FBI, perşembe günü yaptığı bir uyarıda, özellikle bu platformlara karşı olası yasa uygulama eylemleri göz önüne alındığında, kayıtsız kripto para transfer hizmetlerinin kullanılmasıyla ilişkili mali riskleri vurguladı.
Bu kamu hizmeti duyurusunun odak noktası, Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB) olarak uygun şekilde kayıt edilmeden faaliyet gösteren ve ABD federal yasalarının zorunlu kıldığı kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymayan kripto transfer platformlarıdır.
Bu tür platformlar, özellikle fidye yazılımı ödemelerinde olduğu gibi, suçluların yasa dışı olarak elde edilen fonları aktarmak veya aklamak için bunları istismar ettiği durumlarda kolluk kuvvetlerinin sık sık hedefi haline geliyor.
FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nde yayınlanan PSA’sı Amerikalıları şu şekilde uyardı:
Yasal yükümlülüklerine uymayan bir hizmeti kullanmak, kolluk kuvvetlerinin bu işletmeleri hedef alması sonrasında fonlara erişiminizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.
FBI, yakın zamanda “kasten kanunları çiğneyen veya bilerek yasa dışı işlemleri kolaylaştıran” kayıtsız kripto para transfer hizmetlerine karşı kolluk kuvvetleri operasyonları yürüttüğünü söyledi. Bu hizmetlerin kolluk kuvvetleri tarafından araştırılmaya devam edileceğini de sözlerine ekledi.
Kayıtsız Kripto Para Transferi Hizmetlerini Kullanmaktan Kaçınma Adımları
FBI, kripto para transfer hizmetlerini kullanmayı düşünen kişiler için “birkaç basit adımın, uyumlu olmayan hizmetlerin kasıtsız kullanımını önleyebileceğini” söyledi. Ajans aşağıdaki güvenlik ipuçlarını önerdi:
- ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) MSB olarak kayıt durumu kontrol ediliyor.
- Para veya kripto para transferlerini kolaylaştırmadan önce KYC bilgilerini (isim, doğum tarihi, adres ve kimlik gibi) talep etmeyen finansal hizmetlerde dikkatli olun.
- Bir uygulamanın bir uygulama mağazasında bulunmasının, onun mutlaka yasal olduğu veya federal gerekliliklere uygun olduğu anlamına gelmediğini anlamak.
- Yasadışı amaçlarla açıkça kendilerinin reklamını yapan hizmetleri kullanmaktan kaçınmak.
- Suçlular tarafından kara para aklama amacıyla kullanıldığı bilinen kripto para birimi hizmetlerini kullanırken dikkatli olun.
Samourai Cüzdanının Lisanssız Para Transferi İşi Bastırıldı
FBI’ın uyarısı, suç faaliyetlerinden elde edilen fonların aklanmasını kolaylaştıran bir kripto karıştırıcı hizmeti sunan yasa dışı bir kripto para transfer platformu olan Samourai’ye yönelik son baskının ardından geldi.
İzlanda kolluk kuvvetleri Samourai’nin alan adlarına (samourai) el koydu.[.]io ve samoraiwallet[.]com) ve web sunucuları. Google Play Store, ele geçirme başlamadan önce 100.000’den fazla indirilen Samourai Wallet Android mobil uygulamasını da kaldırdı.
ABD Adalet Bakanlığı, platformun kurucuları ve işletmecileri Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill’i, Samourai’nin kripto karıştırma hizmetleri aracılığıyla çeşitli suç girişimlerinden 100 milyon doların üzerinde para aklamak ve yaklaşık 4,5 milyon dolar ücret almakla suçladı.
Yerine geçen iddianameye göre, “Whirlpool hizmetinin 2019 yılında veya buna yakın bir zamanda ve Ricochet hizmetinin 2017 yılında veya yaklaşık olarak başlamasından bu yana, 80.000’den fazla BTC (her işlem sırasındaki BTC-USD dönüşüm oranlarına göre 2 milyar doların üzerinde değer)” Samourai tarafından işletilen bu iki servisten geçti.”
Adalet Bakanlığı şunu belirtti: “Savaşlılar, Samourai’yi bir ‘gizlilik’ hizmeti olarak sunarken, buranın suçluların büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerine girişebileceği bir sığınak olduğunu biliyorlardı.
Mühürsüz iddianamede, “Aslında, sanıkların amaçladığı ve çok iyi bildiği gibi, Samourai’nin işlediği fonların önemli bir kısmı, gizleme amacıyla Samourai’den geçen suç gelirleriydi” denildi.
Medya Yasal Uyarısı: Bu rapor, çeşitli yollarla elde edilen iç ve dış araştırmalara dayanmaktadır. Sağlanan bilgiler yalnızca referans amaçlıdır ve bu bilgilere güvenme konusunda tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Cyber Express bu bilgilerin kullanılmasının doğruluğu veya sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.