Tigran Gambaryan, Şubat ayında, işvereni kripto para borsası Binance ile yaşadığı anlaşmazlığı çözmek için Nijerya hükümetiyle görüşmeye ilk davet edildiğinde, Nijeryalı yetkililer onu iradesi dışında gözaltına aldı, pasaportunu elinden aldı ve devletin bir “misafiri” olduğunu söyledi. O zamandan beri mali suçlarla suçlandı ve aylarca suç şüphelisi olarak hapis yattı.
ABD Kongresi’nde Biden yönetiminin, destekçilerinin iddia ettiği gibi ona, hesap vermeyen bir yabancı ülke tarafından yasadışı bir şekilde tutulan bir rehine gibi davranması yönünde baskı artıyor.
Çarşamba günü, Gambaryan’ın memleketi Georgia’daki bölgesini temsil eden ABD kongre üyesi Rich McCormick, hem Nijerya hükümetini Gambaryan’ı serbest bırakmaya çağıran hem de ABD hükümetini Gambaryan’ın işvereni Binance’i gasp etmek için yasadışı bir şekilde rehin tutulduğunu kabul etmeye çağıran bir kararı Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’ne sundu. Bu karar, Kongre’nin Beyaz Saray’ın Nijerya’ya baskısını artırması yönündeki artan çağrılarının sonuncusu olup, Gambaryan, IRS ceza soruşturmacısı olarak görev yaptığı dönemde son on yılın en önemli kripto para birimiyle ilgili ceza davalarının çoğuna liderlik eden eski bir federal ajandı.
McCormick bir bildiride, “Tigran Gambaryan’ın Nijerya’da tutulmaya devam etmesi haklarının açık bir ihlalidir ve Nijerya hükümeti tarafından sadece bir gasp aracı olarak kullanılmaktadır,” diye yazdı. “Nijerya’yı Tigran’ı derhal serbest bırakmaya ve ona gerekli tıbbi bakımı ve yasal süreci sağlamaya çağırıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Tigran Gambaryan’ın ve yurtdışında haksız yere tutulan tüm vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır.”
McCormick’in Gambaryan’ın serbest bırakılması için baskı yapma kararı, Kongre’nin 16 üyesinin Beyaz Saray’a Gambaryan’ın davasını Rehine İşleri Özel Başkanlık Elçisi Ofisi’ne devretmesi çağrısında bulunduğu daha önceki bir açık mektubun ardından geldi. O mektupta Gambaryan’ın sıtma ve zatürreye yakalandığı, duruşmasının bir günü mahkemede bayıldığı, ancak hastanede uygun bakımın kendisine verilmediği belirtiliyordu. Mektupta, “Gambaryan’ın sağlığı ve refahı tehlikede ve hayatından endişe ediyoruz,” yazıyordu. “Güvenliğini sağlamak ve hayatını kurtarmak için acil eylem şart. Çok geç olmadan hemen harekete geçmeliyiz.” İki Meclis üyesi, French Hill ve Chrissy Houlahan, geçen ay Gambaryan’ı hapishanede ziyaret etti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Gambaryan ve bir diğer Binance çalışanı Nadeem Anjarwalla, ülke yetkililerinin Gambaryan’ın soruşturma ve mali suç uyumluluğu başkanı olarak çalıştığı Binance’i kara para aklamak ve ülkenin ulusal para birimi olan nairanın devalüasyonuna katkıda bulunmakla suçlamasının ardından, Nijerya hükümetinin daveti üzerine Şubat ayının sonlarında Abuja’ya uçtu. Ancak bu müzakerelerin başlamasından sadece birkaç gün sonra, iki adam hükümet tarafından işletilen bir “misafirhanede” kendi istekleri dışında gözaltına alındı.
Kenya’da yaşayan Anjarwalla’nın Ramazan namazı için bir camiye yaptığı ziyaret sırasında kaçmasıyla durum daha da tırmandı. Gambaryan daha sonra vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandı – tüm işaretler bu suçlamaların Gambaryan’ın kişisel olarak değil, Binance’in davranışlarıyla ilgili olduğunu gösteriyor – ve o zamandan beri tutulduğu Kuje hapishanesine nakledildi.
Gambaryan’a yöneltilen suçlamalar, federal ajan olarak sicili göz önüne alındığında özellikle ironiktir. Binance tarafından işe alınmadan önce, borsanın operasyonlarının gevşek uyumunu ve geçen yıl ABD hükümetiyle 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmayla belgelenen yıllardır iddia edilen kara para aklamayı temizleme çabalarının bir parçası olarak yaygın olarak görülen Gambaryan, tarihin en önemli kripto suç soruşturmalarının çoğuna on yıl liderlik etti. Örneğin, yalnızca 2014’ten 2017’ye kadar Gambaryan, Silk Road karanlık web uyuşturucu pazarından kripto parayla zenginleşen iki yolsuz federal ajanı tespit etti, erken dönem kripto borsası Mt. Gox’tan çalınan yarım milyar dolar değerindeki bitcoin’i takip etmeye yardımcı oldu, devasa AlphaBay karanlık web suç pazarını barındıran sunucuyu bulan gizli bir kripto izleme yöntemi geliştirmeye yardımcı oldu ve Welcome to Video kripto parayla finanse edilen çocuk cinsel istismarı video ağının kapatılmasına yardımcı oldu.
Gambaryan’ın destekçileri, IRS için yaptığı çalışmanın, ABD ceza adaleti tarihindeki en büyük parasal el koymalardan birkaçı da dahil olmak üzere 4 milyar dolardan fazla paranın ele geçirilmesine yol açtığını belirtiyor. Gambaryan’ın eşi Yuki, Mart ayında WIRED’a “Kariyeri boyunca bu ülke için çok iyi şeyler yaptı,” dedi. “Ülkesinden aynı miktarda destek alma sırasının ona geldiğine inanıyorum.”