New York merkezli bir kredi kartı dolandırıcılık grubuna bir göz atıyoruz ve adalet sisteminin onu nasıl yavaş yavaş görevlendirdiğini görüyoruz.
Çevrimiçi dolandırıcıların başlıca diyeti olan kart dolandırıcılığı, şu anda ABD Adalet Bakanlığı portalında yoğun bir şekilde yer alıyor. Nedeni? Bir adam, ABD’de binlerce insanı etkileyen bir dolandırıcılık dilimindeki rolünü kabul ederken, birkaç yıldır gümbürdeyen bir hikaye nihayet nihai hedefine doğru gidiyor gibi görünüyor.
Kredi kartı dolandırıcılığının zaman çizelgesi
2019’da, aynı yılın Ocak ayında “ülke çapında çalınan bir kredi kartı çetesinin” parçası olduğu iddia edilen üç kişi tutuklandı. Çetenin, banka dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı yapmak için komplo kurmakla suçlanarak yetkisiz satın alımlardan 3 milyon dolar topladığı söylendi.
Tutuklanmanın olduğu mekan kredi kartlarıyla doluydu. Söz konusu kartların internet üzerinden dark web ve başka yerlerden satın alındığı iddia edildi. Sosyal medya aracılığıyla, farklı şehirlerden satın alınan ürünleri toplayan ve bu ürünler satıldıktan sonra kardan pay alan kişilerle bir kadın ağı oluşturuldu. Olaya karışan bazı kişiler, geçmişte birçoğu kredi kartı ve biri “700 çalıntı hesap” ile ilgili olan çeşitli suçlardan dolayı işaretlenmişti.
Dava, 29 yaşındaki Hamilton Eromosele’nin banka dolandırıcılığı yapmak için bir komplo suçunu kabul ettiği 2020 yılına kadar haberlerde sessiz kaldı. 110 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Artık rapor edeceğimiz suçla ilgili bazı yeni numaralarımız var ve olaya karışan diğer kişilerden en az biri için bu pek iyi görünmüyor.
Büyük dolandırıcılık, büyük kayıplar
31 yaşındaki Trevor Osagie, komplocuların 4.000’den fazla çalıntı kredi kartı hesabı aracılığıyla 1,5 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yüklü satın alma yapmasıyla sonuçlanan komplo suçlamalarıyla ilgili olarak suçunu kabul etti.
2015’ten Kasım 2018’e kadar en az dört yıllık bir süre boyunca suç şebekesi, hediye kartları ve otel konaklamalarından kiralık kartlar ve diğer mal ve hizmetlere kadar her şeyi satın aldı. Öncelikle New York / New Jersey bölgesinde olmasına rağmen, işlenen suçlar ABD’nin her yerinde gerçekleşti.
Nedenimiz var ama nasılımız yok
İddianame, genel resme bazı ek bağlamlar ekliyor, ancak şu anda grubun birçok faaliyetine ilişkin derin bir inceleme yok. Aslında, grubun kart numaralarını birbirine e-posta ile göndermek için takma adları nasıl kullandığına dair yalnızca bir örnek listelenmiştir.
İnsanların sosyal medyada farklı şehirleri ziyaret etmeleri için nasıl işe alındığına dair (henüz) bir kelime yok. Bu roller meşru bir şey kisvesi altında halka sunuldu mu? Bu fırsatlar özel doğrudan mesajlaşma yoluyla mı geldi? Bu noktada, basitçe bilmiyoruz.
Toplamda, dokuz kişinin geniş kapsamlı dolandırıcılık operasyonuyla bir dereceye kadar ilgisi olduğu listeleniyor. Özellikle iki finans kuruluşu önemli kayıplara uğradı.
Suç işlemekten zaman yapmaya
Bleeping Computer’ın belirttiği gibi, Osagie şimdi 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ayrıca, kesinlikle bazı suç faaliyetlerini frenleme potansiyeline sahip olan 1 milyon dolara kadar potansiyel bir maksimum para cezası var.
Birkaç ay sonra ceza kararını duyacağız ve sonra belki de grubun nasıl yakalandığıyla birlikte bunun nasıl sonuçlandığına dair tüm hikaye sonunda ortaya çıkacak.
Tehditleri sadece rapor etmiyoruz, onları kaldırıyoruz
Siber güvenlik riskleri asla bir manşetin ötesine geçmemelidir. Malwarebytes’i bugün indirerek tehditleri cihazlarınızdan uzak tutun.