Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Kripto Para Güneydoğu Asya’da Organize Suçları ‘Aşırılaştırdı’
Rashmi Ramesh (raşmiramesh_) •
16 Ocak 2024
Dijital paranın, kara para aklama yöntemi ve yeni gelir elde etmenin bir yolu olarak Güneydoğu Asya organize suçunu harekete geçirdiğini belirten uzmanlar, Tether’in Myanmar, Tayland ve diğer yerlerde hızla gelişen kanun ihlallerinde ağır bir rol oynadığını söylüyor.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakendenin ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluklarıyla Mücadele
Güneydoğu Asya ve Pasifik bölge temsilcisi Jeremy Douglas, kripto para biriminin Güneydoğu Asya’daki suç iş ortamını “güçlendirdiğini”, organize suç gruplarının “zafiyet gördükleri yerde birleştiğini” ve kriptonun en az direnç gösteren noktalardan biri olduğunu kanıtladığını söyledi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi.
Information Security Media Group’a “Dünya dijital alana geçtikçe suçlular da aynı şekilde hareket ediyor” dedi.
Güneydoğu Asya’daki organize suç örgütleri, onlarca yıldır çalıntı fonları aklamak için karaborsa kumarhanelerini kullanıyor. Douglas, “yeterince denetlenmeyen çevrimiçi kumar platformları ve kripto borsalarındaki patlama oyunu değiştirdi” dedi. Yeraltı bankacılığındaki teknoloji odaklı devrimin, suçluların hızlı, anonim işlemler gerçekleştirmesine, fonları birleştirmesine olanak sağladığını ve organize suç için yeni iş fırsatları sunduğunu söyledi.
BM raporuna göre bu durum özellikle yasa dışı çevrimiçi kumar platformları için geçerli. Dolandırıcılar, daha sonra nakde çevirecekleri veya başka bir yere yeni bahisler koyacakları oyun içi puanlar aracılığıyla parayı aklamak için çevrimiçi kumar platformuna yasa dışı paralar girerler. Raporda, “Kumar hesabındaki para, istenilen para biriminde ve yetki alanında ödendikten sonra, ona etkili bir şekilde yasal statü verilebilir ve resmi mali sisteme ve ekonomiye entegre edilebilir.” ifadesine yer verildi.
Birleşmiş Milletler Pazartesi günü yayınlanan bir raporda, ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan Tether’in, seks şantajı ve domuz kesimi adı verilen sosyal mühendislik ürünü aşk dolandırıcılıkları da dahil olmak üzere bölgesel dolandırıcılığın merkezinde olduğu konusunda uyardı.
Siber suçlar konusunda uzman olan Santa Clara ilçesi bölge başsavcısı yardımcısı Erin West, Tether’ın dünya çapında domuz kesimiyle uğraşan dolandırıcıların neredeyse her zaman tercih ettiği kripto para olduğunu söyledi. Suçlular Tether’i kullanıyor çünkü kripto para birimi ABD dolarının değerine bağlı: Suçlular büyük miktarda fon taşıdığında Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimlerinin ve hatta Monero gibi mahremiyet sağlayan paraların getirdiği volatilite risklerine maruz kalmak istemiyorlar. ve ZCash. ISMG’ye “Gerçekte yapmak istedikleri şey sadece parayı taşımak ve Tether onlara değer dalgalanması olmadan parayı taşımalarına ve çalınan fonların değerini korumalarına olanak tanıyor” dedi.
TRM Labs küresel politika ve hükümet işleri başkanı Ari Redbord, kripto para biriminin işlem ücretlerinin de daha düşük olduğunu ve kötü aktörler arasındaki algının, Tron blok zincirinde yapılan Tether işlemlerinin takip edilmesinin Bitcoin’e kıyasla daha zor olduğu yönünde olduğunu söyledi. Tether’e atıfta bulunarak, “Ayrıca Asya genelinde ve dünya genelinde USDT’yi itibari paraya dönüştüren, Kuzey Kore ve diğer siber suçluların, büyük küresel borsalarda artan uyumluluk sonrasında bile fonların dışına çıkmasına olanak tanıyan bir komisyoncu ağı var” dedi. kısaltma.
BM raporuna yanıt olarak Tether, BM’nin değerlendirmesinde “hayal kırıklığına uğradığını” belirterek, örgütün “gelişmekte olan pazarlarda gelişmekte olan ekonomilere yardım etmedeki rolünü” belirtmesi gerektiğini belirtti. Tether’ın federal kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığı ve son birkaç ayda 300 milyon dolardan fazlasını dondurduğu belirtildi. “BM’nin analizi, Tether tokenlarının izlenebilirliğini ve Tether’in kolluk kuvvetleriyle işbirliği konusunda kanıtlanmış kaydını göz ardı ediyor.”
Tether’in kendisi son birkaç yıldır zaten kolluk kuvvetlerinin ve düzenleyicilerin radarındaydı. Kuzey Kore ve terörizm finansörleri de dahil olmak üzere yasa dışı aktörler yakın zamanda Bitcoin’den diğer kripto para birimlerine, özellikle de Tron blok zincirindeki Tether’e geçiş yaptı. Bir TRM Labs araştırması, Bitcoin’in 2016’da terör finansmanı için özel para birimi olduğunu, ancak 2022’ye gelindiğinde yerini neredeyse Tron blok zincirindeki varlıklara bıraktığını ortaya çıkardı.
BM raporu, Singapurlu yetkililerin geçen yıl nakit ve kripto olarak 737 milyon doları geri alan bir operasyonu da dahil olmak üzere, yasa dışı Tether fonlarının taşınmasından sorumlu kara para aklama ağlarını çökerten çeşitli emniyet teşkilatlarının operasyonlarına atıfta bulunuyor. Tether, Kasım 2023’te, Amerika Birleşik Devletleri ve kripto borsası OKX tarafından yapılan bir soruşturma sonucunda, güneydoğu Asya’daki bir domuz kasaplığı ve insan kaçakçılığı sendikasıyla bağlantılı 225 milyon dolarlık tokenini dondurdu.