto para birimi ticareti: Karaborsada yapılan nakit çıkışların yaklaşık yüzde 68’ini şu anda yalnızca beş kripto para borsasının işlediğini buldu.
Aslında Chainalysis, yalnızca 542 kripto para yatırma adresinin, 2022’de bu para çekme hizmetlerine kadar izlediği toplam 6,3 milyar dolarlık yasadışı fonun yarısından fazlasını aldığını gördü ve sadece dört adresleri bu fonların 1,1 milyar dolarını aldı.
Chainalysis’in araştırma direktörü Kim Grauer, kripto suçu için sözde “off-rampaların” yoğun şekilde daraltılmasının, kripto para aklama konusunda devam eden hükümet baskısının bir sonucu olduğunu ve yolda ek yaptırımların bir işareti olduğunu söyledi. Grauer, “Bu para yatırma adreslerinden bazılarının yüz milyon dolardan fazla yasa dışı fon hareket ettirdiğini ve son derece şeffaf ve blockchain analitiği ile kolayca görülebilen bir şey olmasına rağmen hala faaliyet gösterdiğini görmek şok edici” diyor. “Dolayısıyla, bu faaliyeti kapatıp profilini çıkarabileceğimiz ve -bir dereceye kadar- ortadan kaldırabileceğimiz iyi bir geçit noktası gibi görünüyor.”
Bu arada, genel kripto suç miktarının 2022’de yükselip yükselmediği net olmaktan çok uzak: Bazı ölçümlere göre, Chainalysis’in verileri, kripto para birimi döviz kurlarındaki keskin düşüşe rağmen geçen yıl kripto para biriminin suç amaçlı kullanımının arttığını gösterdi. Ancak bu rakamlar, yaptırım uygulanan kripto para birimi borsalarındaki yasa dışı işlemlerde büyük bir artışı içeriyor; bunun suçtaki artıştan çok ABD Hazinesi Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yeraltı kripto para birimindeki büyük oyunculara bu yaptırımları giderek daha fazla dayatmasıyla ilgisi olabilir. . Örneğin, geçen yılın Nisan ayında OFAC, fidye yazılımı ödemeleri de dahil olmak üzere 100 milyon doların üzerinde suç gelirini akladığını söylediği Rusya merkezli bir borsa olan Garantex’e yaptırım uyguladı. Bir yıl önce, o zamandan beri iflas etmiş olan diğer iki Rus borsası olan Chatex ve Suex’e yaptırım uyguladı. Ve daha geçen hafta OFAC, başka bir borsa olan Bitzlato’ya onay verdi ve Adalet Bakanlığı, Rus kurucusu Anatoly Legkodymov’u suçladı ve operasyonunu devre dışı bıraktı.
Grauer, “Bu fidyeyi kullanılabilir bir şeye dönüştürmenin bir yolu yoksa, bir fidye yazılımı saldırısı gerçekleştirmezsiniz” diyor. “OFAC’ın gerçekten yaptığını gördüğümüz ve gerçekten altını çizdiğimiz şey, suçu kolaylaştıran şeyin kara para aklama rampaları olduğu. Ve devam eden baskıların, insanların anlamlı bir müdahalenin olabileceği bir noktada olduklarını anladıklarını gösterdiğini düşünüyorum.”