[ This article was originally published here ]
Bu yazının içeriği tamamen yazarın sorumluluğundadır. AT&T, yazar tarafından bu makalede sağlanan görüşlerin, konumların veya bilgilerin hiçbirini benimsemez veya desteklemez.
Kripto para birimleri, finansta devrim yaratma potansiyelleri nedeniyle kutlanırken, anonim yapıları da yasa dışı faaliyetler için istismar edildi. Uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığından terörizmi finanse etmeye kadar, karaborsa faaliyetleri, kripto para biriminin takma adı altında gelişti. Chainalysis tarafından 2023’te yayınlanan bir rapora göre, yaklaşık kripto para işlemleri yasa dışı faaliyetlerle bağlantılıydı.
Kara para aklama da kripto alanında bir yuva buldu. Genel olarak, 2017 ile 2021 arasında, dolandırıcılar değerindeki kripto para birimini akladı.
Ayrıca, kriptonun yükselişiyle birlikte vergi kaçakçılığı da arttı. Vergi yükümlülüklerinden kaçan kripto tüccarları, İç Gelir Servisi’ne yıllık olarak daha fazla mal olabilir.
Kolluk kuvvetlerinin teknolojik zorluklara tepkisi
Kripto para işlemlerinin çoğu meşru olsa da, kripto para biriminin bu karanlık tarafları göz ardı edilemez. Dünya çapındaki düzenleyici ve kolluk kuvvetlerinin önünde acil bir görev var: teknolojinin meşru büyümesini desteklerken bu yasa dışı kullanımlarla mücadele etmek için sağlam mekanizmalar geliştirmek. Yasaları çiğneyen kişiler dışında herkes için güvenli ve avantajlı olan Blok Zincirleri oluşturmalı ve kullanmalıyız.
Kolluk kuvvetlerinin en yeni teknolojileri yasa dışı amaçlarla kullanan suçluları kovalamak için yaklaşımlarını değiştirmelerine ilişkin uzun süredir devam eden bir gelenek vardır. Bu uyarlanabilirlik, faks makineleri ve çağrı cihazları gibi teknolojiler icat edildiğinde belirgindi. Tarih boyunca hukuk sistemi, ortaya çıkan teknolojik zorluklarla yüzleşmek için uyum sağlama ve büyüme yeteneğini tutarlı bir şekilde göstermiştir.
Blockchain, finans ve teknoloji alanlarında devrim niteliğinde bir gelişmeyi temsil etse de, kolluk kuvvetlerinin sürekli olarak nasıl yenilik yapması ve yeni teknolojilere uyum sağlaması gerektiğinin en son örneğidir. Bu bakış açısı göz önüne alındığında, Bitcoin ve diğer para birimlerinin kolluk kuvvetleri için aşılmaz bir sorun oluşturduğunu iddia etmek zor.
Blockchain teknolojisi hala genç olduğundan, kolluk kuvvetlerinin bu konudaki anlayışını geliştirmek ve güvenliğini iyileştirmek için eşsiz bir fırsatımız var. Blockchain ile ilgilenen kişiler, kolluk kuvvetlerine bu teknolojinin potansiyelini anlama ve kullanma konusunda yardımcı olmalıdır.
Bunu başarmak için pratik bir yaklaşım, siber güvenlik tehdidi ayrıntılarını değiş tokuş etmek için kullanılana benzer bir kamu-özel bilgi paylaşım sürecini uygulamaktır. Bu diyaloglar, Bitcoin topluluğunun bilgileriyle katkıda bulunarak kolluk kuvvetlerinin siber suç soruşturmaları sırasında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabileceği bir mekanizma oluşturabilir.
Kripto para birimi suçlarını soruşturmada kolluk kuvvetleri için zorluklar
Yine de, Bitcoin ve diğer popüler kripto para birimlerinin belirli özellikleri, kolluk kuvvetleri için önemli zorluklar teşkil ediyor. Her birinin kendine özgü politikaları olan uzak uluslararası muadilleriyle işbirliği yapmak, genellikle soruşturma çabalarını karmaşık hale getirir. Bir Bitcoin adresinden bir kişiyi tanımlamak da kolay değildir. Farklı yetki alanlarında faaliyet gösteren kripto para birimi borsaları, işlemleri gizlemek için ve tumbler kullanımı ve teknolojinin hızlı gelişimi, araştırmacılar için önemli engeller oluşturmaktadır.
Herhangi bir siber suç soruşturmasındaki en büyük engel, belirli bir kişiyi sanal bir suçla ilişkilendirmektir. Savcılar genellikle belirli bir MAC veya IP adresini veya bir e-posta adresini belirli bir kişiyle ilişkilendirmeye çalışır. Birisi .
Başka bir zorluk da, pek çok e-posta sağlayıcısının ve cep telefonu şirketlerinin, kullanıcılarının kendilerine sağladığı bilgileri doğrulamayı gerekli bulmamaları veya gerekli bulmamaları gerçeğinden kaynaklanmaktadır.
Bu zorlukların üstesinden gelmek için potansiyel bir çözüm, kalabalığın içindeki tek suçluyu izole etmeyi ve tanımlamayı amaçlayan birden çok kaynaktan veri analizi kullanmaktır.
Kolluk kuvvetleri için Blockchain’in avantajları
Sunduğu çeşitli zorluklara rağmen, Blockchain aslında kolluk kuvvetlerine çeşitli avantajlar sunuyor. Dikkate değer avantajlardan biri, ilk işlemine kadar uzanan kayıtlar da dahil olmak üzere, belirli bir Bitcoin adresiyle ilişkili tüm işlemleri izleme yeteneğidir.
, , ve diğerleri gibi vakalar, kolluk kuvvetlerinin Blok Zinciri üzerindeki işlemleri izleme konusundaki yeterliliğini göstermiştir. Bir DEA ajanı olan Carl Force, İpek Yolu soruşturması sırasında Bitcoin çalmakla suçlandı. Duruşma sırasında, Carl Force’un işlemleri birden fazla adres arasında bölme girişimlerine rağmen, kolluk kuvvetlerinin Blockchain’deki fonları nasıl başarılı bir şekilde izlediğini gösteren bir tablo kanıt olarak sunuldu.
Popüler inanışın aksine, Bitcoin birçok insanın düşündüğü kadar anonim değildir. Her Bitcoin adresi, bir birey için bir hesap numarası görevi görebilir. Bir kişi belirli bir adrese bağlanabilirse, o kişiyle ilişkilendirilen tüm işlemlere ilişkin bilgilere erişmek mümkün hale gelir.
Bir kişi, Blockchain ile etkileşim kurmak için bir kripto cüzdanı kullanırsa, cüzdan organizasyonu, bir bankanın müşterilerinin ve hesaplarının kayıtlarını nasıl tuttuğuna benzer şekilde, adresi bireyle ilişkilendirir.
Yeni yazılım araçları, belirli adresler arasında tekrarlanan işlemler veya ani büyük işlemler gibi Blockchain işlemlerindeki kalıpları tanımlayarak potansiyel yasa dışı faaliyeti gösterebilir ve belirli kişilere yol açabilir.
Blok zinciri, hiçbir tek varlığın kayıtları kaldırmak için münhasır yetkiye sahip olmadığı eşler arası bir sistem olarak çalışır. Halka açık bir veri blokları defteri olarak işlev görür ve revize edilemez veya kurcalanamaz. Bu yetenek, kolluk kuvvetlerinin daha önce imkansız olan bir şekilde fon akışını izlemesine olanak tanır.
Kolluk kuvvetleri, müşteri verilerinin saklanmasına ilişkin değişen düzenlemeler nedeniyle telefon ve İnternet şirketleriyle çalışırken genellikle önemli zorluklarla karşılaşır. Üst düzey bir siber suçluyu izlemek için gereken bilgilere sahip olan belirli sağlayıcıyı bulma süreci, birden çok sağlayıcıyı ve hatta farklı ülkeleri kapsayan zaman alıcı olabilir.
Ayrıca, ilgili sağlayıcı belirlendiğinde yolun soğuma riski her zaman vardır. Buna karşılık Blockchain, tüm veriler için kalıcı bir havuz görevi görür. Bilgileri süresiz olarak saklar ve her zaman erişilebilir olmasını sağlar. Bu, birden fazla sağlayıcı arasında kapsamlı araştırma yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve gerekli verileri elde etmek için kolaylaştırılmış bir yol sunar.
Kişilerin ISP’ler, bankalar vb. üçüncü taraflarla paylaşılan veriler için gizlilik beklememesi gerektiğini belirtmek, kolluk kuvvetleri için karmaşıklık yaratır. Kolluk kuvvetlerinin arama emri yerine mahkeme celbi yoluyla ISP’lerden, bankalardan ve cep telefonu operatörlerinden kayıt almasına olanak tanır. Ancak Blockchain bu konuda farklı çalışmaktadır. Blockchain söz konusu olduğunda böyle bir komplikasyon yoktur. Bir mahkeme celbine ihtiyaç duymadan Blockchain’i kullanmak ve işlemleri izlemek kolaydır. Blockchain kasıtlı olarak herkese açık ve erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve verilerine erişmek için yasal prosedürlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Yabancı bir ülkede kanıt ortaya çıktığında, ABD kolluk kuvvetlerinin yabancı kurumlardan yardım istemek için Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması () prosedürüne uyması gerekir. Önemli bir örnek, Adalet Bakanlığı’nın bir . Bu dava, DOJ’nin İrlanda’da bulunan bir Microsoft veri merkezinde depolanan verilere erişme yetkisine sahip olup olmadığı sorusu etrafında dönüyordu. Microsoft, DOJ’nin denizaşırı verileri elde etmek için bir arama emri kullanamayacağını ve bunun yerine MLAT prosedürünü izlemesi gerektiğini savundu. Ancak Blockchain ile MLAT’a ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinden erişime izin verdiği için bu tür sorunlar ortaya çıkmıyor.
Son düşünceler
Yasadışı para transferlerinin devam edeceği yadsınamaz bir gerçektir. Suçluların Blockchain’i veya interneti bir bütün olarak kullanmasını tamamen ortadan kaldırmak imkansızdır. Bununla birlikte, yasa dışı tarafların başarılı olmasını giderek zorlaştıran çözümler geliştirmek için çaba gösterebiliriz. Kolluk kuvvetleri, çabalarını, suç faaliyetlerinin sıklıkla ortaya çıktığı Blockchain’in belirli alanlarına odaklamalıdır. Bireyler işbirliği yapmalı ve kolluk kuvvetlerinin bu zorluklarla etkili bir şekilde mücadele etmek için benimseyebileceği yenilikçi stratejiler geliştirmelidir.
reklam